Iată un exemplu din viata reala. În 2012, o filială a Grupului Industrial ALSICO, TSEOMAX LLC, prin înstrăinarea ilegală a 100% din acțiunile sale, a pierdut imediat două dintre întreprinderile sale industriale din regiunea Oryol angajate în extracția și prelucrarea zeoliților - Melor OJSC și Promzeolite OJSC . Potrivit experților, valoarea totală de piață a întreprinderilor la acel moment era de peste un miliard de ruble. Adevărat, „pierderea” nu a fost descoperită imediat, ci doar câteva luni mai târziu, când conducerea ALSICO a solicitat extrase de la registratorul oficial și a descoperit că afacerea nu le mai aparține. În timpul procesului au apărut și mai multe detalii interesante. S-a dovedit că în spatele „dispariției misterioase” a activelor se află foști angajați companii și parteneri de afaceri, inclusiv celebrul magnat media Aram Gabrelyanov.
„În 2009, compania cipriotă TIG Minerel Resources Company Ltd., ale cărei interese în Rusia sunt reprezentate de fiul lui Aram Gabrelyanov, Ashot Gabrelyanov și un angajat al holdingului său media Andrei Mushkin, a cumpărat un pachet de 49% din TSEOMAX. Dar, se pare, acest lucru nu a fost suficient pentru ei - au vrut să devină proprietari cu drepturi depline ai întregii afaceri, așa că, după ceva timp, Aram Gabrelyanov, în numele TIG Minerel Resources Company Ltd., a scris conducerii ALSICO cu o propunere să-i dea partea lui pentru conducere, promițând că va plăti în câțiva ani”, spune director general Grupul ALSIKO Alexander Kazachenko.„Dar din moment ce nu au existat acorduri cu el privind transferul cotei noastre de active și nu ne-a oferit garanții specifice, l-am refuzat. Și au aflat curând că ambele întreprinderile industriale„ZEOMAX” nu ne mai aparține.”
După cum a constatat ulterior instanța, acțiunile companiei foloseau documente falsificate și eludau stabilit prin lege procedurile au fost vândute fostului acționar ALSICO Valery Bagdasarov și fiicei sale Sabina Danielyan pentru o sumă ridicolă - 1,8 milioane de ruble. care este de aproape 550 de ori mai mică decât valoarea reală de piață. Dar iată ce este interesant: documentele privind înstrăinarea activelor au fost semnate de Ashot Gabrelyanov și Andrey Mushkin. Alte evenimente s-au desfășurat după cum urmează: după ceva timp, familia Bagdasarov a revândut acțiunile pe care le-a achiziționat atât de ieftin aceluiași offshore cipriot, dar pentru 2 milioane de dolari. Iar reprezentanții săi, după ce au câștigat aproape imediat controlul asupra OJSC Melor și OJSC Promtseolite, au încercat să revinde aceste întreprinderi la valoarea lor reală pentru 35 de milioane de dolari. Acesta este ceea ce se întâmplă adesea în schemele raider. Cu toate acestea, noii proprietari de afaceri offshore au fost împiedicați să-și realizeze planurile de către instanță, care a impus interzicerea revânzării în continuare a activelor companiilor sechestrate. De asemenea, a devenit cunoscut faptul că același grup de persoane a participat la confiscarea altor bunuri ALSICO.
O spiță în roți
Conducerea ALSICO, desigur, a început să caute prin instanțele de judecată returnarea întreprinderilor. Dar acest lucru s-a dovedit a nu fi atât de ușor.
„Oponenții noștri, aparent implementând tactici de raider bine-cunoscute, au scris declarații împotriva ALSICO către agențiile de aplicare a legii, inclusiv Ministerul Afacerilor Interne, Comitetul de Investigație și chiar FSB”, continuă Alexander Kazachenko. „Au vorbit deschis despre marii lor patroni. Dar după toate verificările, s-a dovedit că declarațiile erau false. De asemenea, au încercat să inducă în eroare instanțele. Cu toate acestea, am reușit să dovedim că avem dreptate. Instanțele, inclusiv Curtea Supremă a Federației Ruse, au declarat invalide tranzacțiile privind înstrăinarea acțiunilor, au indicat în mod direct că documentele sunt false. Ei au confirmat, de asemenea, pagubele cauzate întreprinderilor de acțiunile invadatorilor - aproximativ 500 de milioane de ruble. Dar până acum nu am reușit să returnăm bunurile sechestrate.”
După cum sa dovedit, recunoașterea ilegalității înstrăinării acțiunilor nu returnează automat controlul asupra companiilor proprietarilor de drept. Pentru a restabili proprietatea, trebuie să revendicați proprietatea din posesia ilegală a altcuiva. Și acestea sunt revendicări separate.
„Acum avem de-a face cu ei, dar continuă să ne pună o spiță în roți. Astfel, în legătură cu întreprinderea noastră „ZEOMAX”, credem că o datorie falsă față de terți a fost fabricată în valoare de peste 300 de milioane de ruble, - spune Alexander Kazachenko. — În același timp, adversarii noștri, fără participarea noastră, deși noi suntem proprietarii miza de control acțiuni, a organizat o reuniune a fondatorilor „ZEOMAX” și a transferat înregistrarea companiei de la Moscova la Orel. Aparent, acolo se așteaptă să găsească sprijin din partea foștilor oficiali guvernamentali și să influențeze rezultatul procesului. În plus, în instanțele de la Moscova sunt deja cunoscuți ca raiders - deciziile instanței indică în mod direct acest lucru, dar sperăm la triumful justiției.
Toate aceste acțiuni, ALSICO este încrezător, sunt efectuate cu un singur scop - să provoace daune și să falimenteze ZEOMAX. Nu va fi unde să returneze întreprinderile furate. Între timp, reprezentanții părții vătămate se „îneacă” în instanțe, întreprinderile înstrăinate ilegal continuă să lucreze pentru noii proprietari, deși nu cu atâta succes.
„Primii doi ani, conform datelor noastre, lucrurile nu au mers bine pentru ei. La început, pentru a asigura expedierea neîntreruptă a mărfurilor, ei au atras mai mulți comercianți de la ALSICO, dar au pierdut totuși câteva piețe cheie și o serie de parteneri”, spune Alexander Kazachenko.
