Ελέγξτε τον επιχειρηματικό σας συνεργάτη. Πώς να το κάνετε: Ελέγξτε δωρεάν τον επιχειρηματικό σας συνεργάτη

Ο έλεγχος των επιχειρηματικών εταίρων είναι ένα σημαντικό βήμα πριν από τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών επαφών. Χωρίς αυτό, μερικές φορές είναι αδύνατο να εξακριβωθεί η αξιοπιστία των μελλοντικών συμμάχων. Κάθε επιχειρηματίας που αναζητά νέες επαφές κινδυνεύει με τη μορφή σύναψης σύμβασης με αναξιόπιστους συνεργάτες ή, γενικά, μπορεί να γίνει θύμα επαγγελματιών απατεώνων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο έλεγχος των επιχειρηματικών εταίρων είναι απαραίτητος για όσους δεν θέλουν να ρισκάρουν τα οικονομικά και τη φήμη τους.

Ο έλεγχος των πιθανών επιχειρηματικών εταίρων είναι μια υπόσχεση επιτυχημένη ανάπτυξηεπιχείρηση.

Ποιοι κίνδυνοι μπορούν να αποφευχθούν ελέγχοντας έναν επιχειρηματικό συνεργάτη;

Φερεγγυότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα νομικής τεκμηρίωσης που επιβεβαιώνει το δικαίωμα συμμετοχής στη δραστηριότητα που χρειάζεστε - αυτό είναι που πρέπει να σας ενδιαφέρει αρχικά. Ο έλεγχος των επιχειρηματικών εταίρων σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια θα βοηθήσει στην πρόβλεψη, με ακρίβεια έως ένα ποσοστό, πόσο ομαλά θα πάει η προγραμματισμένη συναλλαγή.

Διαφορετικά, αυξάνονται σημαντικά οι κίνδυνοι οικονομικών απωλειών και η πιθανότητα να αποκτήσετε κακή φήμη από άλλους συνεργάτες με τους οποίους συνεργάζεστε.

Μερικοί πιθανοί κίνδυνοι:

Ένας έλεγχος μπορεί να σώσει την επιχείρησή σας από κραδασμούς και κινδύνους όπως:

Εκτός από τον κόσμο Ρωσική επιχείρησηβρίσκεται σε συνεχή κίνηση. Και, ως αποτέλεσμα, κατά καιρούς εμφανίζονται εδώ νέα σχήματα δόλιας οικονομικών συναλλαγών και τρόποι εξαπάτησης ευσυνείδητων επιχειρηματιών. Ασχολούμενοι επαγγελματικά με την παρακολούθηση και τον εντοπισμό απειλών για την οικονομική ασφάλεια των πελατών μας, γνωρίζουμε τέτοιες πληροφορίες και είμαστε έτοιμοι να σας παρέχουμε όλα τα απαραίτητα δεδομένα και να διενεργήσουμε έλεγχο των επιχειρηματικών σας εταίρων, όπως λένε, στο υψηλότερο επίπεδο.

Πότε πρέπει να σκεφτείτε να ελέγξετε έναν επιχειρηματικό συνεργάτη;

Φερεγγυότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα νομικής τεκμηρίωσης που επιβεβαιώνει το δικαίωμα συμμετοχής στη δραστηριότητα που χρειάζεστε - αυτό είναι που πρέπει να σας ενδιαφέρει αρχικά. Ο έλεγχος των επιχειρηματικών εταίρων σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια θα βοηθήσει στην πρόβλεψη, με ακρίβεια έως ένα ποσοστό, πόσο ομαλά θα πάει η προγραμματισμένη συναλλαγή. Διαφορετικά, αυξάνονται σημαντικά οι κίνδυνοι οικονομικών απωλειών και η πιθανότητα να αποκτήσετε κακή φήμη από άλλους συνεργάτες με τους οποίους συνεργάζεστε.

