Patikrinkite savo verslo partnerį. Kaip tai padaryti: nemokamai patikrinkite savo verslo partnerį

Verslo partnerių patikrinimas yra svarbus žingsnis prieš užmezgant naujus verslo kontaktus. Be jo kartais neįmanoma įsitikinti būsimų sąjungininkų patikimumu. Kiekvienas verslininkas, ieškantis naujų kontaktų, rizikuoja sudaryti sutartį su nepatikimais partneriais arba apskritai gali tapti profesionalių sukčių auka. Būtent todėl verslo partnerių tikrinimas yra būtinas tiems, kurie nenori rizikuoti savo finansais ir reputacija.

Potencialių verslo partnerių patikrinimas yra pažadas sėkmingas vystymasis verslui.

Kokios rizikos galima išvengti patikrinus verslo partnerį?

Mokumas, sąžiningumas ir teisinės dokumentacijos, patvirtinančios teisę užsiimti jums reikalinga veikla, prieinamumas – būtent tai turėtų jus sudominti pirmiausia. Verslo partnerių patikrinimas pagal aukščiau nurodytus kriterijus padės iki procento tikslumu numatyti, kaip sklandžiai vyks planuojamas sandoris.

Priešingu atveju labai padidėja finansinių nuostolių rizika ir galimybė sulaukti blogos reputacijos iš kitų partnerių, su kuriais dirbate.

Kai kurios galimos rizikos:

Auditas gali apsaugoti jūsų verslą nuo sukrėtimų ir pavojų, tokių kaip:

Be pasaulio Rusijos verslas yra nuolatiniame judėjime. Ir dėl to čia karts nuo karto atsiranda naujų nesąžiningų finansinių operacijų schemų ir būdų, kaip apgauti sąžiningus verslininkus. Profesionaliai užsiimdami sekdami ir nustatydami grėsmes savo klientų ekonominiam saugumui, žinome tokią informaciją ir esame pasirengę suteikti Jums visus reikiamus duomenis bei atlikti Jūsų verslo partnerių auditą, kaip sakoma, aukščiausiu lygiu.

Kada verta pagalvoti apie verslo partnerio patikrinimą?

Mokumas, sąžiningumas ir teisinės dokumentacijos, patvirtinančios teisę užsiimti jums reikalinga veikla, prieinamumas – būtent tai turėtų jus sudominti pirmiausia. Verslo partnerių patikrinimas pagal aukščiau nurodytus kriterijus padės iki procento tikslumu numatyti, kaip sklandžiai vyks planuojamas sandoris. Priešingu atveju labai padidėja finansinių nuostolių rizika ir galimybė sulaukti blogos reputacijos iš kitų partnerių, su kuriais dirbate.

Verslo partnerių tikrinimas kaip tikslo nustatymo kriterijus jų patikimumui?

Partnerių nesąžiningumas ir nepatikimumas gali gerokai pakenkti jūsų verslui. Sumažėja jų reputacijos ir teisinio galiojimo tikrinimas galima rizika verslo sandorio sutrikimas dėl partnerio nemokumo ar jo tyčinių sukčiavimo kėslų. Noras tampa gana logiškas ir suprantamas Verslo žmonės patikrinkite savo partnerius. Tai ypač aktualu, kai:

• planuojama didelės sumos finansinė operacija;
• būtina sudaryti partneriui priklausančio turto įsigijimo ar perleidimo sutartį arba jis ketina ką nors iš jūsų įsigyti;
• ateina į organizaciją naujas žmogus, kurie pagal tarnybines pareigas bus prieinami komercinė informacija, o jo išleidimas gali išjudinti jūsų planus ar reikalus;
• planuojate dalį savo įgaliojimų perduoti kolegai ar partneriui. Asmeniui, nuo kurio sprendimų priklausys jūsų verslo sėkmė, reikia kokybiškai patikrinti, ar nėra ryšių su konkurentais, taip pat jo paties ambicijų jūsų verslui vientisumas;
• ar esate pasiruošę tai padaryti verslo pasiūlymas susijęs su bendro verslo atidarymu;
• yra santuokos / santuokos perspektyva: dažnai sukčiai taip elgiasi arba bando manipuliuoti būsimo sutuoktinio jausmais savo naudai.

