A svéd rendőrség büntetőügyben nyomoz a globális közlekedési óriás Bombardier Transportation svéd leányvállalata ellen. Ez a nyomozás azután kezdődött, hogy a Panama Archívumból megjelentek Alekszej Krapivin, az Orosz Vasutak volt elnökének, Vlagyimir Jakunyinnak egykori tanácsadója és jó barátja fia offshore birodalmáról szóló dokumentumok. A Bombardier Transportation egyik alkalmazottját, az orosz állampolgárságú Jevgenyij Pavlovot letartóztatták, az igazgatóság további három tagját pedig vesztegetési ügyben gyanúsítják. A Novaja Gazeta az OCCRP, az SVT svéd köztelevízió, a TT-news hírügynökség és a Radio Canada újságíróival együtt kapott anyagokat a büntetőügyből. A dokumentumok azt mutatják: a Bombardier globális óriáscég Vlagyimir Jakunyin közeli ismerőseinek kapcsolatait használta fel a FÁK-országok piacának meghódítására.

Az egykori fejhez közel állók Orosz Vasutak több tízmillió dollárt kapott offshore számlákon, részvényeket általános vállalkozások a Bombardierrel, a közlekedési óriáscég vezetése pedig arra kérte a kanadai hatóságokat, hogy Vlagyimir Jakunyint ne vegyék fel a szankciós listára (az ukrajnai események miatt) a közös vállalkozás fejlesztéséhez való hozzájárulásáért.

"A partnerek a tárgyalások titokban tartását kérik"

Egy évvel ezelőtt, a Panama Archívum vizsgálata során – Mossack Fonseka panamai anyakönyvvezető legnagyobb iratanyaga – a Novaja Gazeta írt az offshore birodalomról Alekszej Krapivin- Vlagyimir Jakunin közeli munkatársának fia. Offshore cégeken keresztül Krapivin irányította a milliárd dolláros orosz vasutak újjáépítési projektjének legnagyobb vállalkozóit Bajkál-Amur fővonal. Ezenkívül a Krapivinhez kapcsolódó offshore cégek felszereléseket szállítottak a Bombardier Transportationnek az orosz vasutak állami projektjeihez. Egy évvel a megjelenés után a svéd rendőrség megkezdte a nyomozást.

BAN BEN jelenleg a rendőrséget egy ügylet érdekli: a rekonstrukció vasúti Azerbajdzsánban, Bakutól a grúz határig.

2013-ban az azerbajdzsáni vasutak nemzetközi versenyt rendeztek, a győztes az orosz Bombardier Transportation (Signal), az Russian Railways OJSC és a svéd Bombardier közös leányvállalata által vezetett konzorcium lett. A konzorciumnak ki kellett volna cserélnie a vasutak elavult jelzőberendezéseit, és felszerelni a svéd Ebilock-950-nel – a konzorcium 340 millió dollárra becsülte a munkálatok összköltségét. A legtöbb pénz a projekthez a Világbanktól az azerbajdzsáni kormánynak nyújtott kölcsön formájában érkezett.

A pályázatra benyújtották javaslataikat legnagyobb cégek Olaszországból, Törökországból, Kínából, Koreából és Csehországból. A Bombardier által megajánlott ár nem volt a legalacsonyabb, de több pályázót visszavontak a versenyből, mert nem feleltek meg más pályázati paramétereknek.

A svéd rendőrség szerint a Bombardier közvetlenül részt vett a pályázati dokumentáció megírásában. Ezt a változatot a szerkesztők rendelkezésére álló dokumentumok igazolják.

„Több informális megbeszélésem volt az Azerbajdzsáni Vasutak vezetőségével és a Világbank helyi képviselőivel” – írta kollégáinak a jelenleg letartóztatott Jevgenyij Pavlov, a Bombardier munkatársa 2012 novemberében, hat hónappal a hivatalos tender előtt. - Készen állnak a versenydokumentumok elkészítésére, hogy a Bombardier minden feltételnek megfeleljen. Partnereink azt kérik, hogy tárgyalásainkat tartsuk titokban, ezért ezt a cégen belül is meg kell őriznünk. Az Azerbajdzsáni Vasút munkatársainak a „helyes” pályázati dokumentáció elkészítésének elősegítése érdekében javaslom egy olyan munkavállalói csoport létrehozását, akikben megbízhatunk...”

"Befolyásos emberek kis csoportja"

A Bombardier a világ egyik legnagyobb vasúti és repülőgépgyártó vállalata, de az elmúlt években nehézségekbe ütközik a cég. jobb idők. 2016 októberében a központi iroda 7500 leépítést jelentett be.

A FÁK-országok ígéretes piacot jelentenek a cég fejlődése szempontjából: itt a vasutak hosszúak, de a berendezések gyakran elavultak és korszerűsítést igényelnek. A piac azonban meglehetősen versenyképes: például 2009-ben a Bombardier nem tudott megállapodni a JSC Russian Railways-szel a vonatok gyártásáról. Olimpiai Szocsi, a szerződés a német Siemenshez került.

De a vasúti automatizálási piacon a Bombardier régóta vezető szerepet tölt be a posztszovjet térben. Az 1990-es évek vége óta a vállalat 180 oroszországi, valamint kazahsztáni, üzbegisztáni és azerbajdzsáni állomást szerelt fel Ebilock-950 rendszereivel.

2010-ben a Bombardier bejelentette, hogy megkezdi az Ebilock-950 gyártásának lokalizálását Oroszországban. Ennek érdekében a társaság 2011-ben részesedést szerzett az Orosz Vasutakban orosz cég Az Elteza, amely hét vasúti automatizálási gyárral rendelkezik. De amint az újság megtudta, a Bombardier nem sokáig birtokolta az Elteza 50%-os részesedését. A privatizációs ügylet kicsit bonyolultabb volt, mint ahogy azt maga az Orosz Vasutak és a Bombardier bejelentette.

