В сердце, пожалуй, каждого бизнесмена слово "рейдер" вызывает по меньшей мере неприятное ощущение тревоги, а иногда и страх. Это вполне объяснимо, ведь совсем недавно любой легальный бизнес мог стать мишенью для рейдеров. Само понятие пришло к нам из английского языка, где "raid" обозначает налет или ограбление. Действительно, силовой захват бизнеса наиболее точно можно сравнить с грабежом.

Сегодня все еще актуальны вопросы защиты бизнеса от возможной атаки "налетчиков". В арсенале юристов появились вполне действенные инструменты и методы противодействия рейдерству. Разумеется, как и в любой серьезной обороне, нельзя выделить какой-то один наиболее действенный способ, только все они в совокупности могут дать результат.

Структурирование бизнеса

Согласно известному изречению, не стоит все яйца класть в одну корзину. Многие предприниматели прибегают к основанной на данной пословице модели диверсификации бизнеса, получая, таким образом, сокращение рисков за счет их распределения между разными направлениями деятельности компании.

Реже владелец фирмы задумываются над тем, что и риск потерять бизнес можно также сократить путем его разделения на несколько хозяйствующих субъектов, чтобы наделить их определенными функциями. Например, одна компания группы может владеть недвижимостью, другая – основными средствами (оборудованием, транспортом и т.п.), третья – непосредственно вести основную деятельность, четвертая – осуществлять функции управления людскими ресурсами. В зависимости от вида бизнеса данный список может быть изменен и дополнен.

Компании, владеющие наиболее ценными активами, становятся более закрытыми и недоступными для внешнего вторжения. Они создаются в форме ООО или ЗАО, иногда имущество (права) переводится на физическое лицо – индивидуального предпринимателя, как правило, аффилированного с конечным бенифициаром бизнеса.
Между компаниями заключаются договоры аренды, а также соглашения об оказании тех или иных услуг, на основании которых они действуют, как один слаженный механизм.

Таким образом, захват одной из фирм не приведет к потере бизнеса в целом. К тому же договоры, упомянутые выше могут быть расторгнуты, что сводит к нулю ценность овладения одной из дочек компании-цели.

Подобная стратегия многим позволяет также оптимизировать налоговые издержки. Разделяя бизнес на несколько компаний, его владелец может рассчитывать на сокращение налогового бремени за счет использования различных систем налогообложения. Кроме того, внутренние транзакции группы компаний могут быть отнесены на расходы, что в определенных случаях также положительно влияет на величину уплачиваемых налогов.

Защита акций (долей в уставном капитале)

Одним из способов недружественного поглощения является незаконное завладение акциями или долями в уставном капитале компании.

Если компания-цель функционирует в форме акционерного общества, то наиболее очевидным средством борьбы с подобного рода атаками представляется ужесточение контроля над реестром акционеров. В зависимости от размера и характера самого бизнеса, а также от вида угрозы данный контроль можно осуществлять тоже не одним способом.

Крупные компании, а также компании, планирующие получать инвестиции извне, вероятнее всего предпочтут передать реестр акционеров крупному регистратору, дорожащему своей репутацией, работа с которыми максимально формализована.

Более мелкие компании будут стремиться сосредоточить контроль над реестром в своих руках, самостоятельно осуществляя его ведение.

Однако ни то, ни другое средство не может быть панацеей от возможного захвата акций. В первом случае регистратору могут быть представлены поддельные документы, а в случае ведения реестра непосредственно компанией на сотрудника, отвечающего за правильность связанных с этим процедур, может быть оказано какое-либо незаконное воздействие с целью перевода акций на рейдера.

В подобных ситуациях хорошим средством может послужить обременение акций обязательствами в пользу третьих лиц. Самое простое решение – это залог акций по заемному обязательству.

Данный способ применим и в отношении долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. После сравнительно недавних изменений в закон стала возможной регистрация в Едином государственном реестре юридических лиц залога долей. При наличии такой записи внесение изменений в ЕГРЮЛ, касающихся сведений о долях компании, будет невозможно.

Залог может обеспечивать обязательства как акционеров (участников) общества, так и самой компании. Самый важный вопрос – в надлежащем оформлении всех обязательств и обременений.

Защита активов

Чаще всего целью рейдеров служит не компания как таковая, а имущество, которое ей принадлежит. В этой связи необходимо в качестве первоочередных мер защитить имущество фирмы.

Действенный механизм – это создание таких условий, при которых имущество не может быть отчуждено. Здесь, как и в случае защиты акций, применимо обременение имущества правами третьих лиц. Залог, ипотека, под которые можно получить дополнительное финансирование, предоставляет собственнику также шанс обезопасить свои активы.

Однако нельзя забывать и о рисках, связанных с залогом. Задолженность, к примеру, перед банком, обеспеченная залогом, не всегда контролируется должником. При наличии у компании проблем с ликвидностью может возникнуть просрочка, которой не побрезгуют воспользоваться "налетчики". Выкупив долг у банка, они смогут завладеть имуществом на вполне законных основаниях, при этом по цене значительно ниже рынка. Кроме того, приобретение дефолтного обязательства у банка может привести к инициированию рейдером процедуры банкротства, нередко сопровождаемой отстранением руководства и выводом активов. В связи с этим рекомендуется в целях защиты бизнеса обременять активы залогом в пользу контролируемых лиц и организаций.

Помимо "обездвиживания" активов используется названная выше схема структурирования компаний.

Кроме того, неплохо зарекомендовал себя в данной области такой способ защиты имущества, как интернационализация бизнеса. Конечно, после выступлений первых лиц государства о полупреступном характере оффшорных схем многие подумают дважды прежде, чем вывести имущество на иностранные фирмы. Однако нашему ментальному складу все еще весьма близко высказывание "подальше положишь – поближе возьмешь". Когда компания, владеющая основными объектами, зарегистрирована за рубежом и подчиняется иностранному праву, рейдеру придется приложить совсем иные усилия к ее захвату, нежели когда вся информация и документы фирмы "лежат" в налоговой инспекции в пятиминутной досягаемости.

Защита нормального функционирования

После бурного расцвета рейдерского движения в нашей стране и введения законодательных ограничений, в том числе в сфере уголовного права, недружественные поглощения стали осуществлять другими методами.