Verslo partnerių patikrinimas yra raktas į komercinę sėkmę ir jūsų verslo stabilumą.

Kokią informaciją galima gauti iš INFOCON LLC?

1. Standartinės ir išplėstinės verslo informacijos apie būsimą įmonę partnerę gavimas. Tai apima registracijos dokumentų autentiškumo patikrinimą juridinis asmuo, taip pat informacija apie steigėjus, įstatinį kapitalą ir patikrinimą banko duomenis. Taip pat galite gauti užklausos rezultatą iš mokesčių inspekcija apie šią temą;
2. Bankų, draudimo organizacijų ir kitų reputacijos ir mokumo tikrinimas finansinės institucijos;
3. Ieškoti informacijos apie įmonės finansinę ir turtinę būklę, prekybinius ir kitus sandorius, reputaciją rinkoje;
4. Informacijos apie asmenį rinkimas, personalo patikrinimas, duomenų apie gyvenamąją ir darbo vietą tvirtinimas individualus, adreso duomenų patikrinimas;
5. Rinkodaros tyrimų atlikimas ir konkurentų darbo įvertinimas, pagalba ieškant partnerių pagal pateiktus duomenis, taip pat informacijos apie užsienio ekonominių sandorių su užsienio ūkiniais rezultatais teikimas. tam tikros rūšies prekės.

Visas šias paslaugas teikia patyrę specialistai, profesionaliai atliekantys tokio pobūdžio paieškos darbus.

Kas valdo informaciją, valdo situaciją. O Rusijos verslo realybėje, jei taip galima pasakyti, profesionalus ir nešališkas jūsų verslo patikrinimas

partneriais gali tapti būtina sąlyga vykdyti sėkmingą verslą.

Sudarydamas naujus sandorius, partnerystės sutartis ar atverdamas naujus pardavimo kanalus, verslininkas rizikuoja verslu, ypač jei partneris yra nesąžiningas. Sukčiavimo, nesąžiningų sandorių, atsisakymo mokėti už prekes, šnipinėjimo atvejai, deja, yra šiuolaikinės finansinės ir ekonominės erdvės realijos.

Apsaugoti savo verslą galite tik įsitikinę gerais antrosios pusės ketinimais. Sandorio šalių verslo įvaizdžio, verslo istorijos, „švarumo“ tikrinimas konkurencines strategijas, adresai, kontaktai, sąskaitos faktūros ir arbitražo atsakymai – tai tik maža dalis darbo, kuris apsaugos verslą nuo nuostolių.

Partnerių tikrinimo pranašumai:

• sandorio su fiktyviąja įmone / priedanga / įmone, naudojant kitų organizacijų duomenis, rizikos pašalinimas;
• sumažinti tikimybę užsiimti verslu su „nešvaria“ įmone/mokesčių vengiančia įmone/bankrutuojančia įmone;
• organizacijos dalyvavimo bylinėjimosi procese nustatymas;
• įmonės partnerio atstovo autentiškumo/įgalinimo apskaičiavimas;
• suklastotų dokumentų, sertifikatų, garantijų, plombų aptikimas.

Teigiamus audito rezultatus galima gauti tik kreipiantis į profesionalias tarnybas. Detektyvų agentūra InfoProverka siūlo kompetentingą privataus detektyvo pagalbą. Turėdami reikiamą žinių bagažą darbui verslo žvalgybos srityje, dokumentacijos autentiškumo analizę, partnerių veiksmų strategijos studijavimo subtilybes leis greitai surinkti informaciją ir padaryti teisingą išvadą.

Sandoriai, pagrįsti pasitikėjimu

Iš esmės nuo sukčių ir nesąžiningų partnerių nukenčia įmonės, kurių sprendimų priėmimo laikas yra ribotas arba kurių ekonominė padėtis yra palanki. Daugelis finansiškai nestabilių organizacijų stengiasi išsilaikyti savo investicijomis, kurios galiausiai retai pateisina pirmųjų lūkesčius.