Jelenleg az orosz gyárakat Vlagyimir Jakunyinhoz közel álló orosz üzletemberek irányítják. Az újság rendelkezésére álló dokumentumokból ítélve a Bombardier-t is segítették jövedelmező szerződések megszerzésében a posztszovjet térben.

A svéd rendőrség által a bíróságnak küldött dokumentumok tartalmazzák a Bombardier Transportation alkalmazottainak belső levelezését, amelyekben Jurij Obodovszkij és Alekszej Krapivin neve szerepel.

"Részei egy kis befolyásos embercsoportnak, akiknek közvetlen hozzáférésük van Vlagyimir Jakunyinhoz, és rajta keresztül gyakorlatilag a volt szovjet tagköztársaságok összes vasúti vezetőjéhez."

A cég belső levelezéséből származó szavak ismét megerősítik azt, amit az újság és más kiadványok többször is megírtak vizsgálataik során.

A Bombardier svéd irodája alkalmazottainak belső levelezése Jurij Obodovszkijról szóló dossziéval

Andrey Krapivin és Jurij Obodovszkij Oroszországban jól ismert, az Orosz Vasutak állami megrendelésére épülő üzleti birodalmat irányítják, cégeik az elmúlt 10 évben több milliárd rubelt kaptak az állami vállalattól.

Thomas Fosberg, a nyomozásban részt vevő svéd rendőr nem volt hajlandó megmondani, hogy a rendőrség érdeklődik-e a Bombardier orosz partnerei iránt: „Nehéz nyilatkoznom ebben a szakaszban, még nem tudjuk, hogyan fogjuk ezt pontosan felhasználni. információ. De kétségtelenül megpróbáljuk nyomon követni a pénz mozgását. Úgy látjuk, hogy a Bombardier úgy szerkesztette meg az azerbajdzsáni projekt pályázati dokumentációját, hogy megfeleljen magának. Az ügyfél ilyen jellegű segítsége természetesen nem lehet ingyenes. Tehát vesztegetésre gyanakszunk. De még nem tudjuk biztosan megmondani, hogy pontosan ki kapta a pénzt.”

Pénzmozgás Yakunin ismerősei felé

Az újságnak négy szerződése van, amelyekről úgy gondoljuk, hogy egy Azerbajdzsánba szállított berendezésekre vonatkoznak. Az ügylet során a Bombardier svéd fióktelepe egy fiktív brit cégen keresztül berendezéseket ad el orosz leányvállalatának, amelynek számláin jelentős összegek vannak elhelyezve, és onnan a több szakértő által „fiktívnek” nevezett szerződések alapján a pénzt offshore joghatóságokba utalják át. Azerbajdzsán felszerelésének költsége így ötszörösére nő.

Lifehack. Hogyan lehet ötszörösére növelni egy termék árát

1. szakasz. A tranzakcióban megjelenik egy közvetítő

A Bombardier svéd fiókja 126 millió koronáért (körülbelül 19 millió dollárért) eladja az Ebilock-950-et a fiktív brit Multiserv Overseas Ltd.-nek. A Multiserv Overseas Ltd.-nek sem irodája, sem alkalmazottai nincsenek, tulajdonosai offshore-ban vannak. De a céget 2010-ben jegyezte be Jurij Obodovszkij.

2. szakasz. A közvetítő megkapja a tranzakció 400%-át

A Multiserv Overseas Ltd ugyanazokat a berendezéseket ugyanilyen mennyiségben adja el a Bombardier Transportation orosz leányvállalatának, de 85 millió dollárért többért. Így a tranzakció teljes összegének 400%-a a londoni cég számláira kerül.

A Bombardier belső dokumentumai ugyanakkor azt mutatják, hogy a berendezés közvetlenül Svédországból Azerbajdzsánba került, a brit cég részvétele nélkül, és csak a pénz ment el törött úton.

„Úgy gondoljuk, hogy a Multiserv Overseas Ltd. számláin elhelyezett pénzt később többek között kenőpénzként használták fel, hogy „köszönetet mondjunk” azoknak, akik segítették a Bombardier-t megnyerni az azerbajdzsáni versenyt” – mondja Thomas Forsberg ügyész.

A Multiserv Overseas Ltd. számos szakértő szerint „ál” szerződéseket köt, hogy pénzt továbbítson offshore számlákra. A pénz a céghez kerül, ahol Krapivin a végső tulajdonos.

„Úgy tűnik, ezekre a szerződésekre csak azért van szükség, hogy a pénz ne a brit cég számláin maradjon, hanem tovább kerüljön offshore joghatóságokba, ahol gyakorlatilag nulla az adó” – mondja Carl Pelletier pénzügyi tanácsadó és tanúsított csalásfelderítő. szakember Montrealból.

„Ezt az egész rendszert azért hozták létre, hogy a pénzt kiszívják és szétosztják az érdeklődők között. Ezek kenőpénzek” – ért egyet Louise Braun könyvvizsgáló és a svéd Transparency International igazgatótanácsának tagja.

4. szakasz. A berendezést a végső tulajdonos vásárolja meg, mindent az adófizetők fizetnek

A pénzt offshore számlákra utalták, a Bombardier (Signal) berendezéseit pedig teljes költségen megvásárolta az Azerbaijan Railways állami cég.

Az azerbajdzsáni megállapodás csak egy része nagy kép. Mint a vámadatok mutatják, pontosan ugyanazon az útvonalon jelzőberendezések lépnek be Oroszországba az Orosz Vasutak igényeire. 2011 óta a Multiserv Overseas Ltd. 150 millió dollár értékben szállított berendezéseket Oroszországnak. Az újságnak azonban most nincsenek olyan iratai, amelyekből kiderülhetne, hogy a pénz mekkora része kerül a Multiserv Overseas Ltd. számláira orosz ügyletekre.