A fost greu să-ți vezi afacerea „ucisă”, recunoaște interlocutorul. În districtul Khotynetsky din regiunea Oryol există un depozit unic de zeoliți. Dar pentru a-l stăpâni, a fost nevoie de mult efort, bani și timp. Totul a trebuit să înceapă de la zero: au explorat zăcământul, l-au dezvoltat, apoi au construit o plantă - toate acestea într-un câmp deschis. Și doar câțiva ani mai târziu au apărut primele produse. În fiecare an, volumele de producție au crescut, întreprinderile s-au dezvoltat.
Dar se dovedește că dacă cuiva îi place afacerea ta, aceasta va fi luată în orice moment. Și asta este în secolul 21! Avem o țară stabilă în care poți și ar trebui să-ți planifici viitorul, să-ți dezvolți afacerea, crezând că o persoană cu patroni mari nu va veni niciodată să-ți ia ceea ce i-a plăcut cu impunitate. La urma urmei, acest lucru dăunează mult, în primul rând, climatului de afaceri din Rusia.
Directorul general al editurii News Media, Aram Gabrelyanov, fiul său Ashot, precum și o serie de parteneri ai săi, au fost implicați în cazul înstrăinării ilegale a acțiunilor unei companii miniere cu o valoare de piață de peste un miliard. ruble. Instanța de arbitraj a recunoscut deja faptul „înstrăinării ilegale de acțiuni”, iar acum anchetatorii lucrează la un dosar penal în care participanții pot fi condamnați penal.
În 2009, compania TIG Mineral Resources Company Ltd a lui Gabrelyanov, înregistrată în Cipru, a cumpărat un pachet de 49% din Tseomax LLC, o întreprindere care extrage zeoliți în regiunea Oryol. Al doilea (și principalul) proprietar al Zeomax a fost firma ruseasca- grupul industrial „Alsico”, relatează The Insider.
După ceva timp, Aram Gabrelyanov, reprezentând compania cipriotă TIG Mineral Resources Company Ltd, a început să fie indignat de faptul că compania nu obține profit. El a scris mai multe scrisori reprezentanților Grupului Industrial Alsiko cu o propunere fie de a-și cumpăra acțiunile, fie, dimpotrivă, de a-i transfera compania pentru administrare, iar acțiunile să fie proprietatea sa, pentru care a promis să plătească în 5 ani. El a susținut că ar putea gestiona activele industriale cu mult mai mult succes. Grupul industrial Alsiko nu a fost mulțumit de ambele opțiuni.
În ianuarie 2013, conducerea Alsiko a descoperit brusc că acțiunile a două întreprinderi industriale - Melor OJSC și Promtseolite OJSC - nu mai aparțin filialei lor, Zeomax LLC. După cum s-a dovedit, Gabrelyanov a reușit să câștige doi membri ai consiliului de administrație al Zeomax LLC - (Valery Bagdasarov și fostul director general al Zeomax Alexey Tarasov), și apoi să scoată o schemă atunci când (cum susțin ei în Alsiko) documente falsificate si Ocolind procedurile stabilite de lege, actiunile societatii au fost vandute la 250 de ori sub valoarea contabila si de 600 de ori sub valoarea pietei.
Compania Alsiko a început să solicite restituirea activelor prin instanțe. Rezolvat Curte de apel Moscova din 21 iulie 2014, toate acordurile privind înstrăinarea acțiunilor OJSC Melor și OJSC Promtseolite din bilanțul LLC Tseomaks către Bagdasarov și rudele sale au fost declarate nule. Decizia instanței a intrat în vigoare.
În plus, Alsiko a petrecut mai mult de un an căutând să inițieze un dosar penal. Cu toate acestea, Direcția Afaceri Interne pentru Districtul Administrativ Central din Moscova a refuzat în mod repetat, invocând că nu a putut găsi și intervieva persoanele menționate mai sus implicate în înstrăinarea proprietății Alsiko (deși nu se ascundeau, se știa bine unde locuiesc). și munca).
În final, Alsiko a reușit să se asigure că s-a deschis un dosar penal privind furtul de acțiuni. Dar același ATC îl călăuzește prin Districtul Administrativ Central, fără a-i oferi nicio mișcare.
Dacă, totuși, dosarul penal va fi adus în judecată, atunci nu va fi vorba doar de înstrăinarea ilegală de acțiuni (care a fost deja dovedită), ci de raiduri și participanții se pot confrunta cu sentințe reale.
05.12.2017, 12:57
Voronej. 05.12.2017. site - Curtea de Arbitraj din Regiunea Oryol are în vedere un caz de sechestrare a controlului în societatea TSEOMAX LLC, filială a ALSICO PG, din soldul căreia 100% din acțiunile întreprinderilor industriale OJSC Melor și OJSC Promzeolite, situate în Oryol, au fost anterior regiune înstrăinată, a devenit cunoscută din actele judiciare.
Directorul general al ALSICO PG Alexander Kazachenko a declarat lui Abireg că Melor OJSC și Promtseolite OJSC cu o valoare totală de piață de peste 1 miliard de ruble și o valoare contabilă de 440 de milioane de ruble au fost inițial înstrăinate ilegal în favoarea fostului acționar al ALSICO PG Valery Bagdasarov și fiica sa Sabina Danielyan pentru 1,8 milioane de ruble.
Puțin mai târziu, tatăl și fiica au vândut activele rezultate pentru 2 milioane de dolari companiei cipriote TIG Mineral Resources Company Ltd., asociată cu structurile de afaceri ale lui Aram Gabrelyanov, cândva un magnat media cunoscut sub porecla Mouthpiece of the Kremlin. Să remarcăm că fiul lui Gabrelyanov Sr. Ashot, împreună cu „garantul de top” al lui Gabrelyanov, domnul Mushkin, reprezintă interesele acestei companii cipriote în Federația Rusă și sunt membri ai consiliului de administrație al TsEOMAX LLC. Ei au implementat o schemă de transfer de acțiuni ale Melor OJSC și Promtseolite OJSC în favoarea lui Valery Bagdasarov pentru a le răscumpăra imediat în favoarea companiei lor cipriote.