Mūsų darbas – visapusiškai ištirti partnerius ir rengti projekto ataskaitas. Klientai gauna:

• verslo liudijimas (dokumentų tikrumo patikrinimas, informacija apie steigėjus, banko rekvizitai);
• informacija apie reputaciją, mokumą, finansinę ir turtinę padėtį;
• informacija apie vykdomus vidaus ir užsienio ekonominius sandorius;
• duomenys apie konkretų asmenį;
• rinkodaros vertinimai (lyginimas su konkurencinėmis struktūromis, bendradarbiavimo perspektyvos).

Tai problema, kurios ypatingos svarbos negalima net aptarti.

Tačiau yra gana patogus jos sprendimo algoritmas, kuriuo sėkmingai naudojuosi.

Svarbiausia, kad duomenys būtų gauti realiu laiku, būtų oficialūs ir gali būti patvirtinti atitinkamais dokumentais. Juk dokumentai, kurie pateikiami partnerio statusui patvirtinti prieš sudarant sandorį, jau turi tam tikrą laikotarpį nuo išdavimo datos ir gali atsirasti pokyčių. Siekdamas supaprastinti medžiagos suvokimą, parengiau vaizdo įrašą (prašau nevertinti jo per griežtai – tai pirmas mano bandymas dirbti su Kamtasia vaizdo studija, jis buvo įrašytas iš karto – nuo ​​pirmo kadravimo negalėjau pataisyti baisus akcentas!).

http://www.youtube.com/watch?v=Tj0c7o0O9j8 Todėl pateikiu ir tekstinę versiją.

1. Partnerio statuso Vieningame valstybės registre patikrinimas.

Einame į VĮ „Informacijos ir išteklių centras“ (oficialiai prižiūri USR) svetainę, skiltyje „IEŠKA USR“ sutinkame su paieškos sąlygomis, pasirenkame subjekto tipą, kurį turime patikrinti (asmeninis verslininkas arba juridinis asmuo), šioje srityje paieškos užklausaįveskite registracijos numerį sąskaitos kortelę mokesčių mokėtojo (visas fizinio asmens pavadinimas) arba EDRPOU kodas (juridiniam asmeniui pavadinimas ar jo dalis). Rekomenduoju įvesti tiksliai skaitmeninius duomenis – jų paieška duoda tik vieną rezultatą, skirtingai nuo tekstinių duomenų, kai paieška gali duoti dešimtis ir šimtus atsakymų, įvedame saugos kodą „OK“ ir ekrane gauname informaciją apie informacija, kuri yra USR mūsų patikrinimo momentu (duomenys atnaujinami iš karto po to, kai valstybinis registratorius atlieka registracijos veiksmą – patikrinama asmeniškai). Informacijos nėra daug, bet ji labai svarbi:

— Vadovas — išsiaiškinkite, kas turi teisę pasirašyti dokumentus juridinio asmens vardu (taip pat buvimo vieta ir telefono numeriai);

- Duomenys apie juridinio asmens buvimą nutraukimo procese – taip pat svarbu žinoti, ar sandorio šaliai vykdoma nutraukimo procedūra (ypač jei teismo sprendimu);

– Paskutinio registracijos veiksmo data ir pavadinimas yra svarbiausias informacijos taškas, nes jei fiksuojamas juridinio asmens nebuvimas už jo buvimo vietos, rekomenduoju dešimt kartų pagalvoti prieš sudarant sutartį ir būti absoliučiai pasiruošusiems. mokestinį auditą, kurio metu bus labai stengiamasi rasti pagrindą pripažinti sutartį negaliojančia ir priskaičiuoti papildomų mokestinių prievolių. Taip pat galima užfiksuoti, kad nėra informacijos apie juridinį asmenį patvirtinimo – tai gana nemalonus faktas, galintis rodyti nepakankamą juridinio asmens vadovybės kvalifikaciją (bet ne tokią baisų kaip pirmasis variantas).

2. Mokesčių informacijos tikrinimas.

Atlikta valstybės interneto svetainėje mokesčių paslauga Ukraina dviem kryptimis – kaip PVM mokėtoja ir kaip mokesčių mokėtoja.