Az újság rendelkezésére állnak olyan dokumentumok, amelyek megerősítik, hogy amikor ugyanazokat a berendezéseket szállította Mongóliába, a Bombardier Obodovszkijhoz és Krapivinhez kapcsolódó közvetítő cégeket is igénybe vett.

Thomas Forsberg ügyész elmondta, hogy a svéd rendőrség jelenleg kizárólag Azerbajdzsánban vizsgálja az ügyletet. „Túl korai megmondani, hogy Oroszországgal vagy más országokkal fogunk-e foglalkozni. De általában ez a bevett gyakorlat, jó kapcsolatunk van vele rendvédelmi szervek más országokban, és ha a jövőben segítségre lesz szükségem, azt hiszem, megkapom.”

Azonban Krapivin és partnerei részvétele a Bombardier oroszországi üzletében nem korlátozódik az Ebilock-950 szállításában való közvetítésre. Mint a lap megtudta, a 2010-ben keresztül privatizált Elteza cég egyik társtulajdonosa is. holdingtársaság V Hollandia. Eddig azt hitték, hogy az Elteza 50/50 arányban az Orosz Vasutak és a Bombardier tulajdonában volt.

Nem csak pénzt

Az "Elteza" 2005-ben jelent meg az Orosz Vasutak struktúrájában, majd egyben Részvénytársaság 8 gyárat egyesítettek, amelyek vasúti jelzőberendezéseket gyártottak (valójában a gyárak a svéd Ebilock orosz analógját gyártották, csak az orosz gyárak technológiái közül sok volt elavult). Az Elteza termékek fő fogyasztója az Orosz Vasutak.

A holland holdingot hat hónappal az ügylet előtt jegyezték be, és eleinte 100%-ban a Bombardier tulajdonában volt. Egy héttel később azonban megváltozott a cég tulajdonosi szerkezete. Nyílt források segítségével lehetetlen nyomon követni az eszköz továbbértékesítésének minden szakaszát, de legalább 2012 vége óta Alexey Krapivin megjelent a tulajdonosi struktúrában - 2012-től napjainkig a holland cég 36% -a tulajdonosa. . Vagyis Krapivin tényleges részesedése az Eltezben közel 20%.

„Nehéz bármiről is magabiztosan beszélni, mert nem látjuk az ügylet felépítését, nem tudjuk, hogy Krapivin mennyit fizetett a társasági részesedéséért” – mondja Ilja Shumanov, a Transparency International Oroszország igazgatóhelyettese. De mindez persze gyanúsnak tűnik: egy jelentős nemzetközi szereplő nyeri meg a privatizációs versenyt, és rövid idő múlva az állami cég részesedése az Orosz Vasutak éléhez közel álló struktúrák kezébe kerül, vagyis az eladó. Feltételezhető, hogy itt van egy korrupciós összetevő, hogy az üzletben való részesedés egyfajta díjazás volt a Bombardier részéről a verseny megnyeréséért.”

Érdemes megemlíteni egy másik szolgáltatást is, amelyet a kanadai cég nyújtott az Orosz Orosz Vasutak vezetőjének. Amint arról a legnagyobb kanadai lap, a Globe and Mail számolt be 2014-ben, amikor Kanadában szóba került az orosz állampolgárok elleni szankciók bevezetése az ukrajnai események miatt,

A Bombardier azért lobbizott, hogy Jakunyint kizárják a szankciós listáról. Most az Egyesült Államokban szankciókat vezettek be egy orosz állami vállalat volt vezetője ellen, Kanadában azonban nem.

"Tájékoztattuk az ország hatóságait oroszországi befektetéseinkről, és arról, hogy üzleti érdekeinket miként sérthetik a szankciók" - mondta a Bombardier a Globe and Mailnek adott nyilatkozatában.

Jakunyin képviselője, Grigorij Levcsenko egy írásos kommentárjában ismét megerősítette, hogy az Orosz Vasutak volt vezetője, Vlagyimir Jakunyin valóban ismerte Krapivint. „Ugyanakkor soha nem volt közös üzletük” – tette hozzá Levcsenko. - Nincs okom hinni a stockholmi bíróságnak bemutatott dokumentumokban sem. Yakunin soha nem találkozott Jurij Obodovszkijjal, így azok a szavak, amelyek szerint közvetlen hozzáférése volt Jakuninhoz, helytelenek. Ezenkívül az a feltételezés, hogy bárki hozzáférhet „mindenkihez”, és manipulálhatja az eredményeket nemzetközi versenyek számomra elképzelhetetlen mesének tűnik” – mondja Jakunyin képviselője.

Az újság többször is megpróbálta felvenni a kapcsolatot Alekszej Krapivinnel, Jurij Obodovszkijjal, a Bombardier svédországi fiókjával és a cég központi irodájával. Kanada. Senki nem válaszolt az újság és a médiapartnerek megkereséseire.

A múlt héten a Bombardier központi irodája sajtóközleményt adott ki, amelyben megjegyezte, hogy a cég a svéd rendőrséget segíti a nyomozásban, és saját belső vizsgálatot folytat az ügyletről. "Eddig nincs megerősítésünk arra vonatkozóan, hogy a cég alkalmazottai valamilyen módon megsértették volna a törvényt."

A svéd rendőrség büntetőeljárást indított a kanadai "lánya" ellen szállitó cég Bombardier-A Novaja Gazeta jelentése szerint a Bombardier Transportation, amelyet illegális ügyletekkel gyanúsítottak Vlagyimir Jakunyin orosz vasutak volt elnökének köréből.