După ce a câștigat controlul asupra Melor și Promtseolite, compania cipriotă a lui Gabrelyanov a încercat să-și revinde acțiunile la pretul pietei 35 de milioane de dolari SUA, dar instanța a interzis revânzările ulterioare ale acestor active și a declarat nule toate revânzările lor anterioare.
Asociații lui Gabrelyanov nu s-au limitat doar la confiscarea Melor OJSC și Promtseolite OJSC - au plănuit să sechestreze alte bunuri ale ALSICO, ceea ce este confirmat de datele din corespondența dezvăluită: de câteva luni pregăteau o operațiune de confiscare complet a afacerii.
Același grup de oameni, cu participarea asociaților lui Gabrelyanov, a comis înstrăinarea ilegală a altor bunuri de la ALSICO: brevete, mărci comerciale, mașini, numerar. Aceste persoane au pus sechestru la sediul ALSICO, au sustras documente care le incriminau, mai mult, împotriva șefului ALSICO a fost comisă o tâlhărie de către persoane neidentificate.
Invadatorii au fost condamnați pentru falsificare masivă de documente, pentru conspirație pentru confiscarea bunurilor, instanța a dovedit prejudiciul cauzat companiei în valoare de 497 milioane de ruble, toate acestea fiind confirmate de deciziile multor instanțe, în special trei decizii. Curtea Supremă de Justiție RF.
„Activitățile adversarilor noștri arată stilul anilor 1990, cu atacuri de gangsteri asupra oamenilor și birourilor, și chiar în anii 1930 ai secolului trecut”, spune domnul Kazachenko. - Este greu de crezut, dar au trimis scrisori personal directorului FSB A.V Bortnikov, declarând că ALSICO era condus de inamicii Patriei și, prin urmare, afacerea ar trebui să fie luată de la ei, astfel încât să nu provoace prejudicii economice Rusiei. Toate declarațiile au fost verificate și dovedite a fi false, dar diverse trucuri legale ale oponenților noștri nu ne permit încă să returnăm bunurile sechestrate.”
„Noi credem”, a continuat șeful ALSICO PG, „că cealaltă parte împovărează în mod deliberat Melor OJSC și Promtseolite OJSC cu împrumuturi și garanții, pentru a le complica munca ulterioară. Da, instanțele au luat decizii în favoarea noastră, dar, vai, încă nu le putem pune în aplicare deciziile în practică. „Încă sper că justiția va prevala și întreprinderile Melor OJSC și Promtseolite OJSC vor reveni la proprietarul lor de drept”.
Domnul Kazachenko a concluzionat că „deși acțiunile raiders au cauzat mari pagube afacerii, compania se dezvoltă”.
„PG „ALSIKO” a fost creat în 2001 și de peste 17 ani a acumulat producție considerabilă și potenţialul ştiinţific, lucrând în beneficiul complexului agroindustrial al țării, devenind un participant activ piata ruseasca produse chimice și biologice de protecție a plantelor, îngrășăminte și amelioratori”, a rezumat Alexander Kazachenko.
Fiul său, Ashot, precum și un număr de parteneri ai săi, au fost implicați în cazul înstrăinării ilegale a acțiunilor unei companii miniere cu o valoare de piață de peste un miliard de ruble. Instanța de arbitraj a recunoscut deja faptul „înstrăinării ilegale de acțiuni”, iar acum anchetatorii lucrează la un dosar penal în care participanții pot fi condamnați penal.
Intriga acestei povești este foarte simplă. În 2009, compania TIG Mineral Resources Company Ltd a lui Gabrelyanov, înregistrată în Cipru, a cumpărat un pachet de 49% din Tseomax LLC, o întreprindere care extrage zeoliți în regiunea Oryol. Al doilea (și principal) proprietar al Zeomax a fost o companie rusă - grupul industrial Alsiko.
Zeomax a avut 2 atuuri principale:
OJSC Melor este o companie angajată în extracția mineralelor. Principalul activ este o licență pentru zăcământul de zeolit Khotynets, precum și - număr mare diverse echipamente(tractoare, buldozere, excavatoare, basculante etc.). Evaluarea de piață a 100% din acțiunile companiei din august 2012 (Otsenshchik LLC) este de 889,5 milioane de ruble.
OJSC „Promtseolite” este o fabrică care prelucrează minereu de zeolit extras de OJSC „Melor” și produce produse finite(produse pentru animale de companie, îngrășăminte, materiale de constructie). Întreprinderea include mai multe clădiri de producție și depozit, multe echipamente industriale, tehnologie. Evaluarea de piață a 100% din acțiunile companiei din august 2012 (Otsenshchik LLC) este de 121,7 milioane de ruble.
După ceva timp, Aram Gabrelyanov, reprezentând compania cipriotă TIG Mineral Resources Company Ltd, a început să fie indignat de faptul că compania nu obține profit. El a scris mai multe scrisori reprezentanților Grupului Industrial Alsiko cu o propunere fie de a-și cumpăra acțiunile, fie, dimpotrivă, de a-i transfera compania pentru administrare și acțiunile să fie proprietatea sa, pentru care a promis să plătească în 5 ani ( scrisoare de cumpărare de acțiuni: 1, 2, scrisoare de transfer de acțiuni: 1, 2, 3). El a susținut că ar putea gestiona activele industriale cu mult mai mult succes. Grupul industrial Alsiko nu a fost mulțumit de ambele opțiuni - nu existau fonduri pentru a cumpăra acțiunile lui Gabrelyanov (și Alsiko nu și-a asumat astfel de obligații), iar Alsiko i-ar transfera compania în proprietate și conducere, fără obligații specifice. și garantează „Am considerat și eu inacceptabil. Reprezentanții Alsiko au încercat să găsească un compromis - s-au oferit să conducă direct Zeomax LLC și chiar să dea majoritatea în consiliul de administrație al Zeomax LLC, dar tot nu renunță la cota de proprietate. Gabrelyanov nu a fost mulțumit de aceste compromisuri, el a vrut să fie proprietar.