PVM mokėtoją tikriname „PVM mokėtojų registro“ paslaugoje (duomenys atnaujinami kas dešimt dienų). Viskas paprasta ir labai panaši į paiešką Vieningame valstybės registre – įvedame EDRPOU kodą, apsaugos kodą ir gauname informaciją apie PVM mokėtoją – Pažymos numerį ir jos išdavimo datą. Informacija gali būti ir duomenų bazėje „Panaikintos PVM mokėtojų pažymos“ – tuomet reikia patikrinti panaikinimo pagrindą – mokėtojo ar mokesčio iniciatyva.

Kaip mokesčių mokėtojai, tikriname paslaugą „Sužinokite daugiau apie savo verslo partnerį“. Patikrinimo procedūra yra ta pati (skirtumas yra tik vienas - jei EDRPOU kodas prasideda 0, jų į užklausą įvesti nereikia, pvz. - ne „00123456“, o „123456“. Gauname informaciją, ar mokėtojas yra registruotas mokesčių inspekcijoje ir turi mokesčių skola mėnesio pradžioje.

Jau parašius medžiagą Ukrainos valstybinės mokesčių tarnybos svetainėje, buvo paleista dar viena gana reikalinga paslauga - „VIENIO MOKESČIO MOKĖTOJO PAŽYMĖJIMO PATIKRINIMAS“, kuriame galite patikrinti pažymos autentiškumą (bet tik pagal ją). serija ir numeris). Duomenys atnaujinami kartą per mėnesį. Procedūra yra tokia pati, kaip aprašyta aukščiau.

3. Teismo bylų patikrinimas.

Jis vyksta Vieningo valstybės teismų sprendimų registro svetainėje. Laukelyje „Ieškoti pagal kontekstą“ įveskite EDRPOU kodą (mokesčių mokėtojo registracijos kortelės registracijos numeris – fizinis asmuo), spustelėkite „IEŠKOTI“ ir pažiūrėkite, ar mūsų potencialus verslo partneris nedalyvauja teismų bylos, kaip kuri pusė ir kokiais klausimais. Taip pat galite ieškoti pagal pavadinimą, tačiau registras gali pateikti tūkstančius atsakymų. Labai svarbu užtikrinti, kad nebūtų sutarčių pripažinimo negaliojančiomis atvejų. Jeigu tokių atvejų daug, vadinasi, sudarius sutartį, jų išvengti nepavyks. Bet sprendimas, žinoma, priklauso jums.

Patikrinti verslo partnerį galite prieš perkant akciją ar visą įmonę, jungimo ar įsigijimo procedūras, taip pat prieš atidarydami bendrą kryptį pagal deramo patikrinimo procedūros taisykles. Pažodinis šio termino vertimas iš anglų kalbos yra deramas patikrinimas. Tikrinami verslo partneriai preliminarus etapas sandorio sudarymas padeda išvengti nereikalingų ginčų ir nesantaikos tarp steigėjų ateityje.

deramo kruopštumo

Visų pirma, deramo atidumo pagalba tikrinamas būtent partnerio verslas. Tai ypač aktualu prieš perkant įmonę ar ją perimant. Naudojami visi dokumentai, kuriuos galima patikrinti.

• Įstatymų nustatyti dokumentai ir finansinės ataskaitos.
• Įmonės vidaus dokumentai ir įmonės veiklos techninės ataskaitos.
• Turgus ir rinkodaros tyrimai ir informacija apie materialųjį turtą.
• Atsižvelgiama į įmonės nematerialųjį turtą ir sutartis.
• Draudimo polisai ir bylinėjimasis.

Klasikiniu aiškinimu procedūra atliekama trimis etapais. Pirmoje iš kurių dirba auditoriai, antroje – vertintojai, trečiojoje – galutiniai – teisininkai. Pirmosios finansinės ekspertizės tikslas. Pastarieji vertina, kiek adekvati yra verslo pardavėjo įvardyta kaina. Dar kiti vertina sandorio teisines perspektyvas, jo grynumą. Atlikę išsamų patikrinimą, galite priimti pagrįstą sprendimą dėl sandorio sudarymo, jo sąlygų patikslinimo ir atšaukimo.