Έλεγχος επιχειρηματικών εταίρων ως κριτήριο καθορισμού στόχων για την αξιοπιστία τους;

Η ανεντιμότητα και η αναξιοπιστία των συνεργατών μπορεί να υπονομεύσει σημαντικά την επιχείρησή σας. Ο έλεγχος της φήμης και της νομικής τους εγκυρότητας μειώνεται πιθανούς κινδύνουςδιακοπή της επιχειρηματικής συναλλαγής λόγω της αφερεγγυότητας του εταίρου ή της εσκεμμένης δόλιας πρόθεσής του. Η επιθυμία γίνεται αρκετά λογική και κατανοητή επιχειρηματίεςελέγξτε τους συνεργάτες σας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν:

• προγραμματίζεται μια οικονομική συναλλαγή για ένα μεγάλο ποσό.
• είναι απαραίτητο να συνάψετε σύμβαση για την απόκτηση ή την εκποίηση περιουσίας που ανήκει σε έναν εταίρο ή υπάρχει πρόθεση εκ μέρους του να αποκτήσει κάτι από εσάς.
• έρχεται στον οργανισμό νέο πρόσωπο, οι οποίοι, σύμφωνα με υπηρεσιακά καθήκοντα, θα είναι διαθέσιμοι εμπορικές πληροφορίες, και η κυκλοφορία του μπορεί να κλονίσει τα σχέδια ή τις υποθέσεις σας.
• σκοπεύετε να μεταβιβάσετε μέρος της εξουσίας σας σε έναν συνάδελφο ή συνεργάτη. Το άτομο του οποίου οι αποφάσεις θα καθορίσουν την επιτυχία της επιχείρησής σας χρειάζεται έναν ποιοτικό έλεγχο για την ύπαρξη συνδέσεων με ανταγωνιστές, καθώς και για την ακεραιότητα των δικών του φιλοδοξιών για την επιχείρησή σας.
• είσαι έτοιμος να κάνεις επιχειρηματική προσφοράσχετίζεται με το άνοιγμα μιας κοινής επιχείρησης·
• υπάρχει προοπτική γάμου / γάμου: συχνά οι απατεώνες ενεργούν με αυτόν τον τρόπο ή προσπαθούν να χειραγωγήσουν τα συναισθήματα του μελλοντικού συζύγου για δικό τους όφελος.

Η επαλήθευση των επιχειρηματικών εταίρων είναι το κλειδί για την εμπορική επιτυχία και τη σταθερότητα της επιχείρησής σας.

Ποιες πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από την INFOCON LLC;

1. Λήψη τυπικών και εκτεταμένων επιχειρηματικών πληροφοριών σχετικά με τη μελλοντική συνεργαζόμενη εταιρεία. Αυτό περιλαμβάνει επαλήθευση της γνησιότητας των εγγράφων εγγραφής νομική οντότητα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους ιδρυτές, το εγκεκριμένο κεφάλαιο και την επαλήθευση τραπεζικά στοιχεία. Μπορείτε επίσης να λάβετε το αποτέλεσμα του ερωτήματος από εφορίασχετικά με αυτό το θέμα?
2. Έλεγχος της φήμης και της φερεγγυότητας τραπεζών, ασφαλιστικών οργανισμών και άλλων χρηματοπιστωτικά ιδρύματα;
3. Αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας, τις εμπορικές και άλλες συναλλαγές, τη φήμη στην αγορά.
4. Συλλογή πληροφοριών για ένα άτομο, επαλήθευση προσωπικού, επιβεβαίωση δεδομένων για τον τόπο κατοικίας και εργασίας άτομο, επαλήθευση των δεδομένων διεύθυνσης.
5. Διεξαγωγή έρευνας μάρκετινγκ και αξιολόγηση της εργασίας των ανταγωνιστών, βοήθεια στην εύρεση εταίρων με βάση τα δεδομένα, καθώς και παροχή πληροφοριών για τα αποτελέσματα των ξένων οικονομικών συναλλαγών με ένα ορισμένο είδοςεμπορεύματα.

Όλες αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται από έμπειρους ειδικούς που πραγματοποιούν εργασίες αναζήτησης αυτού του είδους με τον δέοντα επαγγελματισμό.

Όποιος κατέχει τις πληροφορίες κατέχει την κατάσταση. Και στη ρωσική επιχειρηματική πραγματικότητα, αν μπορώ να το πω, ένας επαγγελματικός και αμερόληπτος έλεγχος της επιχείρησής σας

συνεργάτες μπορούν να γίνουν προαπαιτούμενονα διευθύνει μια επιτυχημένη επιχείρηση.