În ianuarie 2013, conducerea Alsiko a descoperit brusc că acțiunile a două întreprinderi industriale - Melor OJSC și Promtseolite OJSC - nu mai aparțin filialei lor, Zeomax LLC. După cum sa dovedit, Gabrelyanov a reușit să câștige peste doi membri ai consiliului de administrație al Tseomax LLC - (Valery Bagdasarova [în imagine]și fostul CEO al Tseomax Alexey Tarasov), și apoi a renunțat la o schemă în care (cum susține Alsiko) folosind documente falsificate și ocolind procedurile stabilite de lege, acțiunile companiei au fost vândute de 250 de ori sub valoarea contabilă și de 600 de ori sub nivelul pieței. Două întreprinderi industriale cu echipamente și proprietăți imobiliare au fost vândute pentru 1,8 milioane de ruble - acest tip de bani nu poate cumpăra nici măcar un excavator. Mai întâi, acțiunile au fost vândute lui Bagdasarov și rudelor sale cele mai apropiate (noica și soacra), apoi au fost revândute companiei lui Gabrelyanov - TIG Mineral Resources Company Ltd. Documentele de aprobare a înstrăinării acțiunilor au fost semnate (cu excepția lui Bagdasarov și Tarasov) de fiul lui Gabrelyanov, Aram - Ashot Gabrelyanov și director financiar structurile lui Aram Gabrelyanov - Andrey Mushkin.
Potrivit lui Alisko, în același timp, același grup de oameni (Tarasov, Bagdasarov și Andrey Mushkin) a făcut o serie de încercări de a înstrăina alte proprietăți ale lui Alsiko (brevete, mărci comerciale, numerar, mașini) - în total, în valoare de aproximativ 120 de milioane de ruble. Asistență în încercările de înstrăinare a mărcilor de la Rospatent, după cum urmează din documentele descoperite, a fost oferită de un oficial de rang înalt Administrația Prezidențială [șeful Serghei Ivanov - Ruspres]- Anatoly Emelianenko, care, printr-o coincidență uimitoare, s-a dovedit a fi și nașul nepotului lui Bagdasarov.
Atacatorii au transferat o serie de bunuri către Structura rusă- Tseotreyresurs LLC, care aparține Sofia Ashotovna Mirzoyan, probabil sora lui Gabrelyanov (aceeași care, potrivit extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, afacerea media a lui Gabrelyanov este înregistrată - News Media OJSC). Mulți angajați ai Alsiko au fost transferați în aceeași structură, inclusiv fostul director general Tarasov, și a anunțat directorul financiar al structurilor lui Gabrelyanov, același Andrei Mushkin, care a luat parte activ la înstrăinarea proprietăților de la Alsiko către Cipru. compania TIG Mineral Resources Company Ltd. Astfel, întreaga afacere cu zeolit Alsiko a intrat sub controlul structurilor asociate cu Gabrelyanov.
Conducerea Alsiko furnizează documente care confirmă conspirația preliminară a tuturor acestor inculpați.
În seara zilei de 5 februarie 2013, la o ședință a unei alte structuri a Grupului Industrial Alsiko, Alsiko-Resource LLC, a fost numit un nou director general în locul lui Tarasov, iar chiar a doua zi dimineața compania Alsiko a obținut acces la toată documentația și a reușit să o transporte parțial la un alt birou. În același timp, potrivit Alsiko, au fost descoperite documente care confirmă clar conspirația preliminară a grupului de persoane menționat mai sus de a sechestra bunurile Alsiko (pregătirile pentru care au început cu aproape șase luni înainte de evenimentele descrise). Două zile mai târziu, pe 7 februarie, biroul companiei a fost confiscat cu forța de către compania de securitate privată Alpha Sigma. Videoclipurile de la camerele de supraveghere ale acestui sechestru au fost păstrate, iar conducerea Alsiko susține că arată clar că Bagdasarov și Tarasov au supravegheat personal confiscarea. De asemenea, sugerează că aceste documente incriminatoare au fost scopul real al sechestrului. De asemenea, este curios faptul că Samvel Mirzoyan (se crede că nepotul lui Gabrelyanov, fiul surorii sale Sofia Ashotovna Mirzoyan, care a lucrat cândva pentru ziarul Zhizn, care a lucrat cândva pentru ziarul Zhizn) a fost prezent la biroul confiscat Alsiko , citând prietenii lui Gabrelyanov, spune că el este un fost boxer, dar acest lucru este îndoielnic, deoarece în emisiunea „Regele inelului” Samvel Mirzoyan a suferit o înfrângere zdrobitoare de la Nikita Dzhigurda). Samvel Mirzoyan, într-o conversație privată, i-a sugerat programatorului Alsiko V.I. conecta sistemele electronice de plată ale companiei (în timpul preluării companiei, acestea au fost blocate pentru a preveni furtul de fonduri din conturile curente). Programatorul a refuzat, după care invadatorii au început să facă plăți contactând direct băncile. În acest fel, în timpul sechestrului de mai multe zile, Tarasov a retras aproximativ 6,73 milioane de ruble din conturile companiei, inclusiv 5,47 milioane de ruble. în conturile OJSC Melor și OJSC Promtseolite, ale căror acțiuni fuseseră deja transferate structurilor lui Gabrelyanov până la acel moment.
Și asta nu este tot. Firma Alsiko, desigur, a început să solicite restituirea activelor prin instanțe. La 1 noiembrie 2013, Alsiko a avut programată o ședință de judecată importantă cu compania offshore Gabrelyanovsky TIG Mineral Resources Company Ltd. În pregătirea ședinței de judecată, pe 31 octombrie, directorul Alsiko a luat acasă câteva documente în acest caz, inclusiv originale, pentru a le prezenta instanței spre revizuire. Când a ajuns la casă și a coborât din mașină, doi bărbați necunoscuți l-au atacat, l-au bătut și i-au sustras o servietă cu laptop și documente legate de acest caz. A fost deschis un dosar penal pentru atac sub articolul „tâlhărie”, dar autorii nu au fost încă găsiți, iar unele dintre documentele originale au fost pierdute. Legătura dintre atacatori și Gabrelyanov nu a fost încă stabilită, dar Alsiko nu crede în natura „aleatorie” a acestui eveniment.