A gyanú a Panama Archívum megjelenése után merült fel (lásd). Akkor vált ismertté Alekszej Krapivin, Jakunin régi ismerősének, Oleg Krapivin fiának offshoreiról. A büntetőperből a Novaja Gazeta által idézett dokumentumokból kiderül, hogy Jakunin közeli ismerősei segítettek a Bombardier-nek meghódítani a FÁK-országok piacát, amiért több tízmillió dollárt utaltak át offshore számláikra.

A svéd rendőrséget most az Orosz Vasutak és a Bakutól a grúz határig tartó azerbajdzsáni vasút újjáépítésére vonatkozó megállapodás részletei érdeklik. A 340 millió dolláros pályázatot akkor az Orosz Vasutak és a Bombardier leányvállalata, a Bombardier Transportation (Signal) cégkonzorcium nyerte. A büntetőper iratai megerősítik azt az információt, hogy a cég közvetlenül részt vett a pályázati dokumentáció megírásában.

"Úgy látjuk, hogy a Bombardier saját magának szerkesztette az azerbajdzsáni projekt pályázati dokumentációját. Az ügyfél ilyen jellegű segítsége természetesen nem lehet ingyenes. Tehát vesztegetésre gyanakszunk" - számol be a Novaja Gazeta Thomas Fosberg svéd rendőr szavairól.

A svéd rendőrség által a bíróságnak küldött dokumentumok a Bombardier Transportation alkalmazottainak belső levelezését tartalmazzák, amelyekben Jurij Obodovszkij és Alekszej Krapivin neve szerepel. Az ügy anyagai szerint ők állítólag „befolyásos emberek egy kis csoportjába tartoznak, akik hozzáférhetnek Vlagyimir Jakunyinhoz, és rajta keresztül a volt szovjet tagköztársaságok szinte valamennyi vasúti vezetőjéhez”. A svéd rendőrség úgy véli, hogy a tranzakció során fiktív szerződéseket használtak, és Azerbajdzsán számára a felszerelések ára végül megötszöröződött.

A Bombardier azonban nem az egyetlen csalást követett el a felszerelések szállítása során – vélik a rendfenntartók. A kiadvány arról számol be, hogy Obodovszkijhoz és Krapivinhez kötődő közvetítőket is felhasználtak a Mongóliába irányuló szállításokhoz.

A Bombardier központi irodája nem válaszolt a megkeresésekre, de a cég illetékesei a múlt héten sajtóközleményt adtak ki, amely szerint a cég segíti a svéd rendőrséget, és saját nyomozást folytat. Jakunyin képviselője megerősítette, hogy az Orosz Vasutak volt vezetője ismerte Krapivint, de megjegyezte, hogy soha nem volt közös üzletük.

Irányelv

Az USA és Kanada szankciós listája egy névben különbözik - Vlagyimir Jakunin. Hogyan történt ez, mi köze ehhez a Panama Papersnak és az Orosz Vasutak üzletének a Bombardierrel?

A svéd rendőrség büntetőügyben nyomoz a globális közlekedési óriás Bombardier Transportation svéd leányvállalata ellen. Ez a nyomozás azután kezdődött, hogy a Novaja Gazeta közzétette a panamai archívumból származó dokumentumokat Alekszej Krapivin offshore birodalmáról, aki az Orosz Vasutak Vlagyimir Jakunyin volt tanácsadója és jó barátja volt. A Bombardier Transportation egyik alkalmazottját, az orosz állampolgárságú Jevgenyij Pavlovot letartóztatták, az igazgatóság további három tagját pedig vesztegetési ügyben gyanúsítják. A Novaja Gazeta az OCCRP, az SVT svéd köztelevízió, a TT-news hírügynökség és a Radio Canada újságíróival együtt kapott anyagokat a büntetőügyből. A dokumentumok azt mutatják: a Bombardier globális óriáscég Vlagyimir Jakunyin közeli ismerőseinek kapcsolatait használta fel a FÁK-országok piacának meghódítására.

Az Orosz Vasutak egykori vezetőjéhez közel állók több tízmillió dollárnyi offshore számlát, részesedést kaptak a Bombardierrel közös vállalkozásokban, a közlekedési óriáscég vezetése pedig azt kérte a kanadai hatóságoktól, hogy Vlagyimir Jakunyint ne vegyék fel a szankciós listára (a Ukrajnában történt események) a közös vállalkozás fejlesztéséhez való hozzájárulásáért.

„A partnerek a tárgyalások titokban tartását kérik”

Egy évvel ezelőtt, a panamai archívum vizsgálata során - a Mossack Fonseka panamai anyakönyvvezető legnagyobb iratanyagának kiszivárogtatása során - a Novaja Gazeta Alekszej Krapivin, Vlagyimir Jakunin közeli munkatársának fia offshore birodalmáról írt. Offshore cégeken keresztül Krapivin irányította a Bajkál-Amur fővonal rekonstrukcióját célzó milliárd dolláros orosz vasutak projekt legnagyobb vállalkozóit. Ezenkívül a Krapivinhez kapcsolódó offshore cégek felszereléseket szállítottak a Bombardier Transportationnek az orosz vasutak állami projektjeihez. Egy évvel a megjelenés után a svéd rendőrség megkezdte a nyomozást.

A rendőrséget jelenleg egy ügylet érdekli: az azerbajdzsáni vasút újjáépítése, Bakutól a grúz határig.