Ši procedūra yra brangi. Tačiau kai kuriuos jo analogus galima atlikti naudojant daugiau turimus įrankius. Tokios kaip apibendrintos atskaitos ir informacinių sistemų ataskaitos (pvz., kuriose yra beveik visa reikalinga informacija) ir sandorio šalies kredito istorija. Dėl papildomos atsargumo verslo partnerį galite pasitikrinti ir asmeniškai.

Verslo partnerių tikrinimas

Galite pradėti nuo pagrindinių patikrinimų. Paieška pagal pavardę, vardą ir tėvavardį Vieningame valstybiniame juridinių asmenų registre ir EGRIP leis jums nustatyti, ar verslo partneris yra masinis LLC direktorius ar steigėjas. Jei partneris turi kelias įmones, naudojant tokį patikrinimo įrankį, kaip galite nustatyti ir nustatyti susijusių juridinių asmenų buvimą.

Saugumo patikrinimas suteiks informaciją apie partnerio negatyvą per Vidaus reikalų ministeriją. Jei susisieksite su buvusiais tikrinamo asmens partneriais ir paprašysite įvertinti, kaip partneris įvykdė savo santykiuose pasiektus susitarimus, jo portretą galite nupiešti patys. finansinė drausmė padės nustatyti partnerio kredito istoriją.

Patikrinkite savo partnerio kredito istoriją

Įmonės, kurią norite įsigyti, direktorius arba naujas verslo partneris nurodys:

• Ar jis dabar labai įsiskolinęs?
• Kaip jis dabar vykdo savo skolinius įsipareigojimus.
• Kaip ir anksčiau.

Ši informacija yra nepaprastai svarbi. Pavyzdžiui, jums siūloma sukurti bendrą verslą, kuris ateityje numato laipsnišką bendrą investiciją. Kaip jūsų būsimas partneris galės vykdyti savo įsipareigojimus jums, jei negali tiksliai aptarnauti bankininkystės? Arba turi didelę kredito naštą ir yra slegiamos didelės mėnesinės įmokos?

Verslo partneris kaip fizinis asmuo ir jo įmonė kaip juridinis asmuo Rusijoje galimas nuo 2014 m. liepos mėn. Įstatymo 218 „Dėl kredito istorijų“ pakeitimų dėka šią informaciją galite gauti gavus raštišką tikrinamo asmens sutikimą. Įskaitant mūsų informacijos ir nuorodų sistemą.

Arba verslo partneris nėra taip sunku. Svarbu išmintingai naudoti gautą informaciją, sumažinti bendravimo su nesąžiningais asmenimis riziką ir nerizikuoti didelės rizikos, net jei nauda atrodo reikšminga.

„Darbo šalies patvirtinimas“ yra populiari paslauga; „Yandex“ paieška suteikia daugiau nei 2 milijonus atsakymų į šių žodžių užklausą. Ne visi žino, kad greitąjį patikrinimą galite atlikti patys, ir tai visiškai nemokama.

Bet kuris verslininkas anksčiau ar vėliau susiduria su nesąžiningu partneriu. Todėl prieš sudarant sandorį su nauja sandorio šalimi prasminga tai patikrinti. Tokį patikrinimą galima atlikti naudojantis mokesčių tarnybos paslaugomis ir kitais ištekliais, be jokių finansinių išlaidų.

Ar yra partneris?

Bet koks verslumo veikla Rusijoje privaloma valstybinė registracija. Informacija apie juridinių asmenų ir individualių verslininkų registraciją pateikiama vieningoje formoje valstybinis registras juridiniai asmenys (individualūs verslininkai) - Vieningas valstybinis juridinių asmenų registras / EGRIP. Daugybė tarpininkų siūlo prieigą prie šių duomenų bazių už pinigus - nuo 400 rublių. vienam leidimui. Federalinės mokesčių tarnybos svetainėje tai galima padaryti visiškai nemokamai. Registro duomenys leis gauti prašymo pateikimo metu aktualius duomenis apie bendrovės steigėjus, vykdomąją organą, veiklos rūšis, vietą, pirminės registracijos ir įregistravimo datą. naujausi pakeitimai organizacija, juridinio asmens formavimo būdas ir kita informacija, kuri gali būti naudinga.