Cu toate acestea, prin decizia Curții de Apel din Moscova din 21 iulie 2014, toate acordurile privind înstrăinarea acțiunilor Melor OJSC și Promtseolit OJSC din bilanțul Zeomax LLC către Bagdasarov și rudele sale au fost declarate invalide. Decizia instanței a intrat în vigoare.
În plus, Alsiko a petrecut mai mult de un an căutând să inițieze un dosar penal. Cu toate acestea, Direcția Afaceri Interne pentru Districtul Administrativ Central din Moscova a refuzat în mod repetat, invocând că nu a putut găsi și intervieva persoanele menționate mai sus implicate în înstrăinarea proprietății Alsiko (deși nu se ascundeau, se știa bine unde locuiesc). și munca). Dar același Departament de Afaceri Interne pentru Districtul Administrativ Central a deschis aproape imediat un dosar împotriva uneia dintre subsidiarele grupului Alsiko - Alsiko-Agroprom LLC, potrivit aceluiași Bagdasarov. „Alsiko-Agroprom” nu are nimic de-a face cu evenimentele descrise mai sus, iar baza pentru inițierea cazului a fost faptul că în urmă cu mai bine de trei ani „Alsiko-Agroprom” a făcut o plată pentru materiile prime chimice efectiv furnizate la adresa (ca mai târziu, în timpul anchetei, s-a dovedit) companii-fantasmă. Conducerea Alsiko-Agroprom LLC nu a știut despre această natură a acestei companii și nu a verificat-o, deoarece afacerea a fost realizată sub conducerea lui Bagdasarov însuși și această companie-fișă a fost propusă de acesta.
În general, din anii 90, tactica raiders este cunoscută - după confiscarea întreprinderilor, este necesar să se inițieze dosare penale împotriva managerilor, astfel încât aceștia să nu poată face rezistență activă la invadatori. Angajații lui Gabrelyanov Mushkin și Bagdasarov au scris un număr mare de cereri către Ministerul Afacerilor Interne și Comitetul de anchetă, și compilat foarte neglijent: de exemplu, s-a afirmat că unele persoane au dat numerar structurii Alsiko în valoare de 35.116.818,78 ruble și 4.115.207,4 (nici un ban mai mult, nici un ban mai puțin - evident din actele judiciare!). Mai mult, aceste sume au fost transferate fără documente (chitanțe etc.) în biroul Alsiko la 31 decembrie 2011, de sărbătoarea de Anul Nou, când întregul centru de birouri a fost închis, iar serviciile de securitate au confirmat absența oricăror vizitatori. Tribunalul Districtual Presnensky și Tribunalul orașului Moscova, de asemenea, nu au considerat aceste declarații convingătoare.
Dar, în timp ce reprezentanții Alsiko se „îneacă” în instanțe, interogatori și percheziții, întreprinderile înstrăinate ilegal continuă să lucreze pentru noii proprietari, deși nu cu atâta succes pe cât se aștepta Gabrelyanov - veniturile întreprinderilor au scăzut semnificativ.
În cele din urmă, Alsiko a reușit să se asigure că a fost deschis un dosar penal privind furtul de acțiuni, dar din anumite motive a fost combinat cu același dosar nr. 530257 pentru Alsiko-Agroprom și este condus de același Departament de Interne. de-a lungul Districtului Administrativ Central, fără a-i da nicio mișcare.
Dacă, totuși, dosarul penal va fi adus în judecată, atunci nu va fi vorba doar de înstrăinarea ilegală de acțiuni (care a fost deja dovedită), ci de raiduri și participanții se pot confrunta cu sentințe reale.
The Insider a discutat cu un reprezentant al părții vătămate, directorul Alsiko, Alexander Kazachenko, despre câteva detalii ale acestui caz.
— Alexandru, inițial conflictul cu Gabrelyanov a apărut din cauza faptului că era nemulțumit de lipsa profitului. De ce, de fapt, nu a existat profit?
„Am aflat acest lucru mai târziu, un audit independent a arătat că banii au fost retrași din companie prin tranzacții cu companii fictive. Acest lucru a fost făcut de conducerea operațională a companiei în persoana lui Alexey Tarasov, despre asta am aflat abia când am avut acces la departamentul de contabilitate. Cred că Gabrelyanov nu știa nimic despre aceste scheme, deși angajatul său, Andrey Mushkin, a participat parțial la aceste scheme, avem documente despre asta. În plus, Gabrelyanov a fost nemulțumit că proiectul nu se dezvolta suficient de repede, deși am încercat să-l convingem că încă mai este producție industrială, asta nu este totuna cu a publica un ziar: astazi il publici, il vinzi maine si banii revin. Aceasta este, până la urmă, o plantă, are o anumită perioadă de rambursare și amortizare. Dar nu a fost mulțumit de ritmul actual de creștere.
— Când ți-ai dat seama că Gabrelyanov a intrat într-un conflict deschis abia după ce ai descoperit că ți-ai pierdut deja acțiunile?
„Nu a existat nici un conflict ca atare, ne-am dat seama de acest lucru doar câteva luni mai târziu, când am cerut registratorului un extras că firma noastră nu mai era proprietara afacerii și înainte totul mergea ca de obicei.
— Care a fost rolul lui Gabrelyanov Jr.?
— Ashot Gabrelyanov de la bun început a fost președintele Consiliului de Administrație al Zeomax LLC și cu el și Andrey Mushkin am purtat majoritatea negocierilor când compania lor TIG Mineral Resources Company Ltd a intrat în afacere. A aprobat planurile de afaceri, bugetele și alte documente de management și a prezidat ședințe. Și, de asemenea, până la urmă, el, împreună cu Mushkin, Bagdasarov și Tarasov, a semnat documente ilegale conform cărora a fost aprobată înstrăinarea acțiunilor de la Tseomax LLC. Personal, îmi este dificil să-mi imaginez că Ashot Gabrelyanov și Andrey Mushkin ar putea face ceva serios în această afacere fără știrea și aprobarea lui Aram Ashotovich.
— Și după cedarea acțiunilor, afacerea a început să aparțină lui Gabrelyanov Sr.?
- Acțiunile acestor două întreprinderi industriale au fost transferate unei companii din Cipru - TIG Mineral Resources Company Ltd. De la această companie, Aram Ashotovich a avut un dialog cu noi când a cumpărat o acțiune în afacere. De asemenea, avem documente care confirmă că reprezentanții acestei companii în Rusia cu drepturi de acționari sunt Ashot Gabrelyanov și Andrey Mushkin.
Unele dintre celelalte active ale Alsiko au fost transferate către SRL rusesc Tseotreidresurs, care este deținută, conform Registrului unificat de stat al persoanelor juridice, de Sofia Ashotovna Mirzoyan, care, presupunem, este sora lui Gabrelyanov. Ea mai deține, potrivit extrasului, 99% din acțiunile News Media OJSC (însuși Aram Așhotovich, fiind director general, deține 1% din acțiuni) și alte structuri media ale lui Gabrelyanov. Adică, aceasta este o figură atât de de bază în afacerea lui Gabrelyanov, deținătorul activelor sale.
Împotriva acestei companii, Tseotreyresurs, Mushkin, Bagdasarov și Tarasov au făcut trei încercări de a fura toate mărcile Alsiko, aproximativ 82 de semne. Încercările au eșuat doar datorită vigilenței lui Rospatent. Alte proprietăți Alsiko au fost, de asemenea, transferate acestei companii și, de asemenea, un număr de angajați Alsiko, în principal divizii de vânzări, au fost ademeniți către această companie pentru a continua aceeași afacere.
Cu toate acestea, este posibil ca acțiunile furate să fi fost deja revândute (acest lucru se întâmplă adesea în schemele de raider). În orice caz, joi, 16 octombrie, la următorul proces s-au prezentat încă patru persoane alături de avocații lui Gabrelyanov (unul de tip marginal, care amintește de un fără adăpost), care au declarat că sunt proprietarii acțiunilor înstrăinate de la Zeomax. .
— Bagdasarov a fost partenerul tău în Alsiko. Cum s-a comportat după ce a fost descoperit furtul de acțiuni?
„A încetat să mai fie partener cu mult înainte de aceste evenimente în urmă cu mai bine de cinci ani, și-a vândut acțiunile, rămânând doar un manager angajat. Dar, fiind angajat al companiei, a avut ocazia să cunoască totul din interior și să fie bine pregătit. Și după aceste evenimente, pur și simplu a fugit brusc, a încetat să vină la birou, la muncă, chiar și a aruncat mici obiecte personale în biroul său - cărți, suveniruri, caiete. Câteva zile mai târziu, cu ajutorul unor prieteni comuni, aceștia au reușit să-l sune și să-l invite la o întâlnire pentru a-i explica situația, dar, din păcate, a fugit din nou și se pare că i-a fost frică să apară, întrucât nu avea nimic de spus în propria apărare. Într-o zi, Ashot Gabrelyanov a contactat conducerea Alsiko printr-o telegramă în care a numit-o adunarea generală Tseomax LLC, dar nu s-a prezentat personal acolo, trimițându-și reprezentantul la întâlnire. Astfel, Alsiko nu are niciun dialog cu reprezentanții TIG Mineral Resources Company Ltd, suntem nevoiți să urmăm singura cale legală posibilă - să continuăm practica judiciarași să atragă atenția agențiilor de aplicare a legii asupra caracterului ilegal al activităților unui număr de persoane. Registratorul, care oficializase înstrăinarea acțiunilor cu încălcarea legii, și-a dat demisia. Și Mushkin, angajatul lui Gabrelyanov, vine la întâlniri lunare, dar se comportă foarte neconstructiv. De exemplu, la unele întâlniri el declară: „Că nu sunt eu, ci pur și simplu arăt ca fotografia mea din pașaport și nu-mi pot confirma acreditările.” Și asta în ciuda faptului că Mushkin mă cunoaște bine și i se arată întregul volum documentele necesare pentru confirmare. Mushkin însuși nu mai arată niciunul dintre documentele sale.
— De ce a fost atât de reticentă Direcția Afaceri Interne a Sectorului Administrativ Central în a vă accepta cererea?
„Au luat plângerea în mod normal, pur și simplu nu au putut deschide un dosar penal timp de aproximativ un an. Am fost refuzați de patru ori și nu am fost ajutați cu plângeri la procuratura Districtului Administrativ Central, nici la procuratura din Moscova, nici cereri de adjuncți, nici reclamații la serviciul de securitate, nici reclamații la recepția Ministerului Afacerilor Interne. - Direcția Afaceri Interne pentru Districtul Administrativ Central a refuzat în continuare, invocând faptul că nu au putut găsi pentru interogatoriu lui Bagdasarov și rudele sale care au participat la înstrăinarea acțiunilor. Deși nu s-au ascuns. Însuși Bagdasarov, în fața martorilor, a spus, literal cuvânt cu cuvânt, următoarele: „Am obținut sprijinul unor oameni influenți și conduc investigația în Districtul Administrativ Central într-o manieră controlată”. Suntem gata să confirmăm această declarație în instanță. Apoi, când am reușit să transferăm cazul Departamentului de Securitate Economică din Moscova, Bagdasarov și Mushkin au fost rapid „găsiți” și interogați. Cazul a fost trimis la Departamentul Principal de Investigații al Ministerului Afacerilor Interne din Moscova, dar apoi trimis înapoi la Direcția Afaceri Interne a Districtului Administrativ Central, unde încă nu ne-au răspuns la întrebări. Dar principalul lucru este că a fost deja deschis un dosar penal.
— Dacă instanța a constatat că înstrăinarea acțiunilor este ilegală, atunci ar trebui să vi se restituie controlul asupra companiei și asupra activelor acesteia?
— Da, dar asta nu se întâmplă automat pentru restabilirea drepturilor de proprietate, sunt necesare procese separate, iar lucrurile merg încet, pentru că, din anumite motive, pierdem mereu la primele instanțe. În instanțe superioare, unde sunt deja judecători mai calificați, câștigăm, dar din punctul nostru de vedere, aici probleme juridice destul de simplu, încălcările legilor sunt evidente, așa că comportamentul judecătorilor de primă instanță ne provoacă o oarecare surpriză - unele decizii, în opinia noastră, sunt evident ilegale. Fără legătură cu reclamanții în general, am fost nevoiți să fim atenți la comportamentul unor judecători - atât conducerea Curții de Arbitraj, cât și comisia de calificare.
- Ce e înăuntru în acest moment se întâmplă cu producția?
— Gabrelyanov ne-a convins că sub controlul său producția va merge mai bine, dar totul s-a dovedit a fi exact invers. Au atras câțiva dintre comercianții noștri care aveau baza de clienti, a închiriat un birou separat, s-a mutat acolo, dar, conform datelor noastre, nu au devenit niciodată profitabile, cifra de afaceri a companiei a scăzut semnificativ și o serie de piețe cheie s-au pierdut.
— Ați contactat deja alte media?
— Ne-au abordat diverse instituții de presă, inclusiv mari federale, dar toate cer bani importanți pentru publicații. Dar nu facem acest lucru pe principiu - suntem gata să discutăm, suntem gata să furnizăm materiale, dar nu vom comanda sau plăti nimic.
Separat, vreau să subliniez că situația noastră nu este percepută politic ca un atac la adresa liderilor progresiste și patrioti ai OJSC News Media - nu există politică în această situație, am fost mereu departe de asta și suntem înșine patrioți, nu mai puțin. decât unii.
— Care sunt următorii pași?
— Potrivit legii, membrii Consiliului de Administrație al Societății, as indivizii, dacă deciziile lor au cauzat prejudicii Societății, ei sunt obligați să compenseze pierderile cauzate Societății. Printre cei care au votat ilegal pentru înstrăinarea activelor Zeomax LLC la un preț de aproape 600 de ori mai mic decât prețul pieței se numără Ashot Gabrelyanov, Andrey Mushkin, Valery Bagdasarov și Alexey Tarasov. Acum ar trebui să fie pregătiți pentru cereri de miliarde de dolari și, de fapt, pregătim deja aceste cereri.
Aram Gabrelyanov a refuzat să comenteze pentru The Insider situația cu înstrăinarea ilegală a acțiunilor, invocând faptul că a fost „în afara afacerii de mult timp” și a sugerat să-l sune pe Andrei Mushkin. Andrei Mushkin și-a anunțat mai întâi disponibilitatea de a comenta situația, dar de luni (13 octombrie) nu a mai putut trimite nicio explicație, iar vineri (17 octombrie) a spus că nu va face niciun comentariu, cu excepția faptului că a luat în considerare „toate acuzații care sună false.” „și că are dovezi în acest sens, dar nu vrea să le ofere și este gata doar să contacteze agențiile de aplicare a legii, dacă materialul conține informații inexacte. The Insider este gata să completeze materialul cu un comentariu al părții acuzate de îndată ce se demnează să-l furnizeze.
Original al acestui material© The Insider, 17.10.2014, Escrocheria de miliarde de dolari: de ce Gabrelyanov pot primi o sentință penală, Fotografii, ilustrații: via The Insider
După cum a aflat The Insider, CEO-ul editurii „News Media” Aram Gabrelyanov, fiul său Ashot, precum și un număr de parteneri ai săi, au fost implicați în cazul înstrăinării ilegale a acțiunilor unei companii miniere cu o valoare de piață de peste un miliard de ruble. Instanța de arbitraj a recunoscut deja faptul „înstrăinării ilegale de acțiuni”, iar acum anchetatorii lucrează la un dosar penal în care participanții pot fi condamnați penal.
Intriga acestei povești este foarte simplă. În 2009, compania TIG Mineral Resources Company Ltd a lui Gabrelyanov, înregistrată în Cipru, a cumpărat un pachet de 49% din Tseomax LLC, o întreprindere care extrage zeoliți în regiunea Oryol. Al doilea (și principal) proprietar al Zeomax a fost o companie rusă - grupul industrial Alsiko.
Zeomax a avut 2 atuuri principale:
În ianuarie 2013, conducerea Alsiko a descoperit brusc că acțiunile a două întreprinderi industriale - Melor OJSC și Promtseolite OJSC - nu mai aparțin filialei lor, Zeomax LLC. După cum s-a dovedit, Gabrelyanov a reușit să câștige doi membri ai consiliului de administrație al Zeomax LLC - (Valery Bagdasarov și fostul director general al Zeomax Alexey Tarasov), și apoi să scoată o schemă atunci când (cum susțin ei în Alsiko) documente falsificate si Ocolind procedurile stabilite de lege, actiunile societatii au fost vandute la 250 de ori sub valoarea contabila si de 600 de ori sub valoarea pietei. Două întreprinderi industriale cu echipamente și proprietăți imobiliare au fost vândute pentru 1,8 milioane de ruble - acest tip de bani nu poate cumpăra nici măcar un excavator. Mai întâi, acțiunile au fost vândute lui Bagdasarov și rudelor sale cele mai apropiate (noica și soacra), apoi au fost revândute companiei lui Gabrelyanov - TIG Mineral Resources Company Ltd. Documentele de aprobare a înstrăinării acțiunilor au fost semnate (cu excepția lui Bagdasarov și Tarasov) de fiul lui Gabrelyanov, Aram, Ashot Gabrelyanov, și de directorul financiar al structurilor lui Aram Gabrelyanov, Andrey Mushkin.
Potrivit lui Alisko, în același timp, același grup de oameni (Tarasov, Bagdasarov și Andrey Mushkin) a făcut o serie de încercări de a înstrăina alte proprietăți ale lui Alsiko (brevete, mărci comerciale, numerar, mașini) - în total, aproximativ 120 de milioane de ruble . Asistența în încercările de înstrăinare a mărcilor de la Rospatent a fost oferită de un oficial de rang înalt al Administrației Prezidențiale, Anatoly Emelianenko, care, printr-o coincidență uimitoare, s-a dovedit a fi și nașul nepotului lui Bagdasarov.
Infractorii au transferat o serie de bunuri unei structuri rusești - Tseotreyresurs SRL, care aparține Sofiei Ashotovna Mirzoyan, probabil sora lui Gabrelyanov (aceeași căreia, potrivit Registrului Unificat de Stat al Persoanelor Juridice, îi extrag afacerea media a lui Gabrelyanov - News Media OJSC ) este înregistrată. Mulți angajați ai Alsiko au fost transferați în aceeași structură, inclusiv fostul director general Tarasov, și a anunțat directorul financiar al structurilor lui Gabrelyanov, același Andrei Mushkin, care a luat parte activ la înstrăinarea proprietăților de la Alsiko către Cipru. compania TIG Mineral Resources Company Ltd. Astfel, întreaga afacere cu zeolit Alsiko a intrat sub controlul structurilor asociate cu Gabrelyanov.
Conducerea Alsiko oferă dovezi ale conspirației preliminare a tuturor acestor inculpați. În seara zilei de 5 februarie 2013, la o ședință a unei alte structuri a Grupului Industrial Alsiko, Alsiko-Resource LLC, a fost numit un nou director general în locul lui Tarasov, iar chiar a doua zi dimineața compania Alsiko a obținut acces la toată documentația și a reușit să o transporte parțial la un alt birou. În același timp, potrivit Alsiko, au fost descoperite documente care confirmă clar conspirația preliminară a grupului de persoane menționat mai sus de a sechestra bunurile Alsiko (pregătirile pentru care au început cu aproape șase luni înainte de evenimentele descrise). Două zile mai târziu, pe 7 februarie, biroul companiei a fost confiscat cu forța de către compania de securitate privată Alpha Sigma. Videoclipurile de la camerele de supraveghere ale acestui sechestru au fost păstrate, iar conducerea Alsiko susține că arată clar că Bagdasarov și Tarasov au supravegheat personal confiscarea. De asemenea, sugerează că aceste documente incriminatoare au fost scopul real al sechestrului. De asemenea, este curios că Samvel Mirzoyan (se crede că nepotul lui Gabrelyanov, fiul surorii sale Mirzoyan Sofia Ashotovna, care a lucrat cândva pentru ziarul Zhizn, care a lucrat cândva pentru ziarul Zhizn) a fost prezent la biroul confiscat al lui Alsiko , citând prietenii lui Gabrelyanov, spune că el este un fost boxer , dar acest lucru este îndoielnic, deoarece în emisiunea „Regele inelului” Samvel Mirzoyan a suferit o înfrângere zdrobitoare de la Nikita Dzhigurda). Samvel Mirzoyan, într-o conversație privată, i-a sugerat programatorului Alsiko V.I. conecta sistemele electronice de plată ale companiei (în timpul preluării companiei, acestea au fost blocate pentru a preveni furtul de fonduri din conturile curente). Programatorul a refuzat, după care invadatorii au început să facă plăți contactând direct băncile. În acest fel, în timpul sechestrului de mai multe zile, Tarasov a retras aproximativ 6,73 milioane de ruble din conturile companiei, inclusiv 5,47 milioane de ruble. în conturile OJSC Melor și OJSC Promtseolite, ale căror acțiuni fuseseră deja transferate structurilor lui Gabrelyanov până la acel moment.
Și asta nu este tot. Firma Alsiko, desigur, a început să solicite restituirea activelor prin instanțe. La 1 noiembrie 2013, Alsiko a avut programată o ședință de judecată importantă cu compania offshore Gabrelyanovsky TIG Mineral Resources Company Ltd. În pregătirea ședinței de judecată, pe 31 octombrie, directorul Alsiko a luat acasă câteva documente în acest caz, inclusiv originale, pentru a le prezenta instanței spre revizuire. Când a ajuns la casă și a coborât din mașină, doi bărbați necunoscuți l-au atacat, l-au bătut și i-au sustras o servietă cu laptop și documente legate de acest caz. A fost deschis un dosar penal pentru atac sub articolul „tâlhărie”, dar autorii nu au fost încă găsiți, iar unele dintre documentele originale au fost pierdute. Legătura dintre atacatori și Gabrelyanov nu a fost încă stabilită, dar Alsiko nu crede în natura „aleatorie” a acestui eveniment.
Separat, vreau să subliniez că situația noastră nu trebuie percepută politic ca un atac la adresa liderilor progresiste și patrioti ai OJSC News Media - nu există politică în această situație, am fost mereu departe de asta și suntem înșine patrioți, nu. mai puțin decât unii.
- Care sunt următorii pași?
Potrivit legii, membrii Consiliului de Administrație al Societății, ca persoane fizice, dacă deciziile lor au cauzat prejudicii Societății, sunt obligați să compenseze pierderile cauzate Societății. Printre cei care au votat ilegal pentru înstrăinarea activelor Zeomax LLC la un preț de aproape 600 de ori mai mic decât prețul pieței se numără Ashot Gabrelyanov, Andrey Mushkin, Valery Bagdasarov și Alexey Tarasov. Acum ar trebui să fie pregătiți pentru cereri de miliarde de dolari și, de fapt, pregătim deja aceste cereri.
Aram Gabrelyanov a refuzat să comenteze pentru The Insider situația cu înstrăinarea ilegală a acțiunilor, invocând faptul că a fost „în afara afacerii de mult timp” și a sugerat să-l sune pe Andrei Mushkin. Andrei Mushkin și-a anunțat mai întâi disponibilitatea de a comenta situația, dar de luni (13 octombrie) nu a mai putut trimite nicio explicație, iar vineri (17 octombrie) a spus că nu va face niciun comentariu, cu excepția faptului că a luat în considerare „toate acuzații care sună false.” „și că are dovezi în acest sens, dar nu dorește să le furnizeze și este gata să contacteze agențiile de aplicare a legii doar dacă materialul conține informații false. The Insider este gata să completeze materialul cu un comentariu al părții acuzate de îndată ce se demnează să-l furnizeze.