Сегодня с целью парализовать деятельность компании-цели, лишить ее сил и времени сопротивляться, и в конечном итоге вынудить уступить захватчикам применяется так называемое серое рейдерство или "гринмейл".

Гринмейл (англ. green mail) является производным от английских greenback и blackmail, первое слово означает долларовую банкноту, а второе – шантаж. Таким образом, применительно к сфере слияний и поглощений этот термин означает корпоративный шантаж с целью получения денег. Серое рейдерство как таковое не направлено на поглощение бизнеса. Прежде всего, оно преследует цель заработать на недооцененности компании.

В определенной ситуации гринмейлер может купить небольшой пакет акций "жертвы" за относительно скромные деньги (чтобы предотвратить это, в ООО и ЗАО возможно введение уставного запрета на продажу акций и долей третьим лицам). При этом эквивалент этих акций в имуществе компании может в разы превышать стоимость приобретения ценных бумаг.

Тогда шантажист прибегает к законным, но изнуряющим для компании, акционером которой он стал, мерам, направленным на затруднение текущей деятельности компании. В частности, могут подаваться бесконечные иски об оспаривании решений корпоративных органов управления, подаваться требования о созыве общих собраний акционеров, совета директоров, проведении аудита, ревизии, организовываться забастовки персонала и т.п. Следует заметить, что обоснованные юридически действия серого рейдера, не должны подлежать правовой защите ввиду злоупотребления правом. Шикана, как иначе именуют такое злоупотребление, находится под законодательным запретом, и в случае судебных тяжб в числе прочих аргументов необходимо использовать ссылку на данное ограничение.

Помимо отвлечения ресурсов на сопровождение коммуникации с таким акционером компания несет репутационные издержки, способные повлиять на капитализацию и инвестиционную привлекательность.

В конечном итоге шантажист может получить требуемое отступное за прекращение своих действий в виде платы за принадлежащий ему пакет акций. Цена этих акций будет значительно выше той, которую заплатил за них гринмейлер. Более того, она будет серьезно превосходить рыночную. В США, где гринмейл родился и был развит в самостоятельную отрасль финансового бизнеса, такие отступные называются "прощальным поцелуем", очевидно с очень горьким привкусом.

Все упомянутые выше способы защиты бизнеса применимы и в данном случае. Выделение компании – хранителя активов, имеющей максимально закрытую структуру, может помешать шантажисту осуществить задуманное. Равно как и интернационализация основных компаний группы.

В то же время необходимо понимать, что основным инструментом адепта гринмейла является использование юридической неграмотности органов управления компании-цели. Неправильное оформление сделок, корпоративных решений, несоблюдение порядка созыва и проведения заседаний органов управления компании ведет к возможности их обжалования в судебном порядке.

В данном случае самым надежным средством является скрупулезное следование закону в каждом действии руководства фирмы. В случае возникновения угрозы недружественного поглощения компания должна усилить бдительность при составлении каждого, даже самого незначительного документа, не говоря уже о доверенностях, товарных, кассовых документах, договорах.

Кроме того, и гринмейлеры, и рейдеры используют все доступные способы давления на бизнес, в том числе через контролирующие и разрешительные органы. Риск, связанный с неожиданной проверкой той или иной службы, диктует необходимость легализации всех бизнес-процессов, начиная от коммерческой деятельности, заканчивая трудовыми отношениями с сотрудниками. Тотальное следование закону жизненно важно в свете того, что инструментом в руках рейдера (зачастую невольным) могут стать и органы правопорядка.

Что касается трудовых отношений, тут необходимо отметить, что весьма действенным механизмом предотвращения рейдерского захвата (или нивелирования его результатов) является предоставление руководству гарантий на случай досрочного прекращения полномочий. При смене акционеров, они обязательно в первую очередь сменят директора, его заместителей и совет директоров. Контрактами с данными лицами может быть предусмотрена выплата компенсации при преждевременном расторжении. Иногда размер такого "золотого парашюта" может превысить выгоду от захвата компании или даже повлиять на количество акций, которые останутся в собственности покупателя после расторжения контракта с директором (если "золотой парашют" предусматривает реализацию определенного опциона).

Лучшая защита – нападение

Данная формула применима в любой борьбе, в том числе в борьбе за выживание в бизнесе, однако подлежит небольшой корректировке. Нападение возможно и разумно только при надежно защищенном тыле, о чем говорилось выше. Знание своего врага – это уже половина победы.

Осведомленность жертвы о том, кто является субъектом атаки, поможет понять возможные пути развития ситуации и спланировать дальнейшие ответные действия.

В зависимости от глубины проблемы и текущего положения осаждаемая компания должна выбрать те или иные инструменты как пассивной, так и активной обороны.

Пассивные способы защиты описаны выше. К числу активных, наступательных действий можно отнести "зеркальные" меры в отношении захватчика. Можно организовывать бесконечные проверки государственных органов и служб, инициировать судебные тяжбы. Как правило, рейдер рассчитывает на быструю окупаемость "проекта". Поэтому для него крайне не выгодно затягивание процесса, а также ситуация, в которой он сам оказывается под атакой.

Криминализация (преследование по закону) рейдерства во всех проявлениях вызывает опасения у захватчиков. Поэтому заявления в полицию, в прокуратуру, в Следственный комитет, а иногда и в ФСБ могут стать действенными средствами обороны от захвата.

Рейдерство в его нынешнем понимании на территории стран СНГ (в первую очередь России и Украины) – это, зачастую, откровенный бандитизм и силовой захват активов и центров корпоративного управления предприятием.

Пожалуй, сейчас после коррупции вторая по значимости проблема для бизнеса в нашей стране – это рейдерство. К сожалению, оба этих явления расцветают в тандеме и питают друг друга. Безусловно, рейдерство является врагом украинского бизнеса, отпугивает иностранных инвесторов, и на корню уничтожает возможную инвестиционную привлекательность Украины.

Основа рейдерства в странах с развитой рыночной экономикой состоит в заработке на разнице стоимости акций и имущества поглощаемой компании, которое после захвата распродается по частям. Имущественный комплекс, как правило, стоит дороже капитализации компании.