Išeik iš šešėlio

Tačiau ankstesnis veiksmas nesuteikia 100% garantijos, kad įmonė ir jos vadovai užsiima kokia nors veikla ir yra patikimas verslo partneris. Gali atsitikti taip, kad įmonė yra reorganizuojama (likviduojama), o jos vadovas jau pakeistas (arba ši procedūra dar tik prasidėjo). Norėdami sužinoti, kas vyksta su įmone nurodyta kryptimi, galite kreiptis į specialią Federalinės mokesčių tarnybos tarnybą, kuri leidžia patikrinti, ar yra informacijos apie juridinį asmenį ar individualus verslininkas dėl kurių pateikiami valstybinės registracijos dokumentai. Be to, naudinga patikrinti, ar įmonė yra likviduojama Federalinės mokesčių tarnybos sprendimu ir ar ji nėra bankrutavusi. Taip pat rekomenduojama šią informaciją pasitikrinti Aukštojo tarnyboje Arbitražo teismas. Čia taip pat galite matyti, kiek bylinėjimosi procesų dalyvauja organizacija ar verslininkas, ginčo dalyką, bylos eigą ir rezultatą.

Įtartinas adresas

Jeigu „masinės“ registracijos vietoje įregistruotas juridinis asmuo (tuo pačiu adresu daugiau nei 10 įmonių), tai gali sukelti įtarimų – tokias įmones gali identifikuoti kita FTS tarnyba. (Žinoma, vien tai, kad organizacija nurodo savo vietą „masinės“ registracijos vietoje, savaime nekalba apie partnerio nepatikimumą). Taip pat pasitaiko atvejų, kai steigiamuosiuose dokumentuose nurodomas neegzistuojantis juridinio asmens buveinės adresas. Įtarimų turėtų sukelti ir tikrojo organizacijos adreso ir juridinio asmens steigimo dokumentuose nurodyto adreso neatitikimas. Jei partneris pats nepranešė apie tokį neatitikimą (kas praktikoje nutinka labai dažnai), įmones, su kuriomis Federalinė mokesčių tarnyba negalėjo susisiekti jų nurodytu adresu, galima rasti naudojantis kita mokesčių tarnyba.

Įtartini žmonės

Jei įmonės steigėjams yra asmenų, kurie yra ir steigėjai dideliais kiekiais kitos organizacijos (ypač jei steigėjas yra vienas), tokia įmonė gali būti įtarta nesąžiningumu. Tas pats galioja ir vykdomoji institucija organizacijose. Taip pat galite patikrinti šios sąskaitos sandorio šalį Federalinės mokesčių tarnybos svetainėje. Taip pat naudinga pasirūpinti, kad įmonės partnerio generalinis direktorius nebūtų teismo diskvalifikuotas.

Valstybės priešas

Jei potencialus partneris nepateikia nulio ataskaitų arba visai neatsiskaito, arba turi mokestinių skolų, tai tikrai blogas ženklas. Informaciją apie įmonės skolas už mokesčių mokėjimą arba nepranešimą daugiau nei metus galite patikrinti naudodamiesi Federalinės mokesčių tarnybos paslauga. Tikrinama sandorio šalis mokėjimo drausmė, taip pat turėtumėte apsilankyti antstolių tarnybos svetainėje, kuri tvarko vykdymo procesų duomenų bazę: jos pagalba galite sužinoti, ar partneris neturi kitų neapmokėtų skolų.

Banko švara

Galiausiai būtų naudinga išsiaiškinti, ar dėl potencialaus verslo partnerio priimtas sprendimas sustabdyti banko operacijas sąskaitoje. Jei yra informacijos apie partnerio banką (bankus), tokią informaciją galima gauti ir iš FTS tarnybos. Norėdami gauti šią informaciją, turite žinoti sandorio šalies banko TIN ir BIC.