2013-ban az azerbajdzsáni vasutak nemzetközi versenyt rendeztek, a győztes az orosz Bombardier Transportation (Signal), az Russian Railways OJSC és a svéd Bombardier közös leányvállalata által vezetett konzorcium lett. A konzorciumnak ki kellett volna cserélnie a vasutak elavult jelzőberendezéseit, és felszerelni a svéd Ebilock-950-nel – a konzorcium 340 millió dollárra becsülte a munkálatok összköltségét. A legtöbb pénz a projekthez a Világbanktól az azerbajdzsáni kormánynak nyújtott kölcsön formájában érkezett.

A versenyre Olaszország, Törökország, Kína, Korea és Csehország legnagyobb cégei nyújtották be pályázatukat. A Bombardier által megajánlott ár nem volt a legalacsonyabb, de több pályázót visszavontak a versenyből, mert nem feleltek meg más pályázati paramétereknek.

A svéd rendőrség szerint a Bombardier közvetlenül részt vett a pályázati dokumentáció megírásában. Ezt a verziót a rendelkezésünkre álló dokumentumok is megerősítik." Novaya Gazeta».

2015, a Bombardier delegáció (képünkön) találkozója az azerbajdzsáni féllel Bakuban. Jevgenyij Pavlovot (jobbról a második) másfél év múlva letartóztatják. Szomszédját, Thomas Binert (jobbról a harmadik) pedig egy vesztegetési ügy kapcsán hallgatták ki. Fotó: 1news.az

2017. március. Jevgenyij Pavlovot, a Bombardier Transportation alkalmazottját letartóztatta egy stockholmi bíróság. Fotó: Sören Andersson, TT

„Több informális megbeszélésem volt az Azerbajdzsáni Vasutak vezetőségével és a Világbank helyi képviselőivel” – írta kollégáinak a jelenleg letartóztatott Jevgenyij Pavlov, a Bombardier munkatársa 2012 novemberében, hat hónappal a hivatalos tender előtt. - Készen állnak a versenydokumentumok elkészítésére, hogy a Bombardier minden feltételnek megfeleljen. Partnereink azt kérik, hogy tárgyalásainkat tartsuk titokban, ezért ezt a cégen belül is meg kell őriznünk. Az Azerbajdzsáni Vasút munkatársainak a „helyes” pályázati dokumentáció elkészítésének elősegítése érdekében javaslom egy olyan munkavállalói csoport létrehozását, akikben megbízhatunk...”

"Befolyásos emberek kis csoportja"

A Bombardier a világ egyik legnagyobb vasút- és repülőgépgyártó vállalata, de az elmúlt években nehéz időket él át a cég. 2016 októberében a központi iroda 7500 leépítést jelentett be.

A FÁK-országok ígéretes piacot jelentenek a cég fejlődése szempontjából: itt a vasutak hosszúak, de a berendezések gyakran elavultak és korszerűsítést igényelnek. A piac azonban meglehetősen versenyhelyzetben van: 2009-ben például a Bombardier nem tudott megállapodni az Orosz Vasúttal az olimpiai Szocsi vonatgyártásáról, a szerződést a német Siemens kapta.

De a vasúti automatizálási piacon a Bombardier régóta vezető szerepet tölt be a posztszovjet térben. Az 1990-es évek vége óta a vállalat 180 oroszországi, valamint kazahsztáni, üzbegisztáni és azerbajdzsáni állomást szerelt fel Ebilock-950 rendszereivel.

2010-ben a Bombardier bejelentette, hogy megkezdi az Ebilock-950 gyártásának lokalizálását Oroszországban. Ennek érdekében 2011-ben a társaság részesedést szerzett az Orosz Vasúttól az orosz Elteza társaságban, amely hét vasúti automatizálási gyárral rendelkezik. De ahogy a Novaya Gazeta megtudta, a Bombardier nem sokáig birtokolta az Elteza 50%-os részesedését. A privatizációs ügylet kicsit bonyolultabb volt, mint ahogy azt maga az Orosz Vasutak és a Bombardier bejelentette.

Jelenleg az orosz gyárakat Vlagyimir Jakunyinhoz közel álló orosz üzletemberek irányítják. A Novaja Gazeta rendelkezésére álló dokumentumokból ítélve a Bombardier-t is segítették jövedelmező szerződések megszerzésében a posztszovjet térben.

A svéd rendőrség által a bíróságnak küldött dokumentumok tartalmazzák a Bombardier Transportation alkalmazottainak belső levelezését, amelyekben Jurij Obodovszkij és Alekszej Krapivin neve szerepel.

"Részei egy kis befolyásos embercsoportnak, akiknek közvetlen hozzáférésük van Vlagyimir Jakunyinhoz, és rajta keresztül gyakorlatilag a volt szovjet tagköztársaságok összes vasúti vezetőjéhez."

A vállalat belső levelezéséből származó szavak ismét megerősítik azt, amit a Novaja Gazeta és más kiadványok többször is írtak vizsgálataik során.

Belső levelezés a Bombardier svéd irodájának alkalmazottaitól Jurij Obodovszkijról szóló dossziéval. Forrás: Bírósági dokumentumok.

Andrej Krapivin és Jurij Obodovszkij jól ismert Oroszországban, az Orosz Vasutak kormányzati megrendelésére épülő üzleti birodalmat irányítják, cégeik az elmúlt 10 évben több milliárd rubelt kaptak az állami vállalattól.

Thomas Fosberg, a nyomozásban részt vevő svéd rendőr nem volt hajlandó megmondani, hogy a rendőrség érdeklődik-e a Bombardier orosz partnerei iránt: „Nehéz nyilatkoznom ebben a szakaszban, még nem tudjuk, hogyan fogjuk ezt pontosan felhasználni. információ. De kétségtelenül megpróbáljuk nyomon követni a pénz mozgását. Úgy látjuk, hogy a Bombardier úgy szerkesztette meg az azerbajdzsáni projekt pályázati dokumentációját, hogy megfeleljen magának. Az ügyfél ilyen jellegű segítsége természetesen nem lehet ingyenes. Tehát vesztegetésre gyanakszunk. De még nem tudjuk biztosan megmondani, hogy pontosan ki kapta a pénzt.”