В России и Украине рейдерство, в основном, носит криминальный характер и заключается в отбирании активов у эффективных собственников.

Обращений к нам с просьбой защитить от рейдеров, безусловно, в последнее время стало больше. Миссия юриста в том, чтобы не только защищать бизнес от незаконных захватов в конкретных ситуациях, но и лоббировать принятие нужных антирейдерских законов, проявлять активную гражданскую позицию, прилагать все усилия для укрепления нашей правовой системы и создания благоприятных условий для бизнеса и конкуренции.

Зачем нужен антирейдерский аудит

Поскольку государственной защиты и контроля над четким исполнением законов и эффективной работой правоохранительной системы приходится долго ждать, то сами компании должны заботиться о своей безопасности. Очень важны превентивные меры, так как в случае рейдерских атак время и подготовленность имеют первоочередное значение.

Защищая интересы наших клиентов, мы практикуем юридический аудит, целью которого является выявление слабых мест и рисков недружественного поглощения в структуре компании и разработка мер безопасности. Своего рода, антирейдерская защита. При этом очень важно знать и учитывать специфику отрасли бизнеса клиента.

Если же противоправный захват в отношении компании уже начат, то защита включает в себя комплекс мероприятий, которые учитывают конкретные обстоятельства дела, особенности бизнес-процессов, структуру управления и прочее. Это может быть инициирование и сопровождение судебных процессов, правовая защита, как самой компании, так и ее должностных лиц.

Очень важна грамотная и профессиональная защита собственников и руководства компании в уголовном процессе. Учитывая постоянные изменения законодательства и появление все новых "креативных" методов захватчиков, антирейдерские меры не могут быть однотипными для всех случаев.

Как выглядит защита от рейдерства на практике

Например, в ходе рейдерской атаки мы защищали интересы большой международной компании –производителя сельскохозяйственной продукции. Объектами захвата были интеллектуальная собственность и акции компании. Победа над рейдерами была одержана с помощью комплексных мер, в том числе путем консультирования и судебного представительства в хозяйственных, административных и общих судах в спорах относительно прав собственности на акции и объекты интеллектуальной собственности, признания недействительными решений общего собрания акционеров и прочего. Достигнутые результаты полностью удовлетворили нашего клиента.

Также, мы представляли и сопровождали крупное отечественное промышленное предприятие в деле о защите прав на торговую марку, зарегистрированную согласно Мадридскому соглашению о международной регистрации торговых марок от 14 апреля 1891 года.

Рейдеры пытались присвоить права на торговую марку с целью поглощения отечественного предприятия. Во время одной из рейдерских атак захватчики предъявили исковые требования о запрете на использование торговой марки и на досрочную международную регистрацию торговой марки в Украине. В результате конфликта, торговая марка была официально признана и сегодня является широко известной в Украине. Право на использование торговой марки было признано за нашим клиентом.

Еще один случай защиты интересов крупного производителя подсолнечного масла в борьбе с рейдерской атакой на предприятие. Обслуживающий банк клиента сообщил, что на денежные средства, которые находились на счетах клиента, был наложен арест, а также, что вместе с постановлением об аресте средств поступило платежное требование о взыскании нескольких миллионов гривен. При этом, клиент не получал ни копии постановления о наложении ареста на денежные средства, ни постановления об открытии исполнительного производства, в связи с чем был лишен прав, которые предоставлены участникам исполнительного производства - наводить свои соображения (отрицание, предоставлять доказательства, подтверждающие их) по поводу законности требований взыскателя. Юристы "Арцингер2 разработали эффективную стратегию защиты предприятия от незаконных посягательств на средства, находящиеся на счетах последнего.

Бывали в нашей практике и случаи рейдерства путем мошенничества и злоупотреблений, совершенных наемным менеджментом и доверенными лицами компании. Мы защищали крупный австрийский холдинг, который специализируется на инвестициях в рынок недвижимости западной, центральной и восточной Европы. Его деятельность в Украине заключалась в реализации большого проекта по строительству нескольких логистических комплексов на значительных участках земли в Киевской области. Размер инвестиций составил более 40 млн евро.

Рейдеры, злоупотребляя предоставленными иностранным инвестором полномочиями, пытались завладеть активами холдинга в Украине и обратить в свою пользу более полусотни гектаров земли.

Еще одни известный австрийский холдинг, инвестирующий в недвижимость, пострадал от действий наемного менеджмента через злоупотребления при распоряжении активами и продажи одних и тех же активов по нескольку раз. В обоих случаях не обошлось ни без сложных переговоров, ни без тяжелых судебных процессов, ни без уголовных дел.

В подобных ситуациях особенно тяжело защитить пострадавшие компании, потому что рейдеры являются высокообразованными юристами и экономистами, действуют очень ловко и осторожно, обманывая доверившихся им иностранных инвесторов. Ну и, конечно же, страдает имидж нашего государства.

Как действуют рейдеры

"Белое" рейдерство

Осуществляется без нарушений закона и силового воздействия. У нас в стране оно, как правило, сводится к корпоративному шантажу, когда с помощью миноритарного пакета акций создаются помехи для нормальной работы компании в расчете на то, что ее руководство или собственники выкупят этот пакет по завышенной цене и избавятся, таким образом, от шантажиста.

Часто рейдеры создают корпоративный конфликт и потом извлекают из него выгоду. Такой вид рейдерства используется обычно для быстрого и легкого заработка денег, а не для захвата бизнеса.

Иногда "белые" рейдеры используют существующие пробелы в законодательстве, организовывают скупку акций, или долгов компании, пытаются временно ухудшить ее экономическое и финансовое состояние, снизить в цене ее акции, повлиять на процедуры банкротства и санации.

Возможно, "белое" рейдерство и приносит пользу для развития конкуренции на рынке путем отстранения от руководства неэффективного менеджмента, улучшения управления и бизнес-процессов, стимулирования компании к повышению собственной конкурентоспособности.

"Серое" рейдерство

Включает более агрессивные и порой даже силовые действия, прикрытые решениями судов, государственных и правоохранительных органов, и может иметь цель полностью захватить компанию-жертву. Юридическое оформление рейдерских действий может быть настолько качественным, что создает видимость отсутствия нарушений закона.