Συνάπτοντας νέες συμφωνίες, συμφωνίες συνεργασίας ή ανοίγοντας νέα κανάλια πωλήσεων, ένας επιχειρηματίας θέτει την επιχείρηση σε κίνδυνο, ειδικά εάν ο συνεργάτης είναι ανέντιμος. Οι περιπτώσεις απάτης, ανέντιμων συναλλαγών, άρνησης πληρωμής αγαθών, κατασκοπείας, δυστυχώς, είναι η πραγματικότητα του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού και οικονομικού χώρου.

Μπορείτε να προστατέψετε τη δική σας επιχείρηση μόνο με το να βεβαιωθείτε για τις καλές προθέσεις της άλλης πλευράς. Έλεγχος της επιχειρηματικής εικόνας των αντισυμβαλλομένων, επιχειρηματικό ιστορικό, "καθαριότητα" ανταγωνιστικές στρατηγικές, διευθύνσεις, επαφές, τιμολόγια και απαντήσεις διαιτησίας είναι μόνο ένα μικρό μέρος της δουλειάς που θα προστατεύσει την επιχείρηση από απώλειες.

Οφέλη από τον έλεγχο συνεργατών:

• αποκλεισμός του κινδύνου μιας συναλλαγής με εικονική εταιρεία / μπροστινό πρόσωπο / εταιρεία που χρησιμοποιεί τα στοιχεία άλλων οργανισμών·
• ελαχιστοποίηση της πιθανότητας συναλλαγών με μια «βρώμικη» εταιρεία/φοροαποφυγή επιχείρηση/πτώχευση·
• προσδιορισμός της εμπλοκής του οργανισμού σε δικαστικές διαφορές·
• υπολογισμός γνησιότητας/εξουσιοδότησης του εκπροσώπου της συνεργαζόμενης εταιρείας·
• εντοπισμός πλαστών εγγράφων, πιστοποιητικών, εγγυήσεων, σφραγίδων.

Είναι δυνατό να αποκτήσετε θετικά αποτελέσματα ελέγχου μόνο επικοινωνώντας με επαγγελματικές υπηρεσίες. Το πρακτορείο ντετέκτιβ InfoProverka προσφέρει την κατάλληλη βοήθεια ενός ιδιωτικού ντετέκτιβ. Η κατοχή των απαραίτητων αποσκευών γνώσεων για εργασία στον τομέα της επιχειρηματικής ευφυΐας, η ανάλυση της γνησιότητας της τεκμηρίωσης, η πολυπλοκότητα της μελέτης της στρατηγικής των ενεργειών των εταίρων θα σας επιτρέψουν να συλλέξετε γρήγορα πληροφορίες και να κάνετε το σωστό συμπέρασμα.

Συναλλαγές που βασίζονται στην εμπιστοσύνη

Βασικά, τα θύματα των απατεώνων και των αδίστακτων εταίρων είναι εταιρείες που έχουν περιορισμένο χρόνο λήψης αποφάσεων ή βρίσκονται σε πλεονεκτική οικονομική θέση. Πολλοί οικονομικά ασταθείς οργανισμοί προσπαθούν να διατηρήσουν τις επενδύσεις τους, οι οποίες τελικά σπάνια ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πρώτων.

Η δουλειά μας είναι να μελετήσουμε πλήρως τους εταίρους και να ετοιμάσουμε αναφορές για το έργο. Οι πελάτες λαμβάνουν:

• επιχειρηματικό πιστοποιητικό (επαλήθευση της γνησιότητας των εγγράφων, πληροφορίες για τους ιδρυτές, τραπεζικά στοιχεία).
• πληροφορίες σχετικά με τη φήμη, τη φερεγγυότητα, την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση·
• πληροφορίες για τις τρέχουσες εγχώριες και ξένες οικονομικές συναλλαγές·
• δεδομένα για ένα συγκεκριμένο άτομο·
• αξιολογήσεις μάρκετινγκ (σύγκριση με ανταγωνιστικές δομές, προοπτικές συνεργασίας).

Αυτό είναι ένα πρόβλημα, η εξαιρετική σημασία του οποίου δεν μπορεί καν να συζητηθεί.

Ωστόσο, υπάρχει ένας αρκετά βολικός αλγόριθμος για την επίλυσή του, τον οποίο χρησιμοποιώ με επιτυχία.

Το κυριότερο είναι ότι τα δεδομένα λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο, είναι επίσημα και μπορούν να επιβεβαιωθούν από σχετικά έγγραφα. Εξάλλου, τα έγγραφα που υποβάλλονται για την επιβεβαίωση της ιδιότητας του συνεργάτη πριν από την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής έχουν ήδη μια ορισμένη περίοδο από την ημερομηνία έκδοσης και ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές. Για να απλοποιήσω την αντίληψη του υλικού, ετοίμασα ένα βίντεο (παρακαλώ μην το κρίνετε πολύ αυστηρά - αυτή είναι η πρώτη μου προσπάθεια να συνεργαστώ με το στούντιο βίντεο Kamtasia, ηχογραφήθηκε αμέσως - από την πρώτη λήψη, δεν μπορούσα να διορθώσω το τρομερή προφορά!).

http://www.youtube.com/watch?v=Tj0c7o0O9j8 Επομένως, υποβάλλω και την έκδοση κειμένου.

1. Έλεγχος της κατάστασης του εταίρου στο Μητρώο Ενοποιημένου Κράτους.

Πηγαίνουμε στον ιστότοπο της Κρατικής Επιχείρησης "Κέντρο Πληροφοριών και Πόρων" (διατηρεί επίσημα το USR), στην ενότητα "ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ USR", συμφωνούμε με τους όρους αναζήτησης, επιλέγουμε τον τύπο της οντότητας που πρέπει να ελέγξουμε (ατομικό επιχειρηματίας ή νομικού προσώπου), στον τομέα ερώτημα αναζήτησηςεισάγετε τον αριθμό εγγραφής κάρτα λογαριασμούφορολογούμενος (πλήρες όνομα φυσικού προσώπου) ή κωδικός ΕΔΡΠΟΥ (όνομα ή μέρος αυτού για νομικό πρόσωπο). Συνιστώ να εισάγετε ακριβώς ψηφιακά δεδομένα - η αναζήτησή τους δίνει μόνο ένα αποτέλεσμα, σε αντίθεση με τα δεδομένα κειμένου, όταν η αναζήτηση μπορεί να δώσει δεκάδες και εκατοντάδες απαντήσεις, εισάγουμε τον κωδικό ασφαλείας, "OK" και λαμβάνουμε πληροφορίες στην οθόνη σχετικά με το πληροφορίες που βρίσκονται στο USR τη στιγμή της επαλήθευσης μας (τα δεδομένα ενημερώνονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας εγγραφής από τον κρατικό καταχωρητή - ελέγχονται προσωπικά). Δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικές:

— Επικεφαλής — μάθετε ποιος έχει το δικαίωμα να υπογράφει έγγραφα για λογαριασμό νομικής οντότητας (συν τοποθεσία και αριθμούς τηλεφώνου).

- Δεδομένα σχετικά με την παρουσία νομικής οντότητας στη διαδικασία καταγγελίας - είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζουμε εάν ο αντισυμβαλλόμενος βρίσκεται στη διαδικασία καταγγελίας (ειδικά εάν με δικαστική απόφαση).

– Η ημερομηνία και το όνομα της τελευταίας ενέργειας εγγραφής είναι το πιο σημαντικό σημείο πληροφόρησης, διότι εάν καταγραφεί η απουσία νομικής οντότητας πέρα ​​από την τοποθεσία της, συνιστώ να σκεφτείτε δέκα φορές πριν συνάψετε συμφωνία και να είστε απολύτως προετοιμασμένοι για έναν φορολογικό έλεγχο, ο οποίος θα προσπαθήσει πολύ να βρει λόγους ακυρότητας της συμφωνίας αναγνώρισης και να χρεώσει πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις. Είναι επίσης δυνατό να καταγραφεί ότι δεν υπάρχει επιβεβαίωση πληροφοριών σχετικά με τη νομική οντότητα - αυτό είναι ένα μάλλον δυσάρεστο γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει ανεπαρκή προσόντα της διαχείρισης της νομικής οντότητας (αλλά όχι τόσο τρομερό όσο η πρώτη επιλογή).

2. Έλεγχος φορολογικών στοιχείων.

Πραγματοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του Δημοσίου φορολογική υπηρεσίαΟυκρανία σε δύο κατευθύνσεις - ως φορολογούμενος και ως φορολογούμενος.

Ελέγχουμε τον υπόχρεο ΦΠΑ στην υπηρεσία «Μητρώο ΦΠΑ» (τα στοιχεία ενημερώνονται κάθε δέκα ημέρες). Όλα είναι απλά και παρόμοια με την αναζήτηση στο Μητρώο Ενοποιημένου Κράτους - εισάγουμε τον κωδικό EDRPOU, τον κωδικό ασφαλείας και λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τον υπόχρεο ΦΠΑ - τον αριθμό του Πιστοποιητικού και την ημερομηνία έκδοσής του. Οι πληροφορίες μπορεί επίσης να βρίσκονται στη βάση δεδομένων "Ακυρωμένα πιστοποιητικά φορολογουμένων ΦΠΑ" - τότε πρέπει να ελέγξετε τη βάση για την ακύρωση - με πρωτοβουλία του πληρωτή ή του φόρου.

Ως φορολογούμενοι, ελέγχουμε την υπηρεσία "Μάθετε περισσότερα για τον επιχειρηματικό σας συνεργάτη". Η διαδικασία επαλήθευσης είναι η ίδια (υπάρχει μόνο μία διαφορά - εάν ο κωδικός EDRPOU ξεκινά με 0, δεν χρειάζεται να εισαχθούν στο αίτημα, για παράδειγμα - όχι "00123456", αλλά "123456". Λαμβάνουμε πληροφορίες εάν ο πληρωτής είναι εγγεγραμμένος στην εφορία, και έχει φορολογικό χρέοςστις αρχές του μήνα.

Ήδη μετά τη σύνταξη του υλικού στον ιστότοπο της Κρατικής Φορολογικής Υπηρεσίας της Ουκρανίας, ξεκίνησε μια άλλη μάλλον απαραίτητη υπηρεσία - "ΕΠΑΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ", στην οποία μπορείτε να ελέγξετε τη γνησιότητα του Πιστοποιητικού (αλλά μόνο από σειρά και αριθμός). Τα δεδομένα ενημερώνονται μία φορά το μήνα. Η διαδικασία είναι η ίδια όπως περιγράφηκε παραπάνω.

3. Έλεγχος δικαστικών υποθέσεων.

Διατηρείται στον ιστότοπο του Ενιαίου Κρατικού Μητρώου Δικαστικών Αποφάσεων. Στο πεδίο "Αναζήτηση κατά πλαίσιο", εισαγάγετε τον κωδικό EDRPOU (αριθμός εγγραφής της κάρτας εγγραφής φορολογούμενου - άτομο), κάντε κλικ στην "ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ" και δείτε εάν ο πιθανός επιχειρηματικός μας συνεργάτης εμπλέκεται σε δικαστικές υποθέσεις, ως ποιο κόμμα και σε ποια θέματα. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση με βάση το όνομα, αλλά το μητρώο μπορεί να επιστρέψει χιλιάδες απαντήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις αναγνώρισης της ακυρότητας των συμβάσεων. Εάν υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις, σημαίνει ότι μετά τη σύναψη της συμφωνίας, δεν μπορείτε να τις αποφύγετε. Αλλά η απόφαση, φυσικά, είναι δική σας.

Μπορείτε να ελέγξετε έναν επιχειρηματικό εταίρο πριν αγοράσετε μια μετοχή ή ολόκληρη την επιχείρηση, τις διαδικασίες συγχώνευσης ή εξαγοράς, καθώς και πριν ανοίξετε μια κοινή διεύθυνση, σύμφωνα με τους κανόνες της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας. Η κυριολεκτική μετάφραση αυτού του όρου από τα αγγλικά είναι η δέουσα επιμέλεια. Έλεγχος επιχειρηματικών εταίρων για προκαταρκτικό στάδιοΗ σύναψη μιας συμφωνίας βοηθά στην αποφυγή περιττών διαφωνιών και διαφωνιών μεταξύ των ιδρυτών στο μέλλον.

δέουσα επιμέλεια

Πρώτα απ 'όλα, με τη βοήθεια της δέουσας επιμέλειας, είναι η υπόθεση του συνεργάτη που ελέγχεται. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα πριν αγοράσετε μια εταιρεία ή την αναλάβετε. Χρησιμοποιούνται όλα τα έγγραφα που είναι διαθέσιμα για επαλήθευση.

• Καταστατικά έγγραφα και οικονομικές καταστάσεις.
• Εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας και τεχνικές εκθέσεις για τις δραστηριότητες της εταιρείας.
• Αγορά και έρευνα μάρκετινγκκαι πληροφορίες για ενσώματα περιουσιακά στοιχεία.
• Λαμβάνονται υπόψη τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και τα συμβόλαια της επιχείρησης.
• Ασφαλιστικά συμβόλαια και δικαστικές διαφορές.

Στην κλασική ερμηνεία, η διαδικασία πραγματοποιείται σε τρία στάδια. Στο πρώτο εκ των οποίων εργάζονται ελεγκτές, στο δεύτερο εκτιμητές, στο τρίτο, οριστικό, δικηγόροι. Ο σκοπός της πρώτης χρηματοοικονομικής πραγματογνωμοσύνης. Οι τελευταίοι αξιολογούν πόσο επαρκής είναι η τιμή που ορίζει ο πωλητής της επιχείρησης. Άλλοι πάλι αξιολογούν τις νομικές προοπτικές της συναλλαγής, την καθαρότητά της. Με την ολοκλήρωση της δέουσας επιμέλειας, μπορείτε να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, την προσαρμογή των όρων της και την ακύρωση.

Αυτή η διαδικασία είναι ακριβή. Ωστόσο, κάποιο ανάλογο του μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας περισσότερα διαθέσιμα εργαλεία. Όπως συγκεντρωτικές αναφορές συστημάτων αναφοράς και πληροφοριών (όπως, για παράδειγμα, που περιέχει σχεδόν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες) και το πιστωτικό ιστορικό του αντισυμβαλλομένου. Ως πρόσθετη προφύλαξη, μπορείτε επίσης να ελέγξετε προσωπικά τον επιχειρηματικό συνεργάτη.

Έλεγχος επιχειρηματικών εταίρων

Μπορείτε να ξεκινήσετε με βασικούς ελέγχους. Μια αναζήτηση με το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο στο Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων και στο EGRIP θα σας επιτρέψει να προσδιορίσετε εάν ο επιχειρηματικός εταίρος είναι μαζικός διευθυντής ή ιδρυτής μιας LLC. Εάν ένας συνεργάτης έχει πολλές επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας ένα τέτοιο εργαλείο επαλήθευσης, πώς μπορείτε να καθορίσετε και να διαπιστώσετε την παρουσία συνδεδεμένων νομικών οντοτήτων.

Ένας έλεγχος ασφαλείας θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την παρουσία αρνητικού σε έναν συνεργάτη μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών. Εάν επικοινωνήσετε με τους πρώην συντρόφους του ατόμου που ελέγχεται και τους ζητήσετε να αξιολογήσουν πώς ο σύντροφος εκπλήρωσε τις συμφωνίες που συνήφθησαν στη σχέση τους, μπορείτε να σχεδιάσετε το πορτρέτο του για τον εαυτό σας. οικονομική πειθαρχίαθα βοηθήσει στη δημιουργία του πιστωτικού ιστορικού του εταίρου.

Ελέγξτε το πιστωτικό ιστορικό του συνεργάτη σας

Ο διευθυντής της εταιρείας που θέλετε να αγοράσετε, ή ένας νέος επιχειρηματικός συνεργάτης, θα υποδείξει:

• Είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό χρεωμένος;
• Πώς εξυπηρετεί τώρα τις οφειλές του.
• Όπως έκανε πριν.

Αυτές οι πληροφορίες είναι εξαιρετικά σημαντικές. Για παράδειγμα, σας προσφέρεται να δημιουργήσετε μια κοινή επιχείρηση που προβλέπει μια σταδιακή συνεπένδυση στο μέλλον. Πώς θα μπορέσει ο μελλοντικός σας συνεργάτης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντί ​​σας εάν δεν μπορεί να εξυπηρετήσει με ακρίβεια την τραπεζική; Ή έχει υψηλή πιστωτική επιβάρυνση και επιβαρύνεται με σημαντικές μηνιαίες πληρωμές;

Ένας επιχειρηματικός εταίρος ως φυσικό πρόσωπο και η εταιρεία του ως νομική οντότητα είναι δυνατή στη Ρωσία από τον Ιούλιο του 2014. Χάρη στις τροποποιήσεις του νόμου 218 «Περί πιστωτικών ιστοριών», μπορείτε να λάβετε αυτές τις πληροφορίες με τη γραπτή συγκατάθεση του ατόμου που ελέγχεται. Συμπεριλαμβανομένου του συστήματος πληροφοριών και αναφοράς μας.

Ή ένας επιχειρηματικός εταίρος δεν είναι τόσο δύσκολο. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες που λαμβάνετε με σύνεση, να ελαχιστοποιείτε τους κινδύνους αλληλεπίδρασης με αδίστακτα άτομα και να μην αναλαμβάνετε υψηλούς κινδύνους, ακόμα κι αν το όφελος φαίνεται σημαντικό.

Η "επαλήθευση αντισυμβαλλομένου" είναι μια δημοφιλής υπηρεσία· μια αναζήτηση Yandex δίνει περισσότερες από 2 εκατομμύρια απαντήσεις σε ένα ερώτημα για αυτές τις λέξεις. Δεν γνωρίζουν όλοι ότι μπορείτε να πραγματοποιήσετε έναν γρήγορο έλεγχο μόνοι σας και είναι εντελώς δωρεάν.

Κάθε επιχειρηματίας αργά ή γρήγορα αντιμετωπίζει έναν αδίστακτο συνεργάτη. Επομένως, πριν συνάψετε συμφωνία με έναν νέο αντισυμβαλλόμενο, είναι λογικό να το ελέγξετε. Ένας τέτοιος έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της φορολογικής υπηρεσίας και άλλους πόρους και χωρίς κανένα οικονομικό κόστος.

Υπάρχει συνεργάτης;

Οποιος επιχειρηματική δραστηριότηταυπόκειται σε υποχρεωτική στη Ρωσία κρατική εγγραφή. Οι πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή νομικών προσώπων και μεμονωμένων επιχειρηματιών περιέχονται σε ένα ενιαίο κρατικό μητρώονομικά πρόσωπα (μεμονωμένοι επιχειρηματίες) - Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων / EGRIP. Ένας τεράστιος αριθμός διαμεσολαβητών προσφέρει πρόσβαση σε αυτές τις βάσεις δεδομένων για χρήματα - από 400 ρούβλια. για μια κυκλοφορία. Στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας, αυτό μπορεί να γίνει εντελώς δωρεάν. Τα δεδομένα του μητρώου θα σας επιτρέψουν να λάβετε ενημερωμένα δεδομένα κατά τη στιγμή της αίτησης σχετικά με τους ιδρυτές της εταιρείας, το εκτελεστικό όργανο, τους τύπους των δραστηριοτήτων της, την τοποθεσία, την ημερομηνία αρχικής εγγραφής και εγγραφής πρόσφατες αλλαγέςοργάνωση, τρόπος σύστασης νομικής οντότητας και άλλες πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμες.

Βγες από τη σκιά

Η προηγούμενη ενέργεια, ωστόσο, δεν παρέχει 100% εγγύηση ότι η εταιρεία και οι ηγέτες της ασχολούνται με οποιαδήποτε δραστηριότητα και είναι αξιόπιστος επιχειρηματικός συνεργάτης. Μπορεί κάλλιστα η εταιρεία να βρίσκεται σε αναδιοργάνωση (εκκαθάριση) και να έχει ήδη αντικατασταθεί ο επικεφαλής της (ή αυτή η διαδικασία μόλις έχει ξεκινήσει). Για να μάθετε τι συμβαίνει με την εταιρεία προς την υποδεικνυόμενη κατεύθυνση, μπορείτε να μεταβείτε σε μια ειδική υπηρεσία της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας, η οποία σας επιτρέπει να ελέγξετε εάν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τη νομική οντότητα ή ατομικός επιχειρηματίαςγια τα οποία υποβάλλονται έγγραφα για κρατική εγγραφή. Επιπλέον, είναι χρήσιμο να ελεγχθεί εάν η εταιρεία τελεί υπό εκκαθάριση με απόφαση της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας και εάν βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης. Συνιστάται επίσης να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες στην υπηρεσία του Ανώτερου Διαιτητικό Δικαστήριο. Εδώ μπορείτε επίσης να δείτε σε πόσες διαφορές εμπλέκεται ο οργανισμός ή ο επιχειρηματίας, το αντικείμενο της διαφοράς, την εξέλιξη της υπόθεσης και το αποτέλεσμα.

Ύποπτη διεύθυνση

Εάν μια νομική οντότητα είναι εγγεγραμμένη στον τόπο της "μαζικής" εγγραφής (περισσότερες από 10 εταιρείες στην ίδια διεύθυνση), αυτό μπορεί να προκαλέσει υποψίες - τέτοιες εταιρείες μπορούν να αναγνωριστούν από άλλη υπηρεσία FTS. (Φυσικά, το γεγονός και μόνο ότι ένας οργανισμός υποδεικνύει την τοποθεσία του στον τόπο της «μαζικής» εγγραφής δεν μιλά από μόνο του για αναξιοπιστία του συνεργάτη). Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις που στα συστατικά έγγραφα αναγράφεται ανύπαρκτη διεύθυνση της τοποθεσίας του νομικού προσώπου. Υποψίες θα πρέπει επίσης να προκαλούνται από την ασυμφωνία μεταξύ της πραγματικής διεύθυνσης του οργανισμού και της διεύθυνσης που αναφέρεται στα συστατικά έγγραφα της νομικής οντότητας. Εάν ο ίδιος ο εταίρος δεν ανέφερε μια τέτοια ασυμφωνία (κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά στην πράξη), οι εταιρείες με τις οποίες η Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία δεν μπορούσε να επικοινωνήσει στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από αυτές μπορούν να βρεθούν χρησιμοποιώντας άλλη φορολογική υπηρεσία.

Ύποπτοι άνθρωποι

Εάν υπάρχουν άτομα στους ιδρυτές της εταιρείας που είναι και ιδρυτές σε σε μεγάλους αριθμούςάλλους οργανισμούς (ειδικά αν υπάρχει μόνο ένας ιδρυτής), μια τέτοια εταιρεία μπορεί να θεωρηθεί ύποπτη για ανεντιμότητα. Το ίδιο ισχύει και για εκτελεστικό όργανοοργανώσεις. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τον αντισυμβαλλόμενο σε αυτόν τον λογαριασμό στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας. Είναι επίσης χρήσιμο να βεβαιωθείτε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της συνεργαζόμενης εταιρείας δεν αποκλείεται από το δικαστήριο.

Εχθρός του κράτους

Εάν ένας πιθανός συνεργάτης υποβάλλει μηδενικές αναφορές ή δεν αναφέρει καθόλου ή έχει φορολογικές οφειλές, αυτό είναι σίγουρα ένα κακό σημάδι. Μπορείτε να ελέγξετε πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές της εταιρείας για πληρωμή φόρων ή μη αναφορά για περισσότερο από ένα χρόνο χρησιμοποιώντας την υπηρεσία της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας. Έλεγχος του αντισυμβαλλόμενου για πειθαρχία πληρωμής, θα πρέπει επίσης να μεταβείτε στον ιστότοπο της υπηρεσίας δικαστικού επιμελητή, η οποία διατηρεί μια βάση δεδομένων των διαδικασιών εκτέλεσης: με τη βοήθειά της, μπορείτε να μάθετε εάν ο συνεργάτης έχει άλλες εκκρεμείς οφειλές.

Καθαριότητα τράπεζας

Τέλος, θα ήταν χρήσιμο να μάθουμε εάν έχει ληφθεί απόφαση σε σχέση με έναν πιθανό επιχειρηματικό εταίρο για αναστολή των τραπεζικών εργασιών στον λογαριασμό. Εάν υπάρχουν πληροφορίες για την τράπεζα (τράπεζες) του συνεργάτη, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να ληφθούν και από την υπηρεσία FTS. Για να λάβετε αυτές τις πληροφορίες, πρέπει να γνωρίζετε το ΑΦΜ και το BIC της τράπεζας του αντισυμβαλλομένου.