Pénzmozgás Yakunin ismerősei felé

A Novaya Gazeta négy szerződéssel rendelkezik, amelyekről úgy gondoljuk, hogy egy Azerbajdzsánba szállított berendezésekre vonatkozó ügylethez kapcsolódnak. Az ügylet során a Bombardier svéd fióktelepe egy fiktív brit cégen keresztül berendezéseket ad el orosz leányvállalatának, amelynek számláin jelentős összegek vannak elhelyezve, és onnan a több szakértő által „fiktívnek” nevezett szerződések alapján a pénzt offshore joghatóságokba utalják át. Azerbajdzsán felszerelésének költsége így ötszörösére nő.

LIFE HACK. HOGYAN NÖVELJÜK AZ ÁRUK KÖLTSÉGÉT 5-SZOROSRA

1. szakasz. A tranzakcióban megjelenik egy közvetítő

A Bombardier svéd fiókja 126 millió koronáért (körülbelül 19 millió dollárért) eladja az Ebilock-950-et a fiktív brit Multiserv Overseas Ltd.-nek. A Multiserv Overseas Ltd.-nek sem irodája, sem alkalmazottai nincsenek, tulajdonosai offshore-ban vannak. De a céget 2010-ben jegyezte be Jurij Obodovszkij.

2. szakasz. A közvetítő megkapja a tranzakció 400%-át

A Multiserv Overseas Ltd ugyanazokat a berendezéseket ugyanilyen mennyiségben adja el a Bombardier Transportation orosz leányvállalatának, de 85 millió dollárért többért. Így a tranzakció teljes összegének 400%-a a londoni cég számláira kerül.

A Bombardier belső dokumentumai ugyanakkor azt mutatják, hogy a berendezés közvetlenül Svédországból Azerbajdzsánba került, a brit cég részvétele nélkül, és csak a pénz ment el törött úton.

„Úgy gondoljuk, hogy a Multiserv Overseas Ltd. számláin elhelyezett pénzt később többek között kenőpénzként használták fel, hogy „köszönetet mondjunk” azoknak, akik segítették a Bombardier-t megnyerni az azerbajdzsáni versenyt” – mondja Thomas Fosberg ügyész.

3. szakasz. Az alapok továbbmennek Krapivin offshore számláira

A Multiserv Overseas Ltd. számos szakértő szerint „ál” szerződéseket köt, hogy pénzt továbbítson offshore számlákra. A pénz a céghez kerül, ahol Krapivin a végső tulajdonos.

„Úgy tűnik, ezekre a szerződésekre csak azért van szükség, hogy a pénz ne a brit cég számláin maradjon, hanem tovább kerüljön offshore joghatóságokba, ahol gyakorlatilag nulla az adó” – mondja Carl Pelletier pénzügyi tanácsadó és tanúsított csalásfelderítő. szakember Montrealból.

„Ezt az egész rendszert azért hozták létre, hogy a pénzt kiszívják és szétosztják az érdeklődők között. Ezek kenőpénzek” – ért egyet Louise Braun könyvvizsgáló és a svéd Transparency International igazgatótanácsának tagja.

4. szakasz. A berendezést a végső tulajdonos vásárolja meg, mindent az adófizetők fizetnek

A pénzt offshore számlákra utalták, a Bombardier (Signal) berendezéseit pedig teljes költségen megvásárolta az Azerbaijan Railways állami cég.

Baku-Boyuk-Kesik vasúti szakasz építése. Fotó: Trend Agency (Azerbajdzsán)

Az azerbajdzsáni alku csak egy része az összképnek. Mint a vámadatok mutatják, pontosan ugyanazon az útvonalon jelzőberendezések lépnek be Oroszországba az Orosz Vasutak igényeire. 2011 óta a Multiserv Overseas Ltd. 150 millió dollár értékben szállított berendezéseket Oroszországnak. A Novaja Gazeta azonban most nem rendelkezik olyan dokumentumokkal, amelyekből kiderülhetne, hogy a pénz mekkora része kerül a Multiserv Overseas Ltd. számláira orosz ügyletekre.

A Novaya Gazeta olyan dokumentumokkal rendelkezik, amelyek megerősítik, hogy amikor ugyanazokat a berendezéseket szállította Mongóliába, a Bombardier Obodovszkijhoz és Krapivinhez kapcsolódó közvetítő cégeket is igénybe vett.

Thomas Fosberg ügyész elmondta, hogy a svéd rendőrség jelenleg kizárólag Azerbajdzsánban vizsgálja az ügyletet. „Túl korai megmondani, hogy Oroszországgal vagy más országokkal fogunk-e foglalkozni. De általában ez a bevett gyakorlat, jó kapcsolataink vannak más országok bűnüldöző szerveivel, és ha a jövőben segítségre lesz szükségem, azt hiszem, megkapom.”

Azonban Krapivin és partnerei részvétele a Bombardier oroszországi üzletében nem korlátozódik az Ebilock-950 szállításában való közvetítésre. Mint a Novaja Gazeta megtudta, ő is az egyik társtulajdonosa a 2010-ben egy holland holdingon keresztül privatizált Elteza cégnek. Eddig azt hitték, hogy az Elteza 50/50 arányban az Orosz Vasutak és a Bombardier tulajdonában volt.

Nem csak pénzt

Az „Elteza” 2005-ben jelent meg az Orosz Vasutak struktúrájában, majd 8 vasúti jelzőberendezéseket gyártó gyárat egy részvénytársaságba egyesítették (valójában a gyárak a svéd Ebilock orosz analógját gyártották, csak a technológiák nagy részét az orosz gyárakban elavult volt). Az Elteza termékek fő fogyasztója az Orosz Vasutak.

A holland holdingot hat hónappal az ügylet előtt jegyezték be, és eleinte 100%-ban a Bombardier tulajdonában volt. Egy héttel később azonban megváltozott a cég tulajdonosi szerkezete. Nyílt források segítségével lehetetlen nyomon követni az eszköz továbbértékesítésének minden szakaszát, de legalább 2012 vége óta Alexey Krapivin megjelent a tulajdonosi struktúrában - 2012-től napjainkig a holland cég 36% -a tulajdonosa. . Vagyis Krapivin tényleges részesedése az Eltezben közel 20%.

„Nehéz bármiről is magabiztosan beszélni, mert nem látjuk az ügylet felépítését, nem tudjuk, hogy Krapivin mennyit fizetett a társasági részesedéséért” – mondja Ilja Shumanov, a Transparency International Oroszország igazgatóhelyettese. De mindez persze gyanúsnak tűnik: egy jelentős nemzetközi szereplő nyeri meg a privatizációs versenyt, és rövid idő múlva az állami cég részesedése az Orosz Vasutak éléhez közel álló struktúrák kezébe kerül, vagyis az eladó. Feltételezhető, hogy itt van egy korrupciós összetevő, hogy az üzletben való részesedés egyfajta díjazás volt a Bombardier részéről a verseny megnyeréséért.”

Érdemes megemlíteni egy másik szolgáltatást is, amelyet a kanadai cég nyújtott az Orosz Orosz Vasutak vezetőjének. Amint arról a legnagyobb kanadai lap, a Globe and Mail számolt be 2014-ben, amikor Kanadában szóba került az orosz állampolgárok elleni szankciók bevezetése az ukrajnai események miatt,

A Bombardier azért lobbizott, hogy Jakunyint kizárják a szankciós listáról. Most az Egyesült Államokban szankciókat vezettek be egy orosz állami vállalat volt vezetője ellen, Kanadában azonban nem.

"Tájékoztattuk az ország hatóságait oroszországi befektetéseinkről, és arról, hogy üzleti érdekeinket miként sérthetik a szankciók" - mondta a Bombardier a Globe and Mailnek adott nyilatkozatában.

Vlagyimir Jakunyin. Fotó: RIA Novosti

A Novaja Gazetának írt kommentárjában Jakunyin képviselője, Grigorij Levcsenko ismét megerősítette, hogy az Orosz Vasutak volt vezetője, Vlagyimir Jakunyin valóban ismerte Krapivint. „Ugyanakkor soha nem volt közös üzletük” – tette hozzá Levcsenko. - Nincs okom hinni a stockholmi bíróságnak bemutatott dokumentumokban sem. Yakunin soha nem találkozott Jurij Obodovszkijjal, így azok a szavak, amelyek szerint közvetlen hozzáférése volt Jakuninhoz, helytelenek. Emellett az a feltételezés, hogy bárki hozzáférhet „mindenkihez”, és manipulálhatja a nemzetközi versenyek eredményeit, számomra hihetetlen tündérmesének tűnik” – mondja Jakunyin képviselője.

A Novaja Gazeta többször is megpróbálta felvenni a kapcsolatot Alekszej Krapivinnel, Jurij Obodovszkijjal, a Bombardier svéd fiókjával és a cég kanadai központi irodájával. Senki nem válaszolt a Novaja Gazeta és a médiapartnerek megkereséseire.

A múlt héten a Bombardier központi irodája sajtóközleményt adott ki, amelyben megjegyezte, hogy a cég a svéd rendőrséget segíti a nyomozásban, és saját belső vizsgálatot folytat az ügyletről. "Eddig nincs megerősítésünk arra vonatkozóan, hogy a cég alkalmazottai valamilyen módon megsértették volna a törvényt."

Az anyag elkészítésében részt vettek: Miranda Patručić (OCCRP), Joakim Devermark (SVT), Ola Westerberg (TT-news), Gino Harel, Luc Tremblay (Radio Canada).

A svéd rendőrség a Bombardier Transportation nemzetközi szállítási óriáscég ellen nyomoz a Novaja Gazeta és a szervezett bűnözés és korrupció jelentési projektje (OCCRP) az úgynevezett Panama-papírok részeként. Az ügy az Azerbajdzsánba irányuló vasúti berendezések szállítására vonatkozó ügyletekhez kapcsolódik. Svédországban letartóztatták az orosz Jevgenyij Pavlovot, a Bombardier Transportationtől (Signal).

2016 áprilisában a panamai archívumból származó dokumentumok – a Mossack Fonseca offshore belső adatbázisából származó adatok tömeges kiszivárogtatása – alapján a Novaya Gazeta a Bombardier svéd leányvállalataként Ebilock-950 berendezést szállít Oroszországba és Azerbajdzsánba a Multiserv cégen keresztül. Tengerentúli , Londonban bejegyzett.

A Multiserv Overseasnek sem irodája, sem alkalmazottai nem voltak, valójában csak papíron létezett. A cég első igazgatója pedig Jurij Obodovszkij volt, Alekszej Krapivin, Vlagyimir Jakunin volt tanácsadó fia egyik kulcsfontosságú partnere.

A berendezéseket az orosz Bombardier Transportation (Signal) cég vásárolta, amelynek 36%-a az állami tulajdonú PJSC Russian Railways tulajdona.

A Novaja Gazeta egészen a közelmúltig nem tudta, mennyi pénzt helyeztek el a Multiserv Ovearseas számláin – sem a Bombardier orosz, sem svéd képviselete nem válaszolt az újság megkereséseire.

Most a Novaya már rendelkezésére áll a svéd Ebilock gyártó, az orosz vevő - Bombardier Transportation (Signal) - és az angol közvetítő Multiserv Ovearseas közötti tranzakciók egyikéről szóló teljes dokumentumcsomag. A dokumentumokat az SVT svéd köztelevízió és a TT-news hírügynökség munkatársai adták át a Novaja Gazetának.

Üzlet

2013-ban az azerbajdzsáni kormány pályázatot írt ki az automatizálási rendszerek frissítésére a vasút Bakutól a grúz határig vezető szakaszán. A 288 millió dollár összértékű szerződést a Bombardier Transportation vezette konzorcium nyerte el. A munkát az orosz Bombardier Transportation (Signal) végezte svéd berendezésekkel.

A Novaya Gazeta két szerződéssel rendelkezik, amelyekből kiderül, hogyan zajlott az üzlet.

Itt az első.

A Multiserv Overseas 126 millió svéd koronáért (ami 19 millió dollárnak felel meg) vásárolja meg a berendezést.

Az első szerződés szerint 2014. június 16-án a Bombardier svéd leányvállalata 126 millió koronáért (körülbelül 19 millió dollárért) adott el jelzőberendezéseket 46 állomásra a brit Multiserv Ovearseas cégnek. A szerződést a Multiserv nevében Anton Belyakov, Alekszej Krapivinhez köthető több cég alkalmazottja írja alá.

Itt a második szerződés.

1 oldal 4. oldal. Szerződéses ár - csaknem 105 millió dollár

A második szerződés szerint a Multiserv Overseas 104 millió dollárért eladja ugyanazt a berendezést azonos mennyiségben az orosz Bombardier Transportation (Signal) cégnek. A két szerződés az ár kivételével mindenben megegyezik.

Így több mint 80 millió dollár volt a Multiserv Overseas számláin.

A Bombardier Transportation (Signal) 36%-át birtokló orosz állami vállalat, a Russian Railways is veszíthet ebből az üzletből.

Vizsgálat

A stockholmi kerületi bíróság ma vesztegetés gyanújával letartóztatta Jevgenyij Pavlov orosz állampolgárt, a svéd Bombardier alkalmazottját. Több cégvezetőt, köztük egy igazgatósági tagot is kihallgatott a rendőrség.

A Novaya Gazeta oknyomozó újságíráson dolgozik az OCCRP-vel, az SVT svéd köztelevízióval, a TT-news hírügynökséggel és a Radio Canada-val. A vizsgálatot március végén teszik közzé.

Svédországban letartóztatták Jevgenyij Pavlov orosz állampolgárt, a Bombardier svéd fiókjának alkalmazottját az azerbajdzsáni hatóságokkal folytatott korrupt ügyletek ügyében.

Fotó: AftonbladetIBL a ZUMA Wire / TASS segítségével

Svédországban őrizetbe vettek egy orosz állampolgárt, a Bombardier kanadai mérnöki cég helyi fiókjának alkalmazottját. Ezt Thomas Forsberg ügyész jelentette be, írja az Associated Press.

Kifejtette, hogy a Stockholmban élő orosz Jevgenyij Pavlov egyike volt azoknak a Bombardier-alkalmazottaknak, akiket az azerbajdzsáni hatóságokkal kötött korrupt üzletekkel gyanúsítottak. Pavlovot két hétre őrizetbe vették, mert a svéd hatóságok attól tartottak, hogy elhagyhatja az országot, vagy megpróbálhat nyomást gyakorolni a tanúkra – tette hozzá az ügyész.

Forsberg szerint az ügy alapja az volt e-maileket, amelyet a Bombardier svéd irodájában foglaltak le a tavaly októberi házkutatások során. A nyomozók szerint az azerbajdzsáni tisztviselők kenőpénzt kaptak a mérnöki cég svéd kirendeltségétől szerződések megkötéséért cserébe.

A Sveriges Radio szerint ezeknek a kenőpénzeknek a nagysága elérheti a 700 millió svéd koronát (77 millió dollárt).

A Bombardier szóvivője, Barbara Grimm megerősítette, hogy az egyik alkalmazottat letartóztatták, és biztosította, hogy a cég kész együttműködni a nyomozásban.

Bombardier Inc. A Bombardier Transportation a világ legnagyobb vasúti berendezések gyártója. A Bombardier Aerospace részlege repülőgép- és űrtechnológiát gyárt.

A Novaja Gazeta az orosz letartóztatását a Panama-iratokkal kapcsolatos nyomozással hozza összefüggésbe, amelyet a Süddeutsche Zeitung című német lap közölt tavaly áprilisban. Ezt követően különösen a Szervezett Bűnözés és Korrupció Jelentési Projektje (OCCRP) számolt be erről vegyes vállalat Az Orosz Vasutak és a Bombardier Transportation – A Bombardier Transportation (Signal) kétes ügyleteket köt offshore cégekkel, akik az Orosz Vasutak egykori vezetőjének, Vlagyimir Jakunyin közeli munkatársának, Alekszej Krapivinnek a fiával állnak kapcsolatban. Az OCCRP jelezte, hogy a vegyesvállalat valódi alapítója a külföldi partner részéről a Bombardier svéd fiókja volt, amely az Ebilock-950 mikroprocesszoros nyilak és jelek központosítási rendszereinek fő fejlesztője.

Amint az OCCRP megjegyezte, az orosz-svéd cég Oroszország és más posztszovjet országok, köztük Azerbajdzsán vasútállomásait szerelte fel ezekkel a rendszerekkel. 2013-ban az azerbajdzsáni kormány pályázatot írt ki az Ebilock berendezések szállítására, amelyet a Bombardier Transportation által vezetett konzorcium nyert meg.