Именно к числу "серых" рейдеров относятся самые опасные компании, специализирующиеся на захвате предприятий. Они имеют серьезную юридическую и экономическую службы, и часто именуются инвестиционными компаниями. Профессиональные "серые" рейдеры появились в Украине с конца 1990-х – начала 2000-х.

"Черное" рейдерство

Особенно распространилось в последнее время с приходом новой власти и переделом бизнеса. Оно осуществляется с явными нарушениями уголовного закона и откровенным цинизмом. В большинстве случаев собственникам компаний-жертв вначале предлагают продать бизнес (не важно, по какой цене, главное – факт предложения), а уже затем, в случае отказа, начинаются действия, направленные на захват компании.

"Черное" рейдерство – это противоправный, лежащий вне правового поля отъем собственности. Используемые в данном случае методы всегда незаконны и часто связаны с физическим насилием. Это может быть подкуп, шантаж, вымогательство, бандитизм, силовой вход на предприятие, подделка реестра акционеров и т. д.

Рейдерство и правоохранительные органы

Зачастую правоохранительные органы прикрывают рейдерство, а не ведут борьбу против него.Это происходит по причине резкого снижения профессионального уровня и отсутствия у работников правоохранительных органов достаточных знаний для правильной квалификации происходящего.

Также влияет на ситуацию несовершенство уголовного и уголовно-процессуального законодательства, "заинтересованность" или инерционное поведение по принципу "не вмешательства". В Украине нет действенных институтов государственной власти и защищенности права собственности. В нашей стране отсутствуют специальные законы против рейдерства, законодательные механизмы защиты от него и какое-либо наказание за подобную деятельность. Бывает, что правоохранители и рады бы помочь, но не знают – как или не могут.

Парадокс ситуации в том, что иногда сами компании-жертвы являются далеко не "ангелами" - они ведут свой бизнес не совсем по правилам, вследствие чего боятся обращаться в правоохранительные органы.

Часто рейдеры используют правоохранительные органы в своих целях. Самый широко применяемый и, к сожалению, действенный способ – это возбуждение уголовных дел и преследование в уголовном порядке должностных лиц и собственников компании-жертвы. Преимущественно выбираются статьи, санкции которых позволяют содержать под стражей "нужных" физических лиц, что значительно облегчает шантаж и отбирание бизнеса. Всему этому способствует устаревший уголовно-процессуальный кодекс и несовершенный уголовный.

Кроме того, на компанию-жертву насылаются всевозможные проверки, в том числе налоговые, обыски, выемки и прочее, с целью выявить какие-либо нарушения законодательства в деятельности компании, блокировать ее хозяйственную деятельность и найти, за что посадить должностных лиц.

Кто за этим стоит?

Говорят, если недружественное поглощение не может произойти ни при каких условиях, оно осуществляется посредством Высокой Политики. Здесь вспоминается один знаковый анекдот.

"Путин приглашает к себе в Кремль Романа Абрамовича и говорит:

Роман Аркадьевич, за большой вклад в экономику России, я решил Вас наградить денежной премией. Я выпишу чек на сумму, которую Вы мне сами назовете.

150 млн. $$

200 млн. $$

Думаю, что 250 млн.$$, говорит Путин, будет вполне достаточно, и, выписав чек, кладет Абрамовичу в нагрудный карман пиджака.

Спасибо, Владимир Владимирович, за высокую оценку моего труда, - говорит Абрамович.

Пожалуйста, - говорит Путин, берет Абрамовича под локоток. - Роман Аркадьевич, а остальное НАДО ОТДАТЬ!!!"

Власть заявила о начале антирейдерской кампании

Рейдерству способствует, прежде всего, коррупция. Украинское рейдерство – это, в основном, коррупционный передел собственности, а не процесс экономической оптимизации. В Украине сейчас рейдерами называют миллионеров, которым приписывают дружеские связи с первыми лицами государства. Пока у нас бизнес неотделим от политики – рейдерство будет процветать.

Также рейдерству помогают несовершенство судебной власти и коррумпированность органов исполнительной власти. Зачастую, рейдерские действия подкрепляются постановлениями и решениями судов, которые реализовываются с помощью органов исполнительной службы и поддержки правоохранительных органов. Рейдеры осуществляют давление на акционеров, должностных лиц компании-жертвы с целью принудить к продаже принадлежащую им собственность по явно невыгодной стоимости. Для этого физические лица преследуются в уголовном порядке, создаются препятствия для компании-жертвы в осуществлении ее хозяйственной деятельности.

Кроме того, развитию рейдерства способствует слабость правовой системы. В большинстве европейских стран приняты специальные законы против рейдерства. В нашем же законодательстве отсутствует даже понятие "рейдерство". Соответственно, невозможно привлечь кого-либо к ответственности за незаконный захват собственности, потому что это деяние не квалифицируется как самостоятельный вид преступления. Надеемся, что ситуация изменится, поскольку депутаты и бизнесмены активно обсуждают данную проблему, и рано или поздно соответствующие законопроекты будут разработаны и приняты.

По материалам законъ.com

рейдерских захватов , коллегии "Кученев Лопушанский и партнеры" за 20 летнюю практику вернули клиентам сотни захваченных объектов, похищенных активов, ценных бумаг.

Наши а двокаты п о защите от рейдерских захватов выиграли тысячи дел по поданым заявлениям, искам и жалобам в первой, апелляционной, кассационной инстанциях, в Высшем Арбитражном Суде РФ.

Наши а двокаты п о защите от рейдерских захватов оспаривают и отменяют результаты рейдерских действий во всех регионах России имея один из самых высоких показателей выигранных дел против рейдеров более 98 %.

Обстоятельства выигранного дела о возврате собственнику захваченного рейдерами имущества, раскрывают некоторые вопросы судебной практики по таким делам.

