Consulte a su socio comercial. Cómo hacerlo: consulta gratis a tu socio comercial

Verificar a los socios comerciales es un paso importante antes de establecer nuevos contactos comerciales. Sin él, a veces es imposible determinar la fiabilidad de futuros aliados. Todo empresario que busca nuevos contactos corre el riesgo de firmar un contrato con socios poco fiables o incluso convertirse en víctima de estafadores profesionales. Por eso es necesario comprobar a los socios comerciales para aquellos que no quieren arriesgar sus finanzas y su reputación.

Verificar a los posibles socios comerciales es la clave desarrollo exitoso negocio.

¿Qué riesgos puede ayudarle a evitar consultar a su socio comercial?

Solvencia, integridad y disponibilidad de documentación legal que confirme el derecho a realizar la actividad que necesita: esto es lo que debería interesarle en primer lugar. Verificar a sus socios comerciales de acuerdo con los criterios anteriores le ayudará a predecir con una precisión de un porcentaje qué tan bien se desarrollará la transacción planificada.

De lo contrario, aumentan significativamente los riesgos de pérdidas económicas y la posibilidad de adquirir una mala reputación por parte de otros socios con los que trabaja.

Algunos posibles riesgos:

La cuenta corriente puede proteger su negocio de shocks y riesgos como:

además del mundo negocios rusos está en constante movimiento. Y, como resultado, aquí periódicamente aparecen nuevos esquemas para transacciones financieras fraudulentas y formas de engañar a los empresarios de buena fe. Nos dedicamos profesionalmente a rastrear e identificar amenazas a la seguridad económica de nuestros clientes, conocemos dicha información y estamos listos para brindarle todos los datos necesarios y realizar una verificación de sus socios comerciales, como dicen, al más alto nivel.

¿Cuándo debería pensar en consultar a su socio comercial?

Solvencia, integridad y disponibilidad de documentación legal que confirme el derecho a realizar la actividad que necesita: esto es lo que debería interesarle en primer lugar. Verificar a sus socios comerciales de acuerdo con los criterios anteriores le ayudará a predecir con una precisión de un porcentaje qué tan bien se desarrollará la transacción planificada. De lo contrario, aumentan significativamente los riesgos de pérdidas económicas y la posibilidad de adquirir una mala reputación por parte de otros socios con los que trabaja.

¿Verificar a los socios comerciales como criterio para fijar objetivos en cuanto a su fiabilidad?

La falta de escrúpulos y la falta de fiabilidad de los socios pueden perjudicar significativamente su negocio. Comprobar su reputación y validez legal reduce posibles riesgos fracaso de una transacción comercial debido a la insolvencia de un socio o su intención fraudulenta deliberada. El deseo se vuelve bastante lógico y comprensible. gente de negocios revisa a tus socios. Esto es especialmente cierto cuando:

• se planea una transacción financiera por una gran cantidad;
• está a punto de redactarse un contrato para la adquisición o enajenación de bienes pertenecientes a un socio, o existe la intención de su parte de comprarle algo a usted;
• llega a la organizacion persona nueva, a quien, por obligaciones oficiales, estará disponible información comercial, y su lanzamiento puede sacudir sus planes o su negocio;
• planea delegar algunos de sus poderes a un colega o socio. La persona de cuyas decisiones dependerá el éxito de su negocio necesita un control de alta calidad de las conexiones con los competidores, así como de la integridad de sus propias ambiciones para su negocio;
• ¿Estás listo para hacer? oferta de negocios relacionado con la apertura de un negocio conjunto;
• existe una perspectiva de matrimonio: los estafadores a menudo actúan de esta manera o intentan manipular los sentimientos de su futuro cónyuge para su propio beneficio.

Verificar a los socios comerciales es la clave para el éxito comercial y la estabilidad de su negocio.

¿Qué información se puede obtener de INFOCON LLC?

1. Obtención de un certificado comercial estándar y ampliado sobre una futura empresa asociada. Esto incluye confirmar la autenticidad de los documentos de registro. entidad legal, así como información sobre los fundadores, capital autorizado y verificación. Detalles del banco. El resultado de la consulta también se puede obtener de oficina de impuestos sobre este tema;
2. Comprobación de la reputación y solvencia de bancos, entidades aseguradoras y otros. estructuras financieras;
3. Buscar información sobre el estado financiero y patrimonial de la empresa, transacciones comerciales y de otro tipo, reputación en el mercado;
4. Recopilar información sobre una persona, verificar el personal, confirmar información sobre el lugar de residencia y trabajo. individual, verificación de datos de dirección;
5. Realizar investigaciones de mercado y evaluar el trabajo de los competidores, ayudar a encontrar socios teniendo en cuenta datos específicos, así como proporcionar información sobre los resultados de las transacciones económicas extranjeras con un cierto tipo bienes.

Todos estos servicios son proporcionados por especialistas experimentados que realizan trabajos de búsqueda de este tipo con la debida profesionalidad.

El que posee la información también es dueño de la situación. Y en la realidad empresarial rusa, por así decirlo, una inspección profesional e imparcial de su negocio.

los socios pueden convertirse requisito previo para administrar un negocio exitoso.

Al cerrar nuevos negocios, acuerdos de asociación o abrir nuevas rutas de ventas, un empresario pone en riesgo su negocio, especialmente en caso de deshonestidad por parte de un socio. Los casos de fraude, los negocios deshonestos, la negativa a pagar por los bienes y el espionaje son, lamentablemente, la realidad del espacio financiero y económico moderno.

Sólo podrá defender su propio caso asegurándose de las buenas intenciones de la otra parte. Comprobación de la imagen empresarial de las contrapartes, historial empresarial, “limpieza” estrategias competitivas, direcciones, contactos, cuentas y respuestas de arbitraje son solo una pequeña parte del trabajo que protegerá al negocio de pérdidas.

Beneficios de la verificación de socios:

• eliminar el riesgo de una transacción con una empresa/ficticia/empresa ficticia utilizando los datos de otras organizaciones;
• minimizar la probabilidad de hacer negocios con una empresa “sucia”/empresa que evade impuestos/en quiebra;
• identificar la participación de la organización en litigios;
• calcular la autenticidad/autoridad de un representante de una empresa asociada;
• detección de documentos, certificados, garantías, sellos falsificados.

Es posible obtener resultados positivos de la auditoría solo contactando a servicios profesionales. La agencia de detectives "InfoProverka" ofrece asistencia competente de un detective privado. La posesión de los conocimientos necesarios para trabajar en el campo de la inteligencia empresarial, el análisis de la autenticidad de la documentación y las sutilezas del estudio de la estrategia de las acciones de los socios le permitirán recopilar información rápidamente y llegar a la conclusión correcta.

Transacciones basadas en la confianza

Las víctimas de estafadores y socios sin escrúpulos son principalmente empresas que tienen tiempo limitado para tomar decisiones o se encuentran en una posición económica ventajosa. Muchas organizaciones financieramente inestables intentan mantenerse a flote mediante inversiones que, al final, rara vez cumplen con las expectativas de las primeras.

Nuestro trabajo consiste en estudiar exhaustivamente a los socios y preparar informes sobre el proyecto. Los clientes reciben:

• certificado comercial (autenticación de documentos, información sobre fundadores, datos bancarios);
• información sobre reputación, solvencia, situación financiera y patrimonial;
• información sobre transacciones económicas nacionales y extranjeras en curso;
• datos sobre un individuo específico;
• evaluaciones de marketing (comparación con estructuras competitivas, perspectivas de cooperación).

Se trata de un problema cuya extrema importancia ni siquiera es necesario discutir.

Sin embargo, existe un algoritmo bastante conveniente para resolverlo, que utilizo con éxito.

Lo principal es que los datos se obtienen en tiempo real, son oficiales y pueden ser confirmados mediante los documentos pertinentes. Después de todo, los documentos que se presentan para confirmar el estado de un socio antes de concluir una transacción ya tienen un período determinado desde la fecha de emisión y podrían ocurrir cambios. Para simplificar la percepción del material, preparé un video (no lo juzgue demasiado duramente; este es mi primer intento de trabajar con el estudio de video Kamtasia, se grabó de inmediato; desde la primera toma, no pude corregir lo terrible ¡acento!).

http://www.youtube.com/watch?v=Tj0c7o0O9j8 Por eso también envío la versión de texto.

1. Comprobación del estado del socio en el Registro Unificado del Estado.

Nos dirigimos al sitio web de la Empresa Estatal “Centro de Recursos de Información” (mantenido oficialmente por el Registro Unificado del Estado), en el apartado “BÚSQUEDA EN LA USR”, aceptamos las condiciones de búsqueda, seleccionamos el tipo de entidad que necesitamos verificar (empresario individual o persona jurídica), en el ámbito consulta de busqueda ingrese el número de registro tarjeta de cuenta contribuyente (nombre completo de una persona física) o código EDRPOU (nombre o parte de él para una persona jurídica). Recomiendo ingresar datos digitales: la búsqueda da solo un resultado, a diferencia de los datos de texto, cuando la búsqueda puede producir decenas y cientos de respuestas, ingrese el código de seguridad, "OK" y aparecerá en la pantalla información sobre la información. es decir, en el Registro Estatal Unificado en el momento de nuestra verificación (los datos se actualizan inmediatamente después de que el registrador estatal completa la acción de registro, verificada personalmente). No hay mucha información, pero es sumamente importante:

— Gerente: averigüe quién tiene derecho a firmar documentos en nombre de una entidad legal (más ubicación y números de teléfono);

— Datos sobre si la entidad jurídica está en proceso de rescisión: también es importante saber si la contraparte está en proceso de rescisión (especialmente si es por decisión judicial);

— La fecha y el nombre de la última acción de registro es el punto de información más importante, porque si se deja constancia de la ausencia de una persona jurídica en su ubicación, le recomiendo pensar diez veces antes de celebrar un acuerdo y estar absolutamente preparado para una auditoría fiscal, que se esforzará mucho en encontrar motivos para reconocer la nulidad del acuerdo y evaluar las obligaciones fiscales adicionales. También es posible registrar la falta de confirmación de información sobre una entidad jurídica; este es un hecho bastante desagradable que puede indicar calificaciones insuficientes de la gestión de la entidad jurídica (pero no tan terrible como la primera opción).

2. Consulta de información fiscal.

Realizado en la página web del Estado servicio de impuestos Ucrania en dos direcciones: como pagador del IVA y como contribuyente.

Consultamos al contribuyente del IVA en el servicio “Registro de Pagadores del IVA” (los datos se actualizan cada diez días). Todo es simple y muy similar a una búsqueda en el Registro Unificado del Estado: ingresamos el código USREOU, el código de seguridad y obtenemos información sobre el pagador del IVA: el número de Certificado y la fecha de su emisión. La información también puede estar en la base de datos "Certificados de pagador de IVA cancelados" (entonces es necesario verificar el motivo de la cancelación) por iniciativa del pagador o de la oficina de impuestos.

Comprobamos cómo un contribuyente está utilizando el servicio “Conozca más sobre su socio comercial”. El procedimiento de verificación es el mismo (solo hay una diferencia: si el código EDRPOU comienza con 0, no es necesario incluirlo en la solicitud, por ejemplo, no "00123456", sino "123456". Recibimos información sobre si El pagador está registrado en la oficina de impuestos y tiene deuda tributaria a principios de mes.

Después de escribir el material, se lanzó otro servicio bastante necesario en el sitio web del Servicio Estatal de Impuestos de Ucrania: "COMPROBAR EL CERTIFICADO DE UN ÚNICO CONTRIBUYENTE", donde puede verificar la autenticidad del Certificado (pero solo por su serie y número ). Los datos se actualizan una vez al mes. El procedimiento es similar a los descritos anteriormente.

3. Consulta de casos judiciales.

Realizado en el sitio web del “Registro Unificado Estatal de Decisiones Judiciales”. En el campo "Buscar por contexto", ingrese el código EDRPOU (número de registro de la tarjeta de cuenta del contribuyente - un individuo), haga clic en "BUSCAR" y vea si nuestro socio comercial potencial está involucrado en casos judiciales, sobre qué partido y sobre qué cuestiones. Puede buscar por nombre, pero el registro puede devolver miles de respuestas. Es muy importante asegurarse de que no existan casos de nulidad de contratos. Si hay muchos casos de este tipo, significa que después de la celebración del acuerdo no se pueden evitar. Pero la decisión, por supuesto, es tuya.

Puede consultar a un socio comercial antes de comprar una acción o toda la empresa, procedimientos de fusión o adquisición, así como antes de abrir una dirección conjunta, de acuerdo con las reglas del procedimiento de diligencia debida. La traducción literal de este término del inglés es debida diligencia. Comprobación de socios comerciales para etapa preliminar concluir un acuerdo ayuda a evitar disputas innecesarias y discordias entre los fundadores en el futuro.

Debida diligencia

En primer lugar, se utilizará la diligencia debida para comprobar el negocio del socio. Esto es especialmente cierto antes de comprar una empresa o adquirirla. Se utilizan todos los documentos disponibles para la verificación.

• Documentos estatutarios y estados financieros.
• Documentos internos de la empresa e informes técnicos sobre las actividades de la empresa.
• Mercado y investigación de mercado e información sobre activos tangibles.
• Se consideran activos intangibles y contratos de la empresa.
• Pólizas de seguros y litigios.

En la interpretación clásica, el procedimiento se lleva a cabo en tres etapas. El primero de ellos está integrado por auditores, el segundo por tasadores y el tercero, último, por abogados. El propósito del primero es la experiencia financiera. Estos últimos evalúan qué tan adecuado es el precio cotizado por el vendedor de la empresa. Otros evalúan las perspectivas legales de la transacción y su pureza. Una vez finalizada la diligencia debida, podrá tomar una decisión informada sobre cómo concluir una transacción, ajustar sus términos o cancelarla.

Este procedimiento es costoso. Sin embargo, se puede realizar algún análogo usando más herramientas disponibles. Como informes agregados de sistemas de información de referencia (como, por ejemplo, que contiene casi toda la información necesaria) y el historial crediticio de la contraparte. Como precaución adicional, también puede consultar personalmente a su socio comercial.

Verificación de socios comerciales.

Puede comenzar con comprobaciones básicas. Una búsqueda por apellido, nombre y patronímico en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas y en el Registro Estatal Unificado de Empresarios Individuales le permitirá determinar si el socio comercial es un director masivo o el fundador de una LLC. Si un socio tiene varias empresas, al utilizar dicha herramienta de verificación, puede identificar y establecer la presencia de entidades legales afiliadas.

Un control de seguridad proporcionará información sobre la presencia de negatividad contra un socio dentro del Ministerio del Interior. Si te pones en contacto con las exparejas de la persona que está siendo examinada y les pides que evalúen cómo la pareja cumplió con los acuerdos alcanzados en su relación, podrás hacerte un retrato de él. Disciplina financiera ayudará a establecer el historial crediticio de su socio.

Consulta el historial crediticio de tu pareja

El director de la empresa que se desea comprar o un nuevo socio comercial le indicará:

• ¿Está actualmente muy endeudado?
• ¿Cómo está pagando actualmente sus obligaciones de deuda?
• Cómo lo hizo antes.

Esta información es extremadamente importante. Por ejemplo, se le ofrece crear una empresa conjunta que prevea una coinversión gradual en el futuro. ¿Cómo podrá su futuro socio cumplir con sus obligaciones hacia usted si no puede cumplir con precisión sus obligaciones bancarias? ¿O tiene una alta carga crediticia y debe realizar importantes pagos mensuales?

Desde julio de 2014, en Rusia es posible tener un socio comercial como persona física y su empresa como persona jurídica. Gracias a las modificaciones a la Ley 218 “Sobre Historiales Crediticios”, se puede obtener esta información con el consentimiento por escrito de la persona que se verifica. Incluido en nuestro sistema de información y referencia.

O un socio comercial no es tan difícil. Es importante utilizar sabiamente la información recibida, minimizar los riesgos de interactuar con personas sin escrúpulos y no correr riesgos elevados, incluso si los beneficios parecen significativos.

La "verificación de contraparte" es un servicio popular; una búsqueda de estas palabras en Yandex produce más de 2 millones de respuestas. No todo el mundo sabe que puedes realizar un cheque exprés tú mismo y es completamente gratis.

Cualquier empresario, tarde o temprano, se topa con un socio sin escrúpulos. Por lo tanto, antes de cerrar un trato con una nueva contraparte, tiene sentido comprobarlo. Esta verificación se puede realizar utilizando los servicios del servicio fiscal y otros recursos, y sin ningún coste financiero.

¿Tienes pareja?

Cualquier actividad empresarial está sujeto a obligatoriedad en Rusia registro estatal. La información sobre el registro de personas jurídicas y empresarios individuales está contenida en un único registro estatal personas jurídicas (empresarios individuales) - Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas/Registro Estatal Unificado de Empresarios Individuales. Una gran cantidad de intermediarios ofrecen acceso a estas bases de datos por dinero, desde 400 rublos. por una declaración. Puede hacerlo en el sitio web del Servicio de Impuestos Federales de forma totalmente gratuita. Los datos de registro le permitirán obtener información actualizada al momento de la solicitud sobre los fundadores de la empresa, el órgano ejecutivo, sus tipos de actividades, ubicación, fecha de registro inicial y registro. Últimos cambios organización, método de constitución de una entidad jurídica y otra información que pueda resultar útil.

Sal de las sombras

La acción anterior, sin embargo, no garantiza al 100% que la empresa y sus directivos se dediquen a cualquier actividad y sean un socio comercial confiable. Bien puede suceder que la empresa esté en proceso de reorganización (liquidación) y su director ya haya sido reemplazado (o este procedimiento apenas haya comenzado). Para saber qué está sucediendo con la empresa en la dirección especificada, puede acudir a un servicio especial del Servicio de Impuestos Federales, que le permite verificar si hay información sobre una entidad legal o empresario individual, respecto de los cuales se han presentado documentos para el registro estatal. Además, es útil comprobar si la empresa está siendo liquidada por decisión del Servicio de Impuestos Federales y si se encuentra en estado de quiebra. También se recomienda consultar esta información con el Servicio Superior. Corte de arbitraje. Aquí puede ver en cuántas disputas legales está involucrada una organización o empresario, el tema de la disputa, el progreso del caso y el resultado.

dirección sospechosa

Si una entidad jurídica está registrada en el lugar de registro "masivo" (más de 10 empresas en una dirección), esto puede generar sospechas: dichas empresas pueden ser identificadas por otro servicio del Servicio de Impuestos Federales. (Por supuesto, el mero hecho de que una organización indique su ubicación en el lugar de registro "masivo" no indica en sí mismo que el socio no sea confiable). También hay casos en que los documentos constitutivos indican una dirección inexistente de la ubicación de la persona jurídica. También debe surgir sospecha por la discrepancia entre la dirección real de la organización y la dirección indicada en los documentos constitutivos de la entidad jurídica. Si el propio socio no informó tal discrepancia (lo que ocurre muy a menudo en la práctica), las empresas con las que el Servicio de Impuestos Federales no pudo contactar en la dirección que proporcionaron se pueden encontrar utilizando otro servicio de impuestos.

gente sospechosa

Si entre los fundadores de la empresa se encuentran personas que también lo son en grandes cantidades En otras organizaciones (especialmente si solo hay un fundador), se puede sospechar que dicha empresa es deshonesta. Lo mismo se aplica a cuerpo ejecutivo organizaciones. También puede consultar la contraparte al respecto en el sitio web del Servicio de Impuestos Federales. También es útil asegurarse de que el director general de la empresa colaboradora no haya sido descalificado por el tribunal.

Enemigo del Estado

Si un socio potencial no presenta ningún informe o no presenta ningún informe, o tiene deudas fiscales, esto es definitivamente una mala señal. Puede consultar información sobre las deudas tributarias de una empresa o de aquellas que no han presentado informes durante más de un año utilizando el servicio del Servicio de Impuestos Federales. Comprobando la contraparte para disciplina de pago, vale la pena visitar el sitio web del servicio de alguacil, que mantiene una base de datos de procedimientos de ejecución: con su ayuda puede averiguar si su socio tiene otras deudas pendientes.

Limpieza bancaria

Finalmente, sería útil saber si se ha tomado la decisión con respecto a un posible socio comercial de suspender las operaciones bancarias en la cuenta. Si tiene información sobre el banco de su socio, dicha información también puede obtenerla del Servicio de Impuestos Federales. Para obtener esta información es necesario conocer el TIN y BIC del banco contraparte.