СУДЕБНОЕ ДЕЛО.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Арбитражный суд рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению истца к ответчику физическому лицу, МИФНС РФ No 46 по г. Москве, и обществу с ограниченной ответственностью о признании решений участников общества повлекших потерю собственником своих долей и контроля над активами общества недействительными

УСТАНОВИЛ:

В окончательном виде а двокат ами п о защите от рейдерских захватов был заявлениск заявлен о признании недействительными решений общего собрания участников общества, заявления от имени Г.Р. (истца) о выходе из общества, решений МИФНС РФ No 46 по г. Москве, на основании которых в ЕГРЮЛ внесены записи No 8117747547206, No 8117747547217 и No 8117747929600.

Истец окончательно заявленные требования поддержал.

1-й ответчик не явился, против удовлетворения иска возражал по основаниям, изложенным в представленном письменном отзыве, заявил о пропуске истцом срока исковой давности.

2-й ответчик возражал в части требований к налоговому органу, представил письменный отзыв.

Представитель 3-го ответчика возражал, заявил о пропуске срока исковой давности.

Представитель 3-го ответчика иск признал.
Дело рассматривается в порядке ст.ст. 123, 124, 156 АПК РФ.
Исследовав материалы дела, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению, по изложенным ниже основаниям.

Истец является единственным участником ООО, что подтверждается представленным а двокат ами п о защите от рейдерских захватов решением Арбитражного суда г. Москвы по другому делу вступившим в законную силу.

22.11.11г. якобы единственным участником общества Г.Р. были приняты решения о принятии в состав участников общества В.А. (ответчика), увеличении уставного капитала, распределении долей с принадлежностью Г.Р. (истцу) 30,03 % доли и В.А. (ответчику) 69,97 % долей в уставном капитале общества, утверждении генеральным директором общества ответчиком, утверждении новой редакции устава общества и регистрации соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.

02.12.12г. от истца якобы поступило заявление о выходе из состава участников общества и выплате действительной стоимости доли.

02.12.12г. якобы единственным участником общества В.А. были приняты решения о выплате истцу действительной стоимости доли, распределению, принадлежащей истцу доли в размере 30,03 % в пользу В.А. и регистрации соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.

На основании указанных решений МИФНС РФ No 46 по г. Москве были приняты решения от 29.11.11г. и от 02.12.11г., на основании которых в ЕГРЮЛ внесены записи No 8117747547206, No 8117747547217 и No 8117747929600. Истец заявил, что не подписывал протокол от 22.11.11г. и заявление о выходе из состава участников общества от 02.12.11г. и в принятии этих решений участия не принимал.

Суд считает, что решение No 29/11 от 22.11.11г. и заявление от 02.12.11г. ответчик не принимал и не подписывал, в связи со следующим.

Суду не представлены подлинники решения от 22.11.11г. и заявления от 02.12.11г, несмотря на то, что суд определениями от 27.03.12г., 04.05.12г., предлагал ответчику представить соответствующие доказательства, которое им не исполнено.

По ходатайству а двокат ов п о защите от рейдерских захватов судом были истребованы материалы регистрационного дела ООО, в котором подлинники оспариваемых решений отсутствуют.

Согласно ответа СУ УВД по СЗАО г. Москвы в материалах уголовного дела No 285634, возбужденного по ч. 3 ст. 159 УК РФ, подлинники решений общего собрания участников ООО от 22.11.11г. и от 02.12.11г., а также заявление истца о выходе из состава участников общества также отсутствуют (т. 3 л.д. 130).

Согласно справке ЭКЦ УВД по СЗАО г. Москвы при исследовании копий решений общего собрания участников ООО от 22.11.11г., а также заявления истца о выходе из состава участников общества от 02.12.11г. установлено, что подпись от имени истца на заявлении от 02.1.211г., вероятно, выполнена не им, а другим лицом.

Ответить на вопрос о том, кем, самим истцом, или другим лицом исполнена подпись на решении No 29/11 от 22.11.11г., не представляется возможным ввиду отсутствия достаточного количества сравнительного материала и предоставлении на исследование копии документа, вместо оригинала (т. 2 л.д. 103-105).

Как следует из приобщенного к материалам дела ответа нотариуса, при совершении нотариальных действий В.А. (ответчиком) предоставлялись подлинные решение No 29/11 от 22.11.11г., заявление Г.Р. (истца) от 02.12.11г. о выходе из состава участников общества и решение No 1 от 02.12.11г., которые были возвращены ему после совершения нотариальных действий.

Вместе с тем, указанное обстоятельство не может подтверждать достоверность решения No 29/11 от 22.11.11г. и заявления Г.Р. от 02.12.11г. в силу п. 2 ст. 10 АПК РФ, поскольку подлинники указанных документов не были предметом исследования в судебном заседании и полученные судом сведения об их предоставлении для совершения нотариальных действий, не могут быть учтены судом при принятии настоящего решения.

Исходя из собранных а двокат ами п о защите от рейдерских захватов и представленныхсуду доказательств, с учетом ответа нотариуса К., следует, что подлинники оспариваемых документов должны находиться непосредственно у В.А., от предоставления которых суду он уклонился.

Суд не может принять в качестве надлежащих доказательств подписания Г.Р. решения от 22.11.11г. и заявления от 02.12.11г. представленные суду копии указанных документов в силу п. 6 ст. 71 АПК РФ.

С учетом изложенного, решения от 22.11.11г. и от 02.12.11г. приняты с нарушением ст. 39 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», поскольку единственный участник общества - Г.Р. не выражал волеизъявления для их принятия и не имеют силы независимо от их обжалования в судебном порядке на основании п. 6 ст. 43 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В соответствии с. 1 ст. 43 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» решение общего собрания участников может быть признано судом недействительным по заявлению участника общества.

Заявление от имени Г.Р. о выходе из состава участников общества от 02.12.11г., также является недействительным в силу п. 2 ст. 154, ст. 168 ГК РФ, поскольку истец также не выражал воли на выход из состава участников общества.

При таких обстоятельствах, регистрация изменений в сведения о юридическом лице, произведенные МИФНС РФ No 46 по г. Москве не могут быть признаны соответ- ствующими действующему законодательству, поскольку были произведены при пре- доставлении документов, содержащих недостоверные сведения и являются недействи- тельными в силу ст. 13 ГК РФ, так как не соответствуют ст.ст. 17, 18 ФЗ «О государст- венной регистрации юридических лиц».

Суд отклоняет довод 1-го ответчика и представителя 3-го ответчика о пропуске истцом срока исковой давности в связи со следующим.

В соответствии с п. 4 ст. 43 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» срок исковой давности по заявленным требованиям составляет два месяца со дня, когда участник общества узнал, или должен был узнать о принятом решении.

Из материалов дела следует, что истец узнал об оспариваемых решениях из выписки ЕГРЮЛ от 12.01.12г.

В нарушение ст. 65 АПК РФ, ответчиками не представлено доказательств обратного, в том числе получения истцом копий оспариваемого протокола.

Исковое заявление от а двокат ов п о защите от рейдерских захватов поступило в суд 14.01.12г., что подтверждается штампом канцелярии суда, то есть в пределах установленного срока исковой давности.

Суд отклоняет ссылку ответчиков на дело No А40-47____/11-132-238, поскольку в рамках указанного дела истец обращался с иском о другом предмете и по другим основаниям, в связи чем, оно не имеет непосредственного отношения к предмету настоящего спора.

Кроме того, указанный довод не имеет правого значения для настоящего дела в силу п. 6 ст. 43 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Суд считает необходимым отметить, что надлежащими ответчиками по настоящему иску являются ООО и МИФНС РФ No 46 по г. Москве и поскольку каких-либо требований к В.А. не заявлено, иск к 1-му ответчику удовлетворен быть не может.

Таким образом, суд приходит к выводу, что иск подлежит удовлетворению. Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ
В связи с изложенным, руководствуясь ст.ст. ст. ст. 39, 43 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. ст. 9, 65, 123, 124, 156, 167-171 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Признать недействительными решения общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью от 22 ноября 2011 года и от 02 декабря 2011 года.

Признать недействительным заявление от имени Г.Р. о выходе из Общества с ограниченной ответственностью от 02 декабря 2011 года.

Признать недействительными решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации No 46 по г. Москве, на основании которых в Единый государственный реестр юридических лиц, внесены записи No 8117747547206, No 8117747547217 и No 8117747929600.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью в пользу истца расходы по оплате госпошлины.

Возвратить истцу из федерального бюджета госпошлину уплаченнуюа двокат ами п о защите от рейдерских захватов при подаче искового заявления.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.

Судья: А.К.

В результате тщательно проработаннойа двокат ами п о защите от рейдерских захватов правовой позиции, данное судебное решение о признании недействительными действий рейдеров по хищению долей общества было подтверждено вышестоящими инстанциями, а доли общества и активы возвращены собственнику.

К другим судебным делам:

11 мар 2019

Адвокат по строительным спорам с ДГИ более 20 лет защищает права собствеников от сноса самовольных построек, застройщиков и подрядчиков при реализации строительно монтажных работ.

14 фев 2019

Адвокат по поставке товара коллегии "Кученев Лопушанский и партнеры" юолее 20 лет успешно защищает права лиц осуществляющих поставку и примку товаров.

Адвокат по административным спорам отменяет в судебном порядке протокол об административной ответственности.

“Первое Антикоррупционное СМИ” продолжает цикл публикаций в рубрике «Защита от рейдерства», целью которого является информирование читателя о том, как осуществляется противодействие рейдерству. Кто стоит за рейдерскими захватами, какие основные составляющие в структуре рейдерской группы, какие силовые структуры чаще всего помогают рейдерам, — об этом Вы сможете узнать из очередной беседы с экспертом по противодействию рейдерству Московской коллегии адвокатов “Карабанов и партнеры” - Михаилом Фадиным .

ПАСМИ: Защита от рейдерства должна иметь под собой какой-то теоретический базис. Существует ли какие-то исследования, которые классифицируют рейдеров на определенные типы?

Фадин М.: В первую очередь, хотелось бы напомнить об исследовании «Центра политических технологий» под руководством Бунина, центральное темой которого стало противодействие рейдерству. Оно показало, что современных рейдеров, которые осуществляют недружественные поглощения, можно разделить на четыре основных типа.

Тип 1. Новый предпринимательский класс (или рейдеры-заказчики). Это, как правило, люди, получившие хорошее образование, которые отлично разбираются в юриспруденции, психологии и, безусловно, современном законодательстве. Это бизнесмены, которые немного опоздали к приватизации и поэтому сейчас захватывают чужие объекты, несмотря на тот факт, что защита бизнеса от рейдерства в настоящее время развивается.

Тип 2. «Белые воротнички» криминального сообщества. Эти люди из тех, кто выжил в «шальные» 90-е годы. Они совершенно закрыты и не стремятся быть публичными. Этот тип рейдера обычно владеет механизмами воздействия на судебную и исполнительную власть и на правоохранительные органы, несмотря на то, что защита бизнеса от рейдерства в данных структурах набирает обороты.

Тип 3. Исполнители-«отморозки» и исполнители-профессионалы . Обычно захваты осуществляют рейдеры-исполнители. Это могут быть как профессионалы, так и «дилетанты-отморозки». Исполнители — молодые люди 23-30 лет, приехавшие из провинции в крупные города. За 1,5-3 тыс. долларов они будут жечь и убивать. А исполнители-профессионалы хорошо знают, как облекать абсолютно незаконные действия в квазизаконную форму.

Тип 4. Государственные чиновники. По мнению подавляющего большинства респондентов, самый распространенный тип рейдера сейчас — это именно государственный чиновник, несмотря на то, что противодействие рейдерству – прямая обязанность госслужащих. Эксперты убеждены, что уже давно сформировалось понятие государственного рэкета. Защита от рейдерства очень осложняется при таком типе рейдеров, за счет их ресурсности, общирных связях в правоохранительных и судебных органах.

ПАСМИ: Можно как-то коротко дать определение организаторам рейдерских захватов, осуществляющим недружественные поглощения?

Фадин М.: Рейдерство связано с крупными финансовыми затратами. Поэтому основными субъектами, обладающими такими средствами, выступают представители финансово-промышленных групп и организованной преступности, которые и являются заказчиками захватов имущественных комплексов (недружественные поглощения).

Однако не только данные люди могут выступать в качестве агрессоров, защита от рейдерства должна быть направлена и на лица, обладающие административным (властным) ресурсом (заказчик и исполнитель в одном лице) или мелкие и средние рейд-команды (наемники); менеджмент предприятий.

ПАСМИ: А существует ли какая-то статистика по тому, кто чаще всего становится инициатором рейдерского захвата?

Фадин М.: Защита от рейдерства стала темой одного из опросов, проведенных среди оперативных работников МВД, а также сотрудников предприятий, подвергшихся рейдерским захватам имущественных комплексов. Согласно полученным данным, чаще всего рейдерство (недружественные поглощения) осуществляется партнерами (соучредители) по бизнесу или прямыми конкурентами, стремящимися к контролю над большей частью данного сегмента рынка, а также финансово-промьшленные группы, строящие вертикально-интегрированные холдинги.

Кроме того, рейдерство (недружественные поглощения) чаще всего инициируется олигархическими структурами, союзами административного ресурса и крупного капитала; инвестиционными и консалтинговыми компаниями, для которых деятельность по захвату является способом заработка.

В данной группе стоит выделить специализированные компании, действующие в интересах существующих либо потенциальных заказчиков; корпоративных шантажистов, а также руководство судейства, преступные группы с легальными фирмами.

Как видно из изложенного, в ряде случаев позиции представителей опрошенных двух групп несколько отличаются, но в целом имеют примерно одинаковые тенденции. Именно поэтому защита бизнеса от рейдерства должна быть активизирована и направлена на их нейтрализацию.

ПАСМИ: Опишите, пожалуйста, структуру рейдерских групп.

Фадин М.: По мнению опрошенных респондентов, в структуру рейдерских групп входят: организатор — предприниматель, имеющий частный бизнес; юристы, имеющие отличные знания в области права и формирующие подложные пакеты документов; лица, имеющие связи в правоохранительных и иных государственных органах; силовые структуры.

ПАСМИ: По поводу силовых структур и должностных лиц, участвующих в рейдерском захвате, кто и какие именно структуры подразумеваются?

Фадин М.: Оперативные сотрудники, специализация которых – противодействие рейдерству, указывают, что в силовые структуры входят: частные охранные предприятия, сотрудники прокуратуры, сами сотрудники МВД (хотя защита бизнеса от рейдерства – одно из направлений работы этих органов), начальники служб безопасности, бывшие заключенные, спортсмены, бывшие сотрудники правоохранительных органов.

А вот работники предприятий, подвергшихся рейдерским захватам, считают, что к силовым структурам, как правило, относятся: сотрудники частных охранных предприятий,
бывшие заключенные, спортсмены, бывшие сотрудники правоохранительных органов. Однако, они назвали еще сотрудников МВД (ОМОН, ОЭБиПК) и депутатов.

ПАСМИ: А кто еще кроме указанных лиц может помогать в рейдерском захвате?

Фадин М.: Оперативные работники и работники предприятий, подвергшихся рейдерским захватам, указывают, что рейдерам помогают: должностные лица органов МВД, органы прокуратуры РФ, судьи (арбитражных судов, районных судов) и даже спецподразделения в войсках особого назначения, а также криминальные элементы и номинальные директора из малообеспеченных граждан, соглашающиеся за небольшую сумму стать директором предприятия-жертвы.

Кроме того, пособниками рейдеров могут стать любые должностные лица органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также представители негосударственного сектора.

Защита от рейдерства при участие в рейдерском захвате коррумпированных чиновников становится очень сложной и требует не только профессиональной процессуальной работы, но уже комплексного и системного подхода с привлечением информационной, общественной поддержки.

Беседовала Ольга Ильина

Рейдерством называют поглощение предприятия против воли владельцев. Финансово-экономический кризис не способствует рейдерству, основанному на юридических манипуляциях, но угроза незаконного поглощения компаний формируется на новых экономических моделях. Защита бизнеса от рейдерства - непростая, но реальная задача. Рейдерство является одним из примеров противоправного захвата бизнеса.

Обратите внимание!

Рейдерский захват можно сравнить с мошенничеством (ст. 159 УК РФ), вымогательством (ст. 163 УК РФ). Самоуправство (ст. 330 УК РФ) является силовым способом рейдерства.

В настоящих экономических реалиях захват стал изощреннее, с использованием упущений законодательства, участием чиновников, комбинации методов.

Организаторами поглощения бизнеса обычно являются:

• традиционные заказчики;
• специализированные рейдерские ОПГ;
• профессиональные агрессивные компании-рейдеры, выгодно реализующие коррупционный административный ресурс.

Обратите внимание!

Активными соучастниками рейдерской атаки являются сотрудники правоохранительных органов, погрязшие в коррупции. Их участие трудно доказуемо, поскольку создается впечатление, что они действуют самостоятельно.

Профессиональная защита от рейдерского захвата необходима каждой успешной компании. Любые обращения руководителей или собственников бизнеса, который пытаются захватить, зачастую блокируются прокуратурой района или области.

Как понять, что это рейдерский захват

При возбуждении уголовных дел против руководителей и собственников предприятия деятельность компании, как правило, блокируется. Растут долги по кредитам, возникают обязательства по выплате неустойки. Без опытных юристов в данном случае не обойтись, особенно если бизнес находится в крупном городе как Москва, где конкуренция очень высока.

При несогласии владельцев продать компанию за бесценок, атака возобновляется. Теперь она сопровождается скупкой задолженности, ее фальсификацией, признанием через суды. Поглощение проводят через банкротство фирмы, кредиторскую задолженность. Следуя криминальным схемам захвата, агрессор идет на:

• подделку учредительных документов;
• подделку приказов о назначении руководителя;
• подписывает и регистрирует документы об отчуждении активов предприятия, управляющих пакетов акций;
• пытается выкупить по заниженной цене контрольный пакет акций, долей;
• принуждает к кабальным сделкам.

Дело осложняется тем, что скупке кредиторской задолженности практически невозможно противостоять, поскольку на эту хозяйственную операцию не требуется согласие должника (ст. 382 ГК РФ). Для качественной правовой защиты от поглощения компании лучше обратиться к квалифицированному юристу, который способен просчитывать шаги соперников, обладает глубоким знанием пробелов в законодательстве, умением противостоять мошенничеству и правовой манипуляции.

Основные методы рейдеров

Существует два основных метода, которые используют в рейдерских атаках:

• коррупционные (наиболее популярный метод, примитивный и простой захват бизнеса);
• долговые.

Долговой метод бывает трех разновидностей с использованием:

• залога (схему реализуют банки-кредиторы, обладающие правом на имущество, переданное под залог);
• кредиторской задолженности (на основе информации о финансовом состоянии компании, пределах ее финансовой устойчивости);
• долга перед бюджетом (механизм принуждения государства в частных интересах).

Чтобы начать рейдерскую атаку, проводится сбор информации. Особое внимание уделяется компрометирующей информации. При недостаточности информации для уголовного преследования, фальсифицируют документы, подтасовывают факты. Проводятся проверки предприятия с целью подтверждения признаков состава преступления в действиях руководителя, возбуждаются уголовные дела.

Обратите внимание!

Цель запугивания - склонение к заведомо невыгодной сделке: продаже части активов, всего бизнеса по сниженной цене, взятие кредита на невыгодных условиях с передачей под залог имущества.

Агрессор получает информацию о состоянии дел в компании, определяет объем критической массы кредиторской задолженности, необходимый для разрушения ее экономической стабильности. Далее запускается механизм, влекущий неблагоприятные экономические последствия.

Собранный воедино долг выставляется к оплате, агрессор резко сужает финансовые потоки, блокируя выход на банки и контрагентов. Доказать коррупционный сговор на практике сложно. После этого агрессор предлагает заключить сделку на кабальных условиях. В случае несогласия компания получает заказные проверки от контрольных органов.

Агрессор может выступать в качестве кредитора, подать заявление в арбитражный суд, чтобы признать компанию банкротом, назначить собственного управляющего. Если он получит более 51% от общего объема акций, его слово станет решающим при принятии решений.

Признание несостоятельности компании по инициативе рейдера ограничивает реализацию руководителем управленческих функций, эти полномочия переходят к внешнему управляющему. Захватчик с крупным пакетом акций влияет на процесс выбора, вступает в сговор с управляющим. Последствия этого несложно предугадать:

• кабальные сделки;
• арест или снятие ареста с имущества;
• действия, ведущие к продолжению разорения компании, установлению контроля.

Чтобы суд признал предприятие-должника банкротом, необходимо наличие нескольких составляющих:

• долг более 300 тыс. рублей;
• невозможность уплаты долга в течение трех месяцев.

Обратите внимание!

Эффект просрочки обязательств - отправка агрессором в адрес компании пустых писем для имитации обращений к предприятию с доказательствами уведомления. Отправляют «липовые» претензии, требования об оплате задолженности, уведомления о покупке прав кредитора.

Защита от рейдерства: методы противодействия

Для защиты от рейдерского захвата недостаточно не заключать договоры на невыгодных условиях, поскольку искусственно создаются ситуации, при которых нет возможности выплатить кредит. У захватчиков в арсенале множество незаконных методов.

Проблемы при борьбе с рейдерством заключаются не в нормативных пробелах, а в высокой степени коррупции. Юристы рейдеров работают очень умело, противостоять им сможет только тонко знающий корпоративное право грамотный специалист, который сможет защитить компанию от использования злоумышленниками упущений в законодательстве.

Структурирование бизнеса

Такая защита бизнеса от рейдерства как структурирование означает воплощение известного изречения о том, что не стоит держать активы компании в одном месте. Это сокращает риски за счет разделения направлений деятельности фирмы. Можно также:

• разделить бизнес на несколько компаний, распределить между ними ценные активы;
• сделать одни компании более закрытыми для внешнего вторжения;
• перевести имущество на ИП, аффилированное с конечным бенефициаром бизнеса.

Обратите внимание!

Стратегия разделения бизнеса на несколько компаний помогает снизить налоговые расходы благодаря различным системам налогообложения.

Защита акций

Акции или доли в уставном капитале нуждаются в защите. Чтобы предупредить захват, необходим усиленный контроль над реестром акционеров. Размер и характер бизнеса, вид угрозы определяет способ контроля:

• крупным компаниям, расчитывающим получать внешние инвестиции, лучше передать реестр крупному регистратору с безупречной репутацией и максимально формализованной работой;
• мелким фирмам лучше самостоятельно вести реестр.

Обратите внимание!

Помните, что панацеей от вероятного рейдерства не может служить ни один метод. Регистратору могут предоставлять поддельные документы, а на ведущего реестр сотрудника может оказываться воздействие для осуществления перевода акций на агрессора.

Чтобы защитить акции от захвата, обременяйте их обязательствами перед третьими лицами, например, заложите акции в качестве обеспечения по договору займа. Залог долей регистрируется в ЕГРЮЛ, при его наличии иные изменения в сведения о долях фирмы не вносятся.

Защита активов

Целью рейдеров является не фирма, а ее имущество. Поэтому защита от рейдерского захвата заключается в принятии первоочередных мер по созданию препятствий к отчуждению имущества. Оптимальные средства - залог, ипотека, с помощью которых компания получает дополнительные финансовые потоки. Главное, вовремя отдавать долг, чтобы банк не реализовал имущество. Рекомендуется обменять активы залогом в пользу подконтрольных фирм, лиц.

Как защитить от захватчиков предприятия?

«Серое» рейдерство или «гринмейл» имеет цель - заработок на недооцененности фирмы. Агрессор покупает акции, затем подает поток исков об оспаривании решений органа управления, требования о созыве общего собрания акционеров, проведении ревизии, аудита, забастовки.

Для защиты бизнеса от рейдерства необходимо руководству фирмы в каждом действии точно следовать закону. При появлении угрозы рейдерства усилить бдительность при выдаче доверенностей, кассовых, товарных документов, договоров. Лучшей формой защиты от рейдеров является нападение. Опытный юрист разработает стратегию активной и пассивной защиты. О пассивных методах было рассказано ранее. Активные методы включают в себя:

• инициирование проверок госорганов;
• судебные иски.

Заявления в ФСБ, в следственный комитет, прокуратуру или полицию зачастую хватает для защиты от захвата. Обратитесь к нашим специалистам, заполнив форму обратной связи или позвонив по указанным телефонам, и мы поможем вам защититься от рейдерского